LTV: владелец украинского банка попался в Риге с крупной суммой наличных

У пассажиров рейса, которым прилетел украинский банкир, изъяли почти миллион евро.

?LTV: владелец украинского банка попался в Риге с крупной суммой наличных
Фото: ?LTV

У владельца банка "Пивденный" Юрия Родина в середине мая возникли проблемы во время посещения Риги. По данным Латвийского телевидения (LTV), местные таможенники нашли у него крупную незадекларированную сумму денег.

Согласно полученной оперативной информации, таможня решила проверить частный самолет, прибывший в Ригу из украинской Одессы. У четверых пассажиров нашли почти миллион евро наличными. Мужчина 1954 г.р. в своем багаже вез 200 тыс. долларов США, мужчина 1987 г. р. - 300 тыс. долларов, женщина 1977 г.р. везла 100 тыс. евро, а мужчина 1950 г.р. - 300 тыс. евро. По имеющимся у De facto сведениям, последним был Юрий Родин.

Служба госдоходов Латвии начала четыре уголовных процесса за уклонение от декларирования денежных средств, если они были получены преступным путем, а также за легализацию средств, полученных нелегальным путем

Денежные средства арестованы, а задержанных отпустили на свободу - сейчас они в Украине.

Латвийская налоговая служба запросила правовой помощи у украинских коллег, сообщил журналистам консультант гендиректора Службы государственных доходов Андрей Вайварс.

Он отказался подтвердить или опровергнуть, был ли Родин одним из тех пассажиров, но признал, что у СГД имеются подозрения, что один из этих гостей связан с украинской оргпреступностью.

Родин является акционером небольшого латвийского Re?ion?l? invest?ciju banka (RIB).



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В "доме-монстре" на Подоле за полцены продают квартиры, которые должны снестиВ "доме-монстре" на Подоле за полцены продают квартиры, которые должны снести
Государство приватизирует три морпорта из-за убытковГосударство приватизирует три морпорта из-за убытков
Ernst & Young оценила размер теневой экономики Украины в 23,8% от ВВПErnst & Young оценила размер теневой экономики Украины в 23,8% от ВВП
Одесская таможня продаст на аукционе 9 тонн одежды секонд-хенд и тракторОдесская таможня продаст на аукционе 9 тонн одежды секонд-хенд и трактор
Гончарук огласил планы правительства: 1 миллион легальных рабочих мест за 5 летГончарук огласил планы правительства: 1 миллион легальных рабочих мест за 5 лет
Блок рекламы


Похожие новости

В Киеве сотрудники государственного банка присвоили 80 млн гривенВ Киеве сотрудники государственного банка присвоили 80 млн гривен
Бывшие члены набсовета Ощадбанка выиграли суд против НБУБывшие члены набсовета Ощадбанка выиграли суд против НБУ
ГБР вручило новые подозрения по делу о банкротстве банка "Михайловский"ГБР вручило новые подозрения по делу о банкротстве банка "Михайловский"
Доля проблемных кредитов в банках за год упала с 52,9% до 48,4%Доля проблемных кредитов в банках за год упала с 52,9% до 48,4%
Три украинца за 53 часа ограбили 23 банкомата роSSийского Сбербанка в Боснии и ГерцоговинеТри украинца за 53 часа ограбили 23 банкомата роSSийского Сбербанка в Боснии и Герцоговине
Нацбанк разрешил банкам-нерезидентам торговать между собой валютой за гривны
ВАКС разрешил задержать экс-главу правления VAB Банка МальцеваВАКС разрешил задержать экс-главу правления VAB Банка Мальцева
Украина в Брюсселе подтвердила необратимость национализации ПриватбанкаУкраина в Брюсселе подтвердила необратимость национализации Приватбанка
НБУ обжаловал решение относительно отмены штрафа против "Сбербанка"НБУ обжаловал решение относительно отмены штрафа против "Сбербанка"
Начальник базы отдыха под Киевом попался на взятке $3 тыс.Начальник базы отдыха под Киевом попался на взятке $3 тыс.
Последние новости

Подгружаем последние новости