Евросоюз согласовал новые правила борьбы с отмыванием средств

Евросоюз ЕС

Совет ЕС на уровне послов подтвердил договоренность болгарского председательства и Европарламента о новых правилах применения уголовного права для борьбы с отмыванием денег.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

«Новая директива направлена на препятствование и блокирование доступа преступников к финансовым ресурсам, в том числе тем, которые используются для террористической деятельности», — говорится в сообщении.

Согласно документу, основными целями новой концепции являются: ввести минимальные правила определения преступлений и соответствующих наказаний в сфере отмывания капиталов, устранить препятствия для судебного и полицейского трансграничного сотрудничества в расследовании отмывания денег, согласовать правила ЕС по международным обязательствам, в частности, Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма (Варшавской конвенции). Новые правила предусматривают за отмывание денег максимальный тюремный срок 4 года, говорится в сообщении Совета ЕС.

Кроме того, на нарушителей могут быть наложены дополнительные санкции.

Как сообщается, текст новых правил еще должен пройти лингвистическую экспертизу, а затем будет формально принят Советом ЕС и Европарламентом. У стран-членов будет 24 месяца на то, чтобы внести изменения в национальное законодательство.

Источник: Дело




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украинцев напугали «массовым блокированием платежных карт»: что говорят в банкахУкраинцев напугали «массовым блокированием платежных карт»: что говорят в банках
ЕС в ответ на пошлины США вводит налоги на виски, джинсы и мотоциклыЕС в ответ на пошлины США вводит налоги на виски, джинсы и мотоциклы
Во Львове создают IT Park стоимостью $160 млн. Один из инвесторов — канадский многомиллиардный фондВо Львове создают IT Park стоимостью $160 млн. Один из инвесторов — канадский многомиллиардный фонд
Кабмин объявил войну теневым схемам на таможнеКабмин объявил войну теневым схемам на таможне
У киевлянина украли биткоины на 68 млн гривенУ киевлянина украли биткоины на 68 млн гривен
Блок рекламы


Похожие новости

В Украине приняли новые валютные правила: что и как изменитсяВ Украине приняли новые валютные правила: что и как изменится
АМКУ отменил тендер "Укрзализныци" на новые эскалаторы на киевском вокзалеАМКУ отменил тендер "Укрзализныци" на новые эскалаторы на киевском вокзале
НБУ изменит правила обмена валют в УкраинеНБУ изменит правила обмена валют в Украине
Великобритания анонсировала новые стартап-визы для иностранных предпринимателей
Капитализация криптовалют упала на $42 млрд после кражи средств с южнокорейского обменника
Евросоюз оспорил в ВТО пошлины США на металлыЕвросоюз оспорил в ВТО пошлины США на металлы
В Украине поменяли правила покупки валютыВ Украине поменяли правила покупки валюты
Кипр ужесточил правила получения инвесторских виз. Ограничение — 700 заявок в год
Мошенники придумали новые ловушки для украинских пенсионеровМошенники придумали новые ловушки для украинских пенсионеров
Евросоюз планирует сократить финансирование восточноевропейских стран на 30 млрд евроЕвросоюз планирует сократить финансирование восточноевропейских стран на 30 млрд евро
Последние новости

Подгружаем последние новости