Десяти экс-менеджерам Danske Bank предъявили обвинения в отмывании денег

Прокуратура Дании предъявила официальные обвинения десяти бывшим менеджерам банка Danske Bank. Следствие считает их причастными к отмыванию денег через эстонское отделение финансового института. Об сообщает DW со ссылкой на датскую газету Berlingske.

Десяти экс-менеджерам Danske Bank предъявили обвинения в отмывании денег
Фото: ERR

Среди обвиняемых - Томас Борген, покинувший пост главы Danske Bank в сентябре 2018 года. Днем ранее адвокат Боргена сообщил, что в доме его подзащитного прошли обыски.

В 2014 году финансовая инспекция Эстонии обнаружила в банке "систематические нарушения процедур контроля рисков": филиал, вероятно, не всегда знал, чьи деньги он проводил через свои счета, а также источник их происхождения.

В феврале 2018 года датская газета Berlingske и британская Guardian сообщили, что в эстонском филиале Danske Bank, возможно, отмывались деньги "родственника Владимира Путина" и лиц, связанных с ФСБ. Пресс-секретарь роSSийского президента тогда заявил, что "это не вопрос Кремля" и они не знают ничего об этом.

В сентябре 2018 года газета Financial Times со ссылкой на независимое расследование написала, что за один год через эстонское представительство Danske Bank было отмыто 30 млрд долларов из РоSSии и бывшего СССР.

В феврале 2019 года Европейское ведомство банковского надзора открыло официальное расследование в отношении контролирующих органов в Дании и Эстонии по делу об отмывании денег через эстонское отделение Danske Bank.

В том же месяце пресс-служба банка сообщила, что финансовый институт сворачивает свою деятельность в Эстонии, Латвии, Литве и РоSSии. При этом в Литве продолжит работу лишь его сервисный центр, который выполняет ряд административных функций.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Компании США отменили в этом году 82 сделки M&A на сумму $111,2 миллиардаКомпании США отменили в этом году 82 сделки M&A на сумму $111,2 миллиарда
Германия готова потратить 9 млрд евро на производство водородаГермания готова потратить 9 млрд евро на производство водорода
На Мальдивах запустили услугу «уединенный офис» стоимостью $23 тысячиНа Мальдивах запустили услугу «уединенный офис» стоимостью $23 тысячи
Кабмин отменил «карантинные» ограничения для зарплат руководства госбанковКабмин отменил «карантинные» ограничения для зарплат руководства госбанков
Апелляционный суд отменил арест земельного участка “Нового Подола”Апелляционный суд отменил арест земельного участка “Нового Подола”
Блок рекламы


Похожие новости

НБУ назвал банки, которые вскоре подключатся к BankIDНБУ назвал банки, которые вскоре подключатся к BankID
Украина хочет занять денег у Англии на реформу угольной отраслиУкраина хочет занять денег у Англии на реформу угольной отрасли
НБУ гармонизировал регулирование рынка электронных денег с законодательством ЕСНБУ гармонизировал регулирование рынка электронных денег с законодательством ЕС
Конкурент для monobank. Дочь Тигипко запустила мобильный банкКонкурент для monobank. Дочь Тигипко запустила мобильный банк
Минфин США оштрафовал «дочку» Deutsche Bank за нарушение крымских санкцийМинфин США оштрафовал «дочку» Deutsche Bank за нарушение крымских санкций
Bank of America допускает задержку транша МВФBank of America допускает задержку транша МВФ
В Минфине сообщили, сколько денег осталось в фонде борьбы с COVID-19В Минфине сообщили, сколько денег осталось в фонде борьбы с COVID-19
Испанские банки CaixaBank SA и Bankia SA обсуждают слияниеИспанские банки CaixaBank SA и Bankia SA обсуждают слияние
В Европе увидели прогресс Украины в борьбе с отмыванием денегВ Европе увидели прогресс Украины в борьбе с отмыванием денег
IBOX Bank досрочно погасил НБУ более 40 млн грн рефинансированияIBOX Bank досрочно погасил НБУ более 40 млн грн рефинансирования
Последние новости

Подгружаем последние новости