Суркисы причастны к выводу денег из Приватбанка — агентство Kroll

Агентство Kroll выявило схему, как бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский вместе с бизнесменами Игорем и Григорием Суркисами, выводили деньги из банка до его национализации. Об этом сообщает американская газета Chicago morning star со ссылкой на вырезку из расследования Kroll 2017 года, которая оказалась в распоряжении издания, передает Liga.net.

Суркисы причастны к выводу денег из Приватбанка — агентство Kroll
Фото: liga.net

Что известно о схеме

Согласно расследованию, в 2008-2010 годах несколько компаний, связанных с Приватбанком, получили кредиты от кипрского филиала банка на $361 млн.

Деньги якобы были сгруппированы партиями, в рамках которых кредиты выдавались с разницей в несколько минут, а перед этим их пропускали через ряд транзакций между счетами компаний, которые не имели коммерческого предназначения.

Далее, по версии Kroll, эти деньги были депонированы в Приватбанке на срок до двух лет, после чего их перенаправили на депозитные счета шести компаний, зарегистрированных в юрисдикции Британских Виргинских островов в один и тот же день и по одному и тому же адресу.

Речь идет об офшорных компаниях Sofinam Investments LLP, Lumil Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP и Tamplemon Investments LLP. Их агентство связывает с братьями Игорем и Григорем Суркисами — партнерами бывшего крупнейшего акционера Приватбанка Игоря Коломойского.

«Эти шесть держателей счетов представляли около 80% от общего объема средств, депонированных на Кипре, на общую сумму $245 млн. Проценты, полученные по депозитам, были значительно выше, чем проценты, причитающиеся по кредитам», — приводит газета слова из отчета Kroll.

По этой схеме из Приватбанка, по данным агентства Kroll, вывели около $150 млн, включая кредитные средства и проценты, которые потом перевели на ряд счетов в банке Кипра.

Расследование Kroll продоводилось с 2016 по 2017 годы.

Напомним

  • Братья Суркисы пытались доказать в судах, что они не были связаны с экс-собственниками Приватбанка.
  • Бизнесмены настаивали, что процедура bail-in (конвертация депозитов, связанных с банком лиц в его капитал — техническая процедура национализации Приватбанка) была незаконной.
  • Однако 15 июня 2020 года они проиграли Приватбанку в Верховном суде: им не удалось оспорить факт связанности с Коломойским.


Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Греческая компания заявила о первом в мире выпуске труб по зеленой технологииГреческая компания заявила о первом в мире выпуске труб по зеленой технологии
Владельца польского Idea Bank заподозрили в махинациях и хищенииВладельца польского Idea Bank заподозрили в махинациях и хищении
Суд обязал Нафтогаз передать Укртрансгазу 1 млрд кубов газаСуд обязал Нафтогаз передать Укртрансгазу 1 млрд кубов газа
Налоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕСНалоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕС
Известный киевский фастфуд подорожал на 2 гривныИзвестный киевский фастфуд подорожал на 2 гривны
Блок рекламы


Похожие новости

Швейцария проигрывает борьбу с отмыванием денег — экс-глава MROSШвейцария проигрывает борьбу с отмыванием денег — экс-глава MROS
Отмывание денег: Банковский надзор ЕС призывает к единому набору правил борьбыОтмывание денег: Банковский надзор ЕС призывает к единому набору правил борьбы
Депутаты хотят увеличить максимальную сумму анонимного перевода денег до 25 тысяч. Комитет рассмотрит законопроектДепутаты хотят увеличить максимальную сумму анонимного перевода денег до 25 тысяч. Комитет рассмотрит законопроект
Агентство S&P спрогнозировало курс доллара в Украине до 2023 годаАгентство S&P спрогнозировало курс доллара в Украине до 2023 года
В банкоматах ПриватБанка все чаще стали воровать деньги клиентовВ банкоматах ПриватБанка все чаще стали воровать деньги клиентов
Украина хочет занять денег у Англии на реформу угольной отраслиУкраина хочет занять денег у Англии на реформу угольной отрасли
НБУ гармонизировал регулирование рынка электронных денег с законодательством ЕСНБУ гармонизировал регулирование рынка электронных денег с законодательством ЕС
Образовательное агентство Киева отдаст 1,3 млн гривен за разработку онлайн-курсовОбразовательное агентство Киева отдаст 1,3 млн гривен за разработку онлайн-курсов
Минюст хочет заблокировать взыскание с Приватбанка 10 миллиардовМинюст хочет заблокировать взыскание с Приватбанка 10 миллиардов
В Минфине сообщили, сколько денег осталось в фонде борьбы с COVID-19В Минфине сообщили, сколько денег осталось в фонде борьбы с COVID-19
Последние новости

Подгружаем последние новости