В Днепре задержали четвертого подозреваемого в громком деле о мошенничестве в Европе

Мужчина якобы отвечал за деятельность сети колцентров.

Фото: gp.gov.ua

Национальная полиция задержала в Днепре четвертого подозреваемого в громком деле о мошенничестве в Европе, которое расследуется по материалам прокуратуры немецкого города Бамберг.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента и на сайте МВД.

По данным следствия, аферу реализовала организованная группа граждан Украины и других стран на протяжении 2017-2020 годов. Они якобы выманивали у граждан европейских стран деньги, предлагая им инвестировать через специальные сайты в куплю-продажу банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты, ценных бумаг и других активов. Инвесторам обещали рост их вложений в 100 и более раз.

Когда люди хотели вывести свои инвестиции в наличные, им звонили операторы мошеннических колцентров, представлялись представителями торговых платформ и требовали внести сбор за обслуживание и комиссию за обналичивание - дополнительно 15% от суммы. После оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а размещенные на них средства присваивались организаторами мошеннической схемы.

Задокументированная сумма ущерба от этой схемы составила 9 млн евро.

В марте и июне подозрение было сообщено первым трем подозреваемым. Двоих из них арестовали с залогом 325 млн гривен каждому (дело одного уже в суде), а третью объявили в международный розыск.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Четвертый подозреваемый, по данным следствия, отвечал за деятельность сети колцентров, задействованных в мошеннической схеме. Они находились в Киеве, Софии (Болгария) и Белграде (Сербия).

Ему инкриминировали ст.255 (участие в преступной организации), ст.209 (отмывание денег) и ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Это дело получило особую огласку после того, как издание dev.ua опубликовало расследование, связав с ним инвестора одного из популярных сервисов доставки.

Во время досудебного расследования были наложены аресты на движимое и недвижимое имущество подозреваемых стоимостью около 50 млн евро. В частности, арестованы ряд дорогих автомобилей: Rolls Royce Phantom, Rolls Royce Wraith, BMW Z8, Lamborghini Aventador SVJ Roadster В, Mercedes-Benz Maybach S560, Land Rover Range Rover, Mercedes-Benz Maybach S500, Audi Q5, Kia Ceed.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
LG Electronics объявила о смене генерального директораLG Electronics объявила о смене генерального директора
Регистрация недвижимости в Украине будет осуществляться по-новомуРегистрация недвижимости в Украине будет осуществляться по-новому
Бундесбанк предупредил о рисках для финансовой системы из-за пузыря на рынке недвижимостиБундесбанк предупредил о рисках для финансовой системы из-за пузыря на рынке недвижимости
Google выплатит властям Ирландии $245 миллионов корпоративного налогаGoogle выплатит властям Ирландии $245 миллионов корпоративного налога
Земля, которая в Киеве используется не по назначению, будет изыматьсяЗемля, которая в Киеве используется не по назначению, будет изыматься
Блок рекламы


Похожие новости

Цена на газ в Европе превысила 1000 долларов за тысячу кубометровЦена на газ в Европе превысила 1000 долларов за тысячу кубометров
Суд арестовал незаконно присвоенные причалы и остров на ДнепреСуд арестовал незаконно присвоенные причалы и остров на Днепре
МВФ согласовал выделение Украине $700 миллионов, - ШмыгальМВФ согласовал выделение Украине $700 миллионов, - Шмыгаль
"Укрпочта" построит сортировочный центр в Днепре за $49 млн"Укрпочта" построит сортировочный центр в Днепре за $49 млн
Цены на газ в Европе и Украине снова стремительно рванули вверхЦены на газ в Европе и Украине снова стремительно рванули вверх
Кабмин подписал два соглашения о распределении углеводородов с чешским холдингом EPHКабмин подписал два соглашения о распределении углеводородов с чешским холдингом EPH
Южнокорейский гигант намерен создать в Европе конкуренцию китайским производителям солнечных панелейЮжнокорейский гигант намерен создать в Европе конкуренцию китайским производителям солнечных панелей
Хозяйственный суд Киева не применил "антиколомойский" закон в деле ПриватБанкаХозяйственный суд Киева не применил "антиколомойский" закон в деле ПриватБанка
На зарплаты горнякам перечислили две трети дополнительно выделенных средствНа зарплаты горнякам перечислили две трети дополнительно выделенных средств
Новый владелец "Большевика" должен продать Киеву один из цехов за 112 млн гривень, - КличкоНовый владелец "Большевика" должен продать Киеву один из цехов за 112 млн гривень, - Кличко
Последние новости

Подгружаем последние новости