НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30 млн гривен за нарушение финмониторинга

Банк выдал более 1 млрд грн наличных без должной проверки клиентов.

НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30 млн гривен за нарушение финмониторинга
Фото: Сергей Нужненко

Национальный банк оштрафовал Укрсоцбанк на 30,45 млн гривен за нарушение финмониторинга.

На сайте НБУ говорится, что банк наказан за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключается в проведении финансовых операций по выдаче наличных средств в сумме более 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности или вообще при отсутствии каких-либо подтверждающих документов со счетов клиентов, которые, в частности, относящихся к социально уязвимым слоям населения и не имеют возможности владеть или распоряжаться такими активами, фигурируют в уголовных производствах и тому подобное.

Финучреждение также получило письменное предупреждение.

Также в ноябре на нарушении финмониторинга попался Місто-Банк, его оштрафовали за 4,23 млн гривен.

Райффайзен Банк Аваль отделался письменным предостережением.

Напомним, что по украинскому законодательству под обязательный финансовый мониторинг попадают финансовые операции на сумму свыше 150 тысяч гривен.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Корейская Posco Daewoo купила зерновой терминал в НиколаевеКорейская Posco Daewoo купила зерновой терминал в Николаеве
Газпромбанк решил заморозить счета венесуэльской PDVSA из-за угрозы санкцийГазпромбанк решил заморозить счета венесуэльской PDVSA из-за угрозы санкций
Верховный Суд признал незаконной ликвидацию ЗлатобанкаВерховный Суд признал незаконной ликвидацию Златобанка
НБУ заявил, что у него незаконно отобрали зерновой терминал "Бориваж"НБУ заявил, что у него незаконно отобрали зерновой терминал "Бориваж"
Херсонский арбуз решили запатентоватьХерсонский арбуз решили запатентовать
Блок рекламы


Похожие новости

Киевляне ошибочно заплатили 39 млн гривен старому поставщику электроэнергии в январеКиевляне ошибочно заплатили 39 млн гривен старому поставщику электроэнергии в январе
Экс-руководителям Укргазбанка объявили подозрение за присвоение 39 млн гривенЭкс-руководителям Укргазбанка объявили подозрение за присвоение 39 млн гривен
В январе 335 украинцев задекларировали более 1 млн гривен доходовВ январе 335 украинцев задекларировали более 1 млн гривен доходов
В Киеве мать с дочерью продали "липовых" турпутевок на 2 млн гривенВ Киеве мать с дочерью продали "липовых" турпутевок на 2 млн гривен
Местные бюджеты недополучили 2 миллиарда гривен от розничной продажи сигаретМестные бюджеты недополучили 2 миллиарда гривен от розничной продажи сигарет
ТРЦ "Республика" продали на голландском аукционе за 777 млн гривенТРЦ "Республика" продали на голландском аукционе за 777 млн гривен
НБУ оштрафовал Универсал Банк на 14 млн гривен за нарушение финмониторингаНБУ оштрафовал Универсал Банк на 14 млн гривен за нарушение финмониторинга
Госбюджет-2018 сведен с дефицитом 59,2 млрд гривенГосбюджет-2018 сведен с дефицитом 59,2 млрд гривен
В Киеве с поличным задержали чиновника "Укрзализныци", вымогавшего 250 тыс. гривенВ Киеве с поличным задержали чиновника "Укрзализныци", вымогавшего 250 тыс. гривен
Средняя зарплата в Украине в декабре 2018 года превысила 10,5 тыс. гривенСредняя зарплата в Украине в декабре 2018 года превысила 10,5 тыс. гривен
Последние новости

Подгружаем последние новости