Десяти экс-менеджерам Danske Bank предъявили обвинения в отмывании денег

Прокуратура Дании предъявила официальные обвинения десяти бывшим менеджерам банка Danske Bank. Следствие считает их причастными к отмыванию денег через эстонское отделение финансового института. Об сообщает DW со ссылкой на датскую газету Berlingske.

Десяти экс-менеджерам Danske Bank предъявили обвинения в отмывании денег
Фото: ERR

Среди обвиняемых - Томас Борген, покинувший пост главы Danske Bank в сентябре 2018 года. Днем ранее адвокат Боргена сообщил, что в доме его подзащитного прошли обыски.

В 2014 году финансовая инспекция Эстонии обнаружила в банке "систематические нарушения процедур контроля рисков": филиал, вероятно, не всегда знал, чьи деньги он проводил через свои счета, а также источник их происхождения.

В феврале 2018 года датская газета Berlingske и британская Guardian сообщили, что в эстонском филиале Danske Bank, возможно, отмывались деньги "родственника Владимира Путина" и лиц, связанных с ФСБ. Пресс-секретарь роSSийского президента тогда заявил, что "это не вопрос Кремля" и они не знают ничего об этом.

В сентябре 2018 года газета Financial Times со ссылкой на независимое расследование написала, что за один год через эстонское представительство Danske Bank было отмыто 30 млрд долларов из РоSSии и бывшего СССР.

В феврале 2019 года Европейское ведомство банковского надзора открыло официальное расследование в отношении контролирующих органов в Дании и Эстонии по делу об отмывании денег через эстонское отделение Danske Bank.

В том же месяце пресс-служба банка сообщила, что финансовый институт сворачивает свою деятельность в Эстонии, Латвии, Литве и РоSSии. При этом в Литве продолжит работу лишь его сервисный центр, который выполняет ряд административных функций.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Одессе закрылся ресторан, куда перестали ходить из-за антиукраинской позиции владельцаВ Одессе закрылся ресторан, куда перестали ходить из-за антиукраинской позиции владельца
Начальник базы отдыха под Киевом попался на взятке $3 тыс.Начальник базы отдыха под Киевом попался на взятке $3 тыс.
Рада повысила годовые лимиты для ФОПРада повысила годовые лимиты для ФОП
В Киевской области "черные" регистраторы присвоили целый ЖКВ Киевской области "черные" регистраторы присвоили целый ЖК
Украина попала в ТОП-5 мировых экспортеров курятины, - МиловановУкраина попала в ТОП-5 мировых экспортеров курятины, - Милованов
Блок рекламы


Похожие новости

Украина начала год с рекордным количеством денег на казначейском счетуУкраина начала год с рекордным количеством денег на казначейском счету
Зеленский подписал закон о противодействии отмыванию денегЗеленский подписал закон о противодействии отмыванию денег
Бывшему директору Октябрьского дворца предъявили подозрениеБывшему директору Октябрьского дворца предъявили подозрение
Беларусь взяла в кредит $500 млн у Китая, не дождавшись денег из МосквыБеларусь взяла в кредит $500 млн у Китая, не дождавшись денег из Москвы
Бывшим топ-менеджерам банка "Богуслав" предъявили подозрение в хищении 21,6 млн грнБывшим топ-менеджерам банка "Богуслав" предъявили подозрение в хищении 21,6 млн грн
Запасы газа в украинских хранилищах достигли десятилетнего максимумаЗапасы газа в украинских хранилищах достигли десятилетнего максимума
Остаток денег в казне подскочил до двухлетнего максимумаОстаток денег в казне подскочил до двухлетнего максимума
Deutsche Bank оштрафован в США из-за коррупционных схем в РФ и АзииDeutsche Bank оштрафован в США из-за коррупционных схем в РФ и Азии
SoftBank создаёт ещё один фонд с капиталом более $100 млрд для инвестиций в ИИSoftBank создаёт ещё один фонд с капиталом более $100 млрд для инвестиций в ИИ
Госфинмониторинг передал в прокуратуру дела об отмывании более 36 млрд гривенГосфинмониторинг передал в прокуратуру дела об отмывании более 36 млрд гривен
Последние новости

Подгружаем последние новости