В Днепре разоблачили конвертцентр с оборотом в сотни миллионов гривень

Клиентами были почти 30 местных предприятий, среди которых и государственные.

Служба безопасности Украины заблокировала в Днепре деятельность нелегального конвертационного центра с оборотом в несколько сотен миллионов грн. Организаторы минимизировали налоги для ряда предприятий региона, что нанесло ущерб государственному бюджету в особо крупных размерах.

По предварительной версии следствия, организовал конвертационный центр представитель днепровского бизнеса. Клиентами были почти 30 местных предприятий, среди которых и государственные, информирует пресс-центр СБУ.

"Через фиктивные фирмы дельцы вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных. Таким образом проводился ряд искусственных бестоварных операций, то есть осуществляли так называемую налоговую «скрутку». Предварительно установлено, что общий оборот «конверта» составлял несколько сотен миллионов гривень. Действия злоумышленников нанесли убытки госбюджету в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства запланировано проведение ряда экономических экспертиз, направленных на установление точного размера ущерба, нанесенного государству.

Правоохранители провели 11 одновременных обысков в офисных помещениях, по адресам проживания и в транспортных средствах участников сделки. Во время следственных действий изъяты более 1 млн грн, бухгалтерская документация, печати фиктивных и государственных предприятий, компьютерная техника с черной бухгалтерией.

Полученные доказательства противоправной деятельности приобщены к материалам дела. Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников сделки.

Ранее в марте во Львове разоблачили конвертационный центр с оборотом 1,7 млрд гривень.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ПриватБанк обновил правила пополнения платежных картПриватБанк обновил правила пополнения платежных карт
В Украине дорожают бананы из-за кризиса на мировом рынкеВ Украине дорожают бананы из-за кризиса на мировом рынке
Турецкое правительство будет отслеживать все криптотранзакции свыше $1200Турецкое правительство будет отслеживать все криптотранзакции свыше $1200
На Сумщине разоблачили масштабную схему хищения лесаНа Сумщине разоблачили масштабную схему хищения леса
Экспорт труб из Украины снизился на 10%Экспорт труб из Украины снизился на 10%
Блок рекламы


Похожие новости

АМКУ приостановил госфинансирование аэродрома в ДнепреАМКУ приостановил госфинансирование аэродрома в Днепре
Всемирный банк выделил 90 миллионов евро на вакцинацию в УкраинеВсемирный банк выделил 90 миллионов евро на вакцинацию в Украине
На Сумщине разоблачили масштабную схему хищения лесаНа Сумщине разоблачили масштабную схему хищения леса
Первые 200 миллионов выплат помощи ФОПам и наемным работникам перечислены на счета заявителейПервые 200 миллионов выплат помощи ФОПам и наемным работникам перечислены на счета заявителей
"Центрэнерго" в апреле уплатило государственным шахтам более 475 миллионов гривен"Центрэнерго" в апреле уплатило государственным шахтам более 475 миллионов гривен
Нацполиция разоблачили схему мошеннического завладения инвестиционными миллионамиНацполиция разоблачили схему мошеннического завладения инвестиционными миллионами
"Оператор рынка" в 2020 году получил 20 миллионов чистой прибыли"Оператор рынка" в 2020 году получил 20 миллионов чистой прибыли
Состояние гендиректора крупнейшей криптобиржи Coinbase Армстронга за сутки выросло почти на $292 миллионовСостояние гендиректора крупнейшей криптобиржи Coinbase Армстронга за сутки выросло почти на $292 миллионов
Арахамия потерял биткоины на 25 миллионов долларовАрахамия потерял биткоины на 25 миллионов долларов
Фонд Кэти Вуд купил акции Coinbase на $246 миллионовФонд Кэти Вуд купил акции Coinbase на $246 миллионов
Последние новости

Подгружаем последние новости