НБУ зажадав від банків глобального звіту з фінмоніторингу з усіма секретними даними

Національний банк зажадав від банківської системи надати до 1 березня 2024 року детальні звіти щодо впровадження та розвитку фінансового моніторингу у своїх структурах.

НБУ зажадав від банків глобального звіту з фінмоніторингу з усіма секретними даними

У доданій до листа нацбанківській анкеті 81 питання, яке охоплює всю діяльність банку з фінмоніторингу. Від чисельності, бюджетів підрозділів фінмоніторингу, процедур їх доповідей на правління та наглядову раду, старих/нових методик до механізмів роботи автоматизованих систем фінмону та відстеження ризиків при погашенні кредитів (з урахуванням швидкості внесення коштів та джерел їх походження). Причому відповіді на анкету мають супроводжуватися підтверджуючою документацією.

«Наголошуємо, що використання банками формального підходу до надання відповідей Національному банку, не надання розгорнутих відповідей, не надсилання копій документів/інформації негативно впливає на загальну оцінку банку у сфері НПОС/ФТ (нагляду за банками у сфері протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму) та, як наслідок, істотно впливає на загальну оцінку банку SREP, що складається за висновками всіх підрозділів Національного банку», — наголошується в листі Нацбанку.







Интересные новости
Ціна на цибулю у Східній Європі почала знижуватисяЦіна на цибулю у Східній Європі почала знижуватися
Індія випередила Китай і стала найбільш швидкозростаючою великою економікою світуІндія випередила Китай і стала найбільш швидкозростаючою великою економікою світу
Виріс обсяг наданих банками кредитів – НацбанкВиріс обсяг наданих банками кредитів – Нацбанк
Кабмін знайшов гроші: п’яти держкомпаніям дали два дні для сплатити дивідентівКабмін знайшов гроші: п’яти держкомпаніям дали два дні для сплатити дивідентів
У Мінфіні США закликають союзників шукати спосіб передачі Україні заморожених російських активівУ Мінфіні США закликають союзників шукати спосіб передачі Україні заморожених російських активів
Блок рекламы


Похожие новости

Вкладники збанкрутілих банків зможуть повертати кошти через "Дію"Вкладники збанкрутілих банків зможуть повертати кошти через "Дію"
Податок на прибуток банків пропонують підвищити до 36% — ГетманцевПодаток на прибуток банків пропонують підвищити до 36% — Гетманцев
У ПриватБанку розказали, як діти витрачають гроші з банківських картокУ ПриватБанку розказали, як діти витрачають гроші з банківських карток
Банківські рахунки українців блокують за перекази: причинаБанківські рахунки українців блокують за перекази: причина
Російські ексвласники одного з українських банків хотіли вивести з нього всі кошти. Справою зайнялася СБУРосійські ексвласники одного з українських банків хотіли вивести з нього всі кошти. Справою зайнялася СБУ
Нацбанк проти передачі «Укрпошті» одного з націоналізованих банківНацбанк проти передачі «Укрпошті» одного з націоналізованих банків
Банківська таємниця не поширюватиметься на окремих фізичних та юридичних осібБанківська таємниця не поширюватиметься на окремих фізичних та юридичних осіб
Відмова від готівки: в НБУ заявив, що банківська система готова, а Україна - ніВідмова від готівки: в НБУ заявив, що банківська система готова, а Україна - ні
Фонд гарантування виставив на продаж активи банків-банкрутів на 5,1 мільярдаФонд гарантування виставив на продаж активи банків-банкрутів на 5,1 мільярда
НБУ анулював ліцензії 14 небанківським установам, 7 — виключив із реєструНБУ анулював ліцензії 14 небанківським установам, 7 — виключив із реєстру
Последние новости

Подгружаем последние новости