В Крыму ликвидирован конвертационный центр с оборотом в 500 млн. грн.

В Крыму ликвидирован конвертационный центр с оборотом в 500 млн. грн

Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины в АР Крым ликвидирован подпольный конвертационный центр

В состав конвертцентра входили четыре предприятия, которые имели поддельные лицензии на осуществление строительных и землеустроительных работ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУБОП МВД Украины.

Установлено, что предприятия были созданы с целью содействия легальным субъектам хозяйственной деятельности в незаконном получении налоговых льгот, а также органам власти и управления, распорядителям бюджетных средств в разворовывании путем перевода бюджетных средств в наличность.

С целью прекращения последующей деятельности конвертационного центра было создано предприятие, которое воспользовалось услугами трех фиктивных предприятий услуг по переводу средств в сумме 50 тыс. грн в наличность. Вознаграждение за перевод средств в наличность составляло 7% от общей суммы операции.

По данным налогового учета в 2008-2009 гг. конвертационный центр перевел в наличность около 500 млн. грн.

Судом Киевского района г.Симферополя наложен арест на счета всех предприятий на общую сумму 1,7 млн. грн. Кроме того, проведены обыски по местам проживания фигурантов и в офисах данных предприятий, изъята компьютерная техника с носителями информации, бухгалтерская документация, печати.

Следственным отделом Симферопольского районного отделения ГУМВД Украины в АР Крым возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.1 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.






Интересные новости
Норвегія збільшує військову допомогу УкраїніНорвегія збільшує військову допомогу Україні
Внесок в енергетику України на $75 млн: USAID розриває угодуВнесок в енергетику України на $75 млн: USAID розриває угоду
Гетманцев: Висновки щодо експеременту з програмою «Національний кешбек» невтішніГетманцев: Висновки щодо експеременту з програмою «Національний кешбек» невтішні
Провідні світові банки й фінтех-компанії готуються до запуску своїх стейблкоїнівПровідні світові банки й фінтех-компанії готуються до запуску своїх стейблкоїнів
Кабмін перерозподілив понад 6 мільйонів на відбудову «Охматдиту»Кабмін перерозподілив понад 6 мільйонів на відбудову «Охматдиту»
Блок рекламы


Похожие новости

Нью-Йорк зберіг лідерство у рейтингу найбільших фінансових центрів світуНью-Йорк зберіг лідерство у рейтингу найбільших фінансових центрів світу
Росіяни пошкодили сьогодні ТЕЦ, яка заживлює обласний центрРосіяни пошкодили сьогодні ТЕЦ, яка заживлює обласний центр
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Британський центробанк зберіг процентну ставку 5,25%Британський центробанк зберіг процентну ставку 5,25%
Квартири в центрі Києва дизайнера-пропагандиста Лєбєдєва конфіскував ВАКСКвартири в центрі Києва дизайнера-пропагандиста Лєбєдєва конфіскував ВАКС
"Усім приготуватися": голова центробанку РФ попередила про прискорення інфляції"Усім приготуватися": голова центробанку РФ попередила про прискорення інфляції
Фінляндія заморозила активи російського центру науки і культури в ГельсінкіФінляндія заморозила активи російського центру науки і культури в Гельсінкі
Лондон втратив статус провідного світового фінансового центруЛондон втратив статус провідного світового фінансового центру
У Центрі зайнятості розповіли про кількість безробітних в Україні та наявні вакансіїУ Центрі зайнятості розповіли про кількість безробітних в Україні та наявні вакансії
Центробанк РФ готується до «болючих рішень» — росЗМІЦентробанк РФ готується до «болючих рішень» — росЗМІ
Последние новости

Подгружаем последние новости