НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30 млн гривен за нарушение финмониторинга

Банк выдал более 1 млрд грн наличных без должной проверки клиентов.

НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30 млн гривен за нарушение финмониторинга
Фото: Сергей Нужненко

Национальный банк оштрафовал Укрсоцбанк на 30,45 млн гривен за нарушение финмониторинга.

На сайте НБУ говорится, что банк наказан за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключается в проведении финансовых операций по выдаче наличных средств в сумме более 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности или вообще при отсутствии каких-либо подтверждающих документов со счетов клиентов, которые, в частности, относящихся к социально уязвимым слоям населения и не имеют возможности владеть или распоряжаться такими активами, фигурируют в уголовных производствах и тому подобное.

Финучреждение также получило письменное предупреждение.

Также в ноябре на нарушении финмониторинга попался Місто-Банк, его оштрафовали за 4,23 млн гривен.

Райффайзен Банк Аваль отделался письменным предостережением.

Напомним, что по украинскому законодательству под обязательный финансовый мониторинг попадают финансовые операции на сумму свыше 150 тысяч гривен.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
НКРЭКУ начал устанавливать новые тарифы на тепло и горячую водуНКРЭКУ начал устанавливать новые тарифы на тепло и горячую воду
Интернет-магазин Repka.ua приостановил работу из-за проблем с налоговойИнтернет-магазин Repka.ua приостановил работу из-за проблем с налоговой
НБУ анонсировал кобейджинговые карты "Простір" и UnionPayНБУ анонсировал кобейджинговые карты "Простір" и UnionPay
Полиция прекратила работу казино в ТЦ "Арена" в центре КиеваПолиция прекратила работу казино в ТЦ "Арена" в центре Киева
Партию янтаря на 1,5 млн грн обнаружили на ЗакарпатьеПартию янтаря на 1,5 млн грн обнаружили на Закарпатье
Блок рекламы


Похожие новости

Из Фортуна-банка перед банкротством вывели 2 млрд гривенИз Фортуна-банка перед банкротством вывели 2 млрд гривен
Фонд гарантирования продал "токсичные" активы на 6 млрд гривен за 2% от стоимостиФонд гарантирования продал "токсичные" активы на 6 млрд гривен за 2% от стоимости
ГФС изъяла у производителя обуви товара на 40 млн гривен, обвинив его в уклонении от уплаты налоговГФС изъяла у производителя обуви товара на 40 млн гривен, обвинив его в уклонении от уплаты налогов
Верховная Рада добавила 10,8 млрд гривен на выплату пенсий в госбюджете-2018
В ТРЦ Харькова изъяли более 300 шуб из натурального меха на 2 млн гривенВ ТРЦ Харькова изъяли более 300 шуб из натурального меха на 2 млн гривен
Обанкротившийся судостроительный завод "Океан" продали за 122 млн гривенОбанкротившийся судостроительный завод "Океан" продали за 122 млн гривен
Средняя зарплата в Украине в октябре выросла до 9218 гривен
В магазинах "Столичной ювелирной фабрики" изъяли 60 тысяч изделий на 150 млн гривенВ магазинах "Столичной ювелирной фабрики" изъяли 60 тысяч изделий на 150 млн гривен
Фонды Марины и Петра Порошенко получат 1,7 млрд гривен из госбюджета в 2019 годуФонды Марины и Петра Порошенко получат 1,7 млрд гривен из госбюджета в 2019 году
АМКУ оштрафовал два облэнерго на 45 млн гривенАМКУ оштрафовал два облэнерго на 45 млн гривен
Последние новости

Подгружаем последние новости