В Днепре разоблачили конвертцентр с оборотом в сотни миллионов гривень

Клиентами были почти 30 местных предприятий, среди которых и государственные.

Служба безопасности Украины заблокировала в Днепре деятельность нелегального конвертационного центра с оборотом в несколько сотен миллионов грн. Организаторы минимизировали налоги для ряда предприятий региона, что нанесло ущерб государственному бюджету в особо крупных размерах.

По предварительной версии следствия, организовал конвертационный центр представитель днепровского бизнеса. Клиентами были почти 30 местных предприятий, среди которых и государственные, информирует пресс-центр СБУ.

"Через фиктивные фирмы дельцы вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных. Таким образом проводился ряд искусственных бестоварных операций, то есть осуществляли так называемую налоговую «скрутку». Предварительно установлено, что общий оборот «конверта» составлял несколько сотен миллионов гривень. Действия злоумышленников нанесли убытки госбюджету в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства запланировано проведение ряда экономических экспертиз, направленных на установление точного размера ущерба, нанесенного государству.

Правоохранители провели 11 одновременных обысков в офисных помещениях, по адресам проживания и в транспортных средствах участников сделки. Во время следственных действий изъяты более 1 млн грн, бухгалтерская документация, печати фиктивных и государственных предприятий, компьютерная техника с черной бухгалтерией.

Полученные доказательства противоправной деятельности приобщены к материалам дела. Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников сделки.

Ранее в марте во Львове разоблачили конвертационный центр с оборотом 1,7 млрд гривень.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ФОПы по-прежнему не хотят внедрять кассовые аппараты, но готовы сами контролировать покупки гражданФОПы по-прежнему не хотят внедрять кассовые аппараты, но готовы сами контролировать покупки граждан
Украина тестирует первую промышленную систему накопления энергииУкраина тестирует первую промышленную систему накопления энергии
Первое полугодие НБУ закончил с убытком в 11 миллиардовПервое полугодие НБУ закончил с убытком в 11 миллиардов
Экс-главу банка уличили в растрате 474 миллионовЭкс-главу банка уличили в растрате 474 миллионов
Металлурги проинформировали Кабмин об угрозе остановки производстваМеталлурги проинформировали Кабмин об угрозе остановки производства
Блок рекламы


Похожие новости

НБУ вышел на межбанк и купил $20 миллионовНБУ вышел на межбанк и купил $20 миллионов
Экс-главу банка уличили в растрате 474 миллионовЭкс-главу банка уличили в растрате 474 миллионов
Предприниматели купили на межбанке валюту без обязательств почти на 30 миллионов. В лидерах евро, доллар и иенаПредприниматели купили на межбанке валюту без обязательств почти на 30 миллионов. В лидерах евро, доллар и иена
ГФС разоблачила должностных лиц АО "Укрзализныця" в хищении государственных средств в размере 33 млн гривеньГФС разоблачила должностных лиц АО "Укрзализныця" в хищении государственных средств в размере 33 млн гривень
На Волыни разоблачили подпольные цеха, оборудование на 1 млн грн и ликвидировали канал сбыта янтаря в ОАЭНа Волыни разоблачили подпольные цеха, оборудование на 1 млн грн и ликвидировали канал сбыта янтаря в ОАЭ
Украина доразмещает евробонды на $ 500 миллионов — СМИУкраина доразмещает евробонды на $ 500 миллионов — СМИ
НБУ выплатил уволенным работникам более 300 миллионов за шесть летНБУ выплатил уволенным работникам более 300 миллионов за шесть лет
Убытки от наводнения в Закарпатье оценили в 160 млн гривеньУбытки от наводнения в Закарпатье оценили в 160 млн гривень
В Днепре заподозрили хищение денег по кредиту ЕБРРВ Днепре заподозрили хищение денег по кредиту ЕБРР
Группа А-95 призвала нового министра МВД присоединиться к борьбе с нелегальным оборотом нефтепродуктовГруппа А-95 призвала нового министра МВД присоединиться к борьбе с нелегальным оборотом нефтепродуктов
Последние новости

Подгружаем последние новости