Swedbank объявил об отставке президента из-за схемы с участием Януковича

Компания-однодневка, которую использовали для передачи взяток Януковичу, также перечисляла деньги Манафорту.

Swedbank объявил об отставке президента из-за схемы с участием Януковича
Фото: plusworld.org

Совет директоров Swedbank 28 марта принял решение уволить президента банка Биргит Боннесен после сообщений в СМИ о схемах отмывания денег, прежде всего, связанных с отделениями финансового учреждения в странах Балтии.

Об этом сообщает международная журналистская организация OCCRP.

Согласно сообщению, SVT и его партнеры в странах Балтии рассказали о компании, которая использовала счет в Swedbank, чтобы "скрывать взятки бывшего президента Украины Виктора Януковича".

Установлено, что компания-однодневка, которую использовали для передачи взяток Януковичу, также перечисляла деньги экс-главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.

Взятка Януковичу на сумму более 4 млн долларов была зарегистрирована как авторское вознаграждение за книгу, которую он якобы написал. Эти деньги прошли через ряд компаний, включая Vega Holding Limited, которая перечислила более 25 млн долларов в пользу Inlord Sales LLP - компании, которая фигурировала в деле Манафорта.

Как сообщалось, в этом месяце суд в США вынес второй приговор бывшему руководителю избирательного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту. Его признали виновным в заговоре против США и незаконном лоббировании интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича.

69-летний Манафорт признал свою вину в том, что не зарегистрировал, согласно требованиям закона, свою лоббистскую деятельность в США в пользу политических сил в Украине. Но прокуроры обвинили Манафорта также и в том, что он скрыл от американской налоговой службы многомиллионные поступления за деятельность в Украине.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Виннице полиция штурмовала завод, который пытались захватить рейдерыВ Виннице полиция штурмовала завод, который пытались захватить рейдеры
НБУ проиграл апелляцию по иску экс-совладельца ПриватБанкаНБУ проиграл апелляцию по иску экс-совладельца ПриватБанка
От Uber ждали IPO на $120 млрд. Сейчас капитализация — $60 млрд. Что пошло не так?От Uber ждали IPO на $120 млрд. Сейчас капитализация — $60 млрд. Что пошло не так?
Член команды Зеленского: Коломойскому можно вернуть $2 млрд за Приватбанк взаимозачетомЧлен команды Зеленского: Коломойскому можно вернуть $2 млрд за Приватбанк взаимозачетом
ДТЭК Ахметова закрыл сделки по покупке двух облэнерго у роSSийской VS EnergyДТЭК Ахметова закрыл сделки по покупке двух облэнерго у роSSийской VS Energy
Блок рекламы


Похожие новости

НКРЭКУ снова будет проверять облгазы Фирташа из-за платежекНКРЭКУ снова будет проверять облгазы Фирташа из-за платежек
НАБУ изъяло документы по "вертолетной площадке Януковича" и "Межигорью" в ходе обыска в АРМАНАБУ изъяло документы по "вертолетной площадке Януковича" и "Межигорью" в ходе обыска в АРМА
Банк Morgan Stanley объявил об уходе из РоSSииБанк Morgan Stanley объявил об уходе из РоSSии
В Первомайске отключили воду из-за долговВ Первомайске отключили воду из-за долгов
Компания Google отклонит резюме из-за наличия этих пяти ошибок
Deloitte отказался продолжать работу с компанией Жеваго из-за скандала с благотворительными отчислениямиDeloitte отказался продолжать работу с компанией Жеваго из-за скандала с благотворительными отчислениями
Прибыль Boeing снизилась на 21% из-за катастроф самолетов MaxПрибыль Boeing снизилась на 21% из-за катастроф самолетов Max
Суд арестовал "вертолетную площадку" ЯнуковичаСуд арестовал "вертолетную площадку" Януковича
Нацбанк обновит требования к заполнению расчетных документов из-за внедрения IBANНацбанк обновит требования к заполнению расчетных документов из-за внедрения IBAN
Нацполиция объявила в розыск владельца "Агроинвестгруп" и его сынаНацполиция объявила в розыск владельца "Агроинвестгруп" и его сына
Последние новости

Подгружаем последние новости