Украинские мошенники-офшорники уже под пристальным оком ФБР

Наливайченко рассказал, что антикоррупционная коалиция и спецслужбы США сейчас пристально следят за украинскими коррупционерами.

По его словам, президент Украины Порошенко и премьер Гройсман не поставили свои подписи под документом, который бы позволил разоблачить всех владельцев офшоров, – сообщает antikor.com.ua.

«Сейчас глобальная коалиция против коррупции откроет всех бенефициаров, то есть владельцев оффшоров. Единственное руководство страны, которая не присоединилась, это – руководство Украины. Ни президент, ни премьер не подписали этого документа», – заявил Наливайченко.

Однако, отметил он, несмотря на это, Федеральное бюро расследований Минюста США сейчас мониторит украинских чиновников, которые владеют офшорными компаниями и занимаются отмыванием денег.

«Вся эта важная информация по отмыванию денег идет прямо в Финансовую разведку, в ФБР. И украинские чиновники уже подпали под мониторинг... Каждый чиновник, используя офшоры, должен понимать, что он уже подпал под бдительное око антикоррупционной коалиции», – сказал Наливайченко.

Отмечу, что, в первую очередь, он имеет в виду, конечно же, президента Порошенко и его «дорогих друзей».

Напомню, 3 апреля под Порошенко взорвалась оффшорная бомба – украинскими журналистами вместе с Международным консорциумом журналистов-расследователей было обнародовано расследование об офшорах Порошенко.

Чуть позже журналисты программы «Схемы» сообщили, что Порошенко использовал оффшоры в своем бизнесе уже давно, и назвали несколько его офшоров.

Вынужден был показать несколько своих оффшоров в минувшее воскресенье в своей е-декларации и сам Порошенко.

Причем, мне так кажется, он показал далеко не все свои офшоры – не зря же подал декларацию всего за два часа до окончания срока...

Ну, а оффшоры используются украинскими олигархами со всем известной преступной целью – уклонение от уплаты налогов в Украине.