Магазины B2B Jewelry продолжают работать. В СБУ объяснили причину

Магазины финансовой пирамиды B2B Jewelry продолжают работать, чтобы инвесторы имели возможность обменять уже приобретенные сертификаты на деньги или продукцию. Об этом заявила пресс-служба СБУ.

Магазины B2B Jewelry продолжают работать. В СБУ объяснили причину
Фото: konkurent.ua

Что известно

В СБУ сообщили, что вручили подозрения организаторам финансовой пирамиды, которых СБУ разоблачила в присвоении более $250 млн инвесторов.

Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Рассмотрение меры пресечения бухгалтеру состоится 9 сентября.

По данным Генеральной прокуратуры, к организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

Напомним, за время функционирования финансовой пирамиды организаторы за счет вкладчиков купили остров в Днепровском каскаде с недвижимостью, приобрели 18 элитных внедорожников и другое имущество, ориентировочной стоимостью более $250 млн, что подтверждает информация СБУ.

Предыстория

  • В конце 2019 года Генпрокуратура сообщила, что владельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также в использовании схемы вывода наличных средств через фейковый благотворительный фонд.
  • 27 августа СБУ сообщила о блокировке работы крупной финансовой пирамиды. Фото с места проведения операции свидетельствует, что речь идет о B2B Jewelry.
  • 31 августа магазины B2B Jewelry все еще продолжали работать.


Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Без западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФБез западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФ
PayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалютуPayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалюту
Укрзализныця приносит только миллиардные убыткиУкрзализныця приносит только миллиардные убытки
АМКУ разрешил Нарику купить Краматорскую ТЭЦАМКУ разрешил Нарику купить Краматорскую ТЭЦ
Украинские хранилища газа заполнены на 92%Украинские хранилища газа заполнены на 92%
Блок рекламы


Похожие новости

Microsoft разрешила сотрудникам работать из дома постоянноMicrosoft разрешила сотрудникам работать из дома постоянно
Приватбанк готовится ко Дню холостяка. Приват24 и карты временно не будут работатьПриватбанк готовится ко Дню холостяка. Приват24 и карты временно не будут работать
В ближайший год инвесторы смогут заработать больше на гривневых ОВГЗ, чем на валютных бумагах — экспертВ ближайший год инвесторы смогут заработать больше на гривневых ОВГЗ, чем на валютных бумагах — эксперт
Суд избрал меру пресечения основателю B2B JewelryСуд избрал меру пресечения основателю B2B Jewelry
В Китае продолжают закрывать мощности по выпуску коксаВ Китае продолжают закрывать мощности по выпуску кокса
Деньги на едином казначейском счете продолжают таятьДеньги на едином казначейском счете продолжают таять
Какие банки продолжают «резать» ставки по депозитам в гривнеКакие банки продолжают «резать» ставки по депозитам в гривне
Как будут работать банки на День Независимости Украины. ГрафикКак будут работать банки на День Независимости Украины. График
Украинцы продолжают распродавать валюту из заначекУкраинцы продолжают распродавать валюту из заначек
Японский ретейлер разрешил сотрудникам работать до 80 летЯпонский ретейлер разрешил сотрудникам работать до 80 лет
Последние новости

Подгружаем последние новости