НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30 млн гривен за нарушение финмониторинга

Банк выдал более 1 млрд грн наличных без должной проверки клиентов.

Национальный банк оштрафовал Укрсоцбанк на 30,45 млн гривен за нарушение финмониторинга.

На сайте НБУ говорится, что банк наказан за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключается в проведении финансовых операций по выдаче наличных средств в сумме более 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности или вообще при отсутствии каких-либо подтверждающих документов со счетов клиентов, которые, в частности, относящихся к социально уязвимым слоям населения и не имеют возможности владеть или распоряжаться такими активами, фигурируют в уголовных производствах и тому подобное.

Финучреждение также получило письменное предупреждение.

Также в ноябре на нарушении финмониторинга попался Місто-Банк, его оштрафовали за 4,23 млн гривен.

Райффайзен Банк Аваль отделался письменным предостережением.

Напомним, что по украинскому законодательству под обязательный финансовый мониторинг попадают финансовые операции на сумму свыше 150 тысяч гривен.