LTV: владелец украинского банка попался в Риге с крупной суммой наличных

У пассажиров рейса, которым прилетел украинский банкир, изъяли почти миллион евро.

?LTV: владелец украинского банка попался в Риге с крупной суммой наличных
Фото: ?LTV

У владельца банка "Пивденный" Юрия Родина в середине мая возникли проблемы во время посещения Риги. По данным Латвийского телевидения (LTV), местные таможенники нашли у него крупную незадекларированную сумму денег.

Согласно полученной оперативной информации, таможня решила проверить частный самолет, прибывший в Ригу из украинской Одессы. У четверых пассажиров нашли почти миллион евро наличными. Мужчина 1954 г.р. в своем багаже вез 200 тыс. долларов США, мужчина 1987 г. р. - 300 тыс. долларов, женщина 1977 г.р. везла 100 тыс. евро, а мужчина 1950 г.р. - 300 тыс. евро. По имеющимся у De facto сведениям, последним был Юрий Родин.

Служба госдоходов Латвии начала четыре уголовных процесса за уклонение от декларирования денежных средств, если они были получены преступным путем, а также за легализацию средств, полученных нелегальным путем

Денежные средства арестованы, а задержанных отпустили на свободу - сейчас они в Украине.

Латвийская налоговая служба запросила правовой помощи у украинских коллег, сообщил журналистам консультант гендиректора Службы государственных доходов Андрей Вайварс.

Он отказался подтвердить или опровергнуть, был ли Родин одним из тех пассажиров, но признал, что у СГД имеются подозрения, что один из этих гостей связан с украинской оргпреступностью.

Родин является акционером небольшого латвийского Re?ion?l? invest?ciju banka (RIB).




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украина ввела спецпошлину на трубопроводный дизель и автогаз из РоSSииУкраина ввела спецпошлину на трубопроводный дизель и автогаз из РоSSии
Торговая война между Японией и Южной Кореей ударила по производству Samsung Galaxy Note 10Торговая война между Японией и Южной Кореей ударила по производству Samsung Galaxy Note 10
НАБУ пришло с обысками в офис ICU по делу "Роттердам+"НАБУ пришло с обысками в офис ICU по делу "Роттердам+"
Украинский тестировщик обокрал Microsoft на $10 млн. Он купил Tesla и виллу, но его арестовали
СБУ возбудила дело против "ArcelorMittal Кривой Рог" по статье "экоцид"СБУ возбудила дело против "ArcelorMittal Кривой Рог" по статье "экоцид"
Блок рекламы


Похожие новости

Бывшего главу банка "Укоопсоюз" будут судить по обвинению в растрате $1,2 млнБывшего главу банка "Укоопсоюз" будут судить по обвинению в растрате $1,2 млн
Фирма Коломойского выставила на продажу акции "Проминвестбанка"Фирма Коломойского выставила на продажу акции "Проминвестбанка"
Суд отменил ликвиданию банка Клименко и обязал НБУ вернуть ему лицензиюСуд отменил ликвиданию банка Клименко и обязал НБУ вернуть ему лицензию
Подруга Елены Кравец из "95 Квартала" стала членом набсовета ПриватбанкаПодруга Елены Кравец из "95 Квартала" стала членом набсовета Приватбанка
НБУ отменил согласование продажи кредитов "Дельта Банка" с дисконтом 96%НБУ отменил согласование продажи кредитов "Дельта Банка" с дисконтом 96%
Филиал крупнейшего банка Молдовы ограбили на 1,5 млн евроФилиал крупнейшего банка Молдовы ограбили на 1,5 млн евро
Кабмин утвердил членов набсоветов Приватбанка и Ощадбанка по квоте президента, - СМИКабмин утвердил членов набсоветов Приватбанка и Ощадбанка по квоте президента, - СМИ
Нацбанк отменил лимит на финансирование украинского бизнеса за рубежомНацбанк отменил лимит на финансирование украинского бизнеса за рубежом
Коломойский должен ПриватБанку 212 миллиардов, - замглавы банкаКоломойский должен ПриватБанку 212 миллиардов, - замглавы банка
Суд отменил решение НБУ об исключении из реестра аудитора ПриватбанкаСуд отменил решение НБУ об исключении из реестра аудитора Приватбанка
Последние новости

Подгружаем последние новости