В Швейцарии арестовали $2 млн на счетах Курченко

Установлен один из счетов, на который перечислялись полученные преступным путем средства.

В Швейцарии арестовали $2 млн на счетах Курченко
Фото: sergeykurchenko.com

В Швейцарии арестовали 2 млн долларов на счетах, подконтрольных бизнесмену, владельцу "Восточно-европейской топливно-энергетической компании" (ВЕТЭК) Сергею Курченко.

Об этом говорится сообщается на сайте Генпрокуратуры Украины.

Отмечается, что о подозрении в участии в указанной преступной организации уведомлены должностные лица ПАО "Брокбизнесбанк", который, по данным следствия, был подконтролен участникам преступной организации.

Также установлено, что за участие в преступной организации и совершаемых ею преступлений одно из бывших должностных лиц "Брокбизнесбанка" получало значительные суммы.

По сообщению компетентных органов Швейцарской Конфедерации, установлен один из счетов, на который, согласно данным следствия, преступным путем перечислялись полученные средства, а также на счет одного из подконтрольных преступной организации предприятий на территории этого государства.

"Сейчас принятыми мерами уголовно-правового характера по запросу Генеральной прокуратуры Украины о международной правовой помощи на вышеуказанных счетах арестованы средства на общую сумму $2 млн", - говорится в сообщении.

Напомним, с февраля 2014 года Курченко находится за границей, в связи с чем он объявлен в розыск. Ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В Украине Курченко инкриминируют 10 преступных эпизодов, сумма хищений по которым оценивается примерно в 18 млрд гривен, а убытки - свыше 14 млрд гривен. Действия Курченко квалифицированы по ч.1 ст.255 (создание преступной организации); ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (хищение); ч.2 ст.15, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (покушение на хищение), ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 (отмывание доходов); ч.4 ст.28, ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство); ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 (служебный подлог); ч.4 ст.28, ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов); ч.4 ст.28, ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей) Уголовного кодекса.

Санкция самой тяжкой из инкриминированных ему статей предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

в мае беглый олигарх Курченко впервые попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны.



!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украина впервые за 15 лет выпустила евробонды в евроУкраина впервые за 15 лет выпустила евробонды в евро
Украина предложила Молдове свою ГТС для реверсных поставок газа из ЕСУкраина предложила Молдове свою ГТС для реверсных поставок газа из ЕС
В Японии продали самый дорогой в мире арбузВ Японии продали самый дорогой в мире арбуз
Amazon стал самым дорогим брендом мира по версии BrandZAmazon стал самым дорогим брендом мира по версии BrandZ
"Укрпочта" открыла доставку для заказчиков торгов на ProZorro в тестовом режиме"Укрпочта" открыла доставку для заказчиков торгов на ProZorro в тестовом режиме
Блок рекламы


Похожие новости

Банк Курченко прекратил существованиеБанк Курченко прекратил существование
Остатки банка Курченко, которые на бумаге стоят 23,8 млрд гривен, продали за 15,7 млн гривенОстатки банка Курченко, которые на бумаге стоят 23,8 млрд гривен, продали за 15,7 млн гривен
НБУ подал иск против Коломойского в Швейцарии на 6,6 млрд гривенНБУ подал иск против Коломойского в Швейцарии на 6,6 млрд гривен
АМКУ оштрафовал Курченко на 15 млн грн за покупку в 2013 году БрокбизнесбанкаАМКУ оштрафовал Курченко на 15 млн грн за покупку в 2013 году Брокбизнесбанка
В Латвии арестовали экс-президента украинского CityCommerce BankВ Латвии арестовали экс-президента украинского CityCommerce Bank
В Мариуполе арестовали продукцию Алчевского меткомбината при перевозке ее из РоSSии в БельгиюВ Мариуполе арестовали продукцию Алчевского меткомбината при перевозке ее из РоSSии в Бельгию
Банки могут давать информацию о счетах граждан только по решению суда - НБУБанки могут давать информацию о счетах граждан только по решению суда - НБУ
Компания Курченко обязалась выделить $2 млн на нужды "ДНР"Компания Курченко обязалась выделить $2 млн на нужды "ДНР"
ГФС получила от банков данные о личных счетах ФЛП. Информация о движении по ним — по решению судаГФС получила от банков данные о личных счетах ФЛП. Информация о движении по ним — по решению суда
Банки начали передавать ГФС данные о счетах части физлицБанки начали передавать ГФС данные о счетах части физлиц
Последние новости

Подгружаем последние новости