Евросоюз согласовал новые правила борьбы с отмыванием средств

Евросоюз ЕС

Совет ЕС на уровне послов подтвердил договоренность болгарского председательства и Европарламента о новых правилах применения уголовного права для борьбы с отмыванием денег.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

«Новая директива направлена на препятствование и блокирование доступа преступников к финансовым ресурсам, в том числе тем, которые используются для террористической деятельности», — говорится в сообщении.

Согласно документу, основными целями новой концепции являются: ввести минимальные правила определения преступлений и соответствующих наказаний в сфере отмывания капиталов, устранить препятствия для судебного и полицейского трансграничного сотрудничества в расследовании отмывания денег, согласовать правила ЕС по международным обязательствам, в частности, Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма (Варшавской конвенции). Новые правила предусматривают за отмывание денег максимальный тюремный срок 4 года, говорится в сообщении Совета ЕС.

Кроме того, на нарушителей могут быть наложены дополнительные санкции.

Как сообщается, текст новых правил еще должен пройти лингвистическую экспертизу, а затем будет формально принят Советом ЕС и Европарламентом. У стран-членов будет 24 месяца на то, чтобы внести изменения в национальное законодательство.

Источник: Дело




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Инженер из Харькова на Kickstarter собрал $185 000 для производства собственных наушников
Киевские застройщики переписывают цены на квартирыКиевские застройщики переписывают цены на квартиры
Переговоры с МВФ провалились, - СМИПереговоры с МВФ провалились, - СМИ
Полиция задержала 27 человек за попытку захвата полей в Кировоградской областиПолиция задержала 27 человек за попытку захвата полей в Кировоградской области
В Fitch снизили прогноз роста мирового ВВП из-за торговой войны США с КитаемВ Fitch снизили прогноз роста мирового ВВП из-за торговой войны США с Китаем
Блок рекламы


Похожие новости

Бюджет-2019: Новые зарплаты, курс и прожиточный минимумБюджет-2019: Новые зарплаты, курс и прожиточный минимум
Расследованием скандала с отмыванием денег из РоSSии занялась БританияРасследованием скандала с отмыванием денег из РоSSии занялась Британия
ЕЦБ показал новые 100 и 200 евроЕЦБ показал новые 100 и 200 евро
Грузия запретила одноразовые полиэтиленовые пакетыГрузия запретила одноразовые полиэтиленовые пакеты
Количество привлеченных средств через ICO упало до минимума за последние 16 месяцевКоличество привлеченных средств через ICO упало до минимума за последние 16 месяцев
Евросоюз отменил санкции для импортеров солнечных батарей из КитаяЕвросоюз отменил санкции для импортеров солнечных батарей из Китая
Остаток средств в украинской казне вырос с 2 до 27 млрд гривенОстаток средств в украинской казне вырос с 2 до 27 млрд гривен
ГФС поменяла правила уплаты налоговГФС поменяла правила уплаты налогов
СБУ уличила чиновника Пенсионного фонда в Киевской области в хищении госсредствСБУ уличила чиновника Пенсионного фонда в Киевской области в хищении госсредств
Украина и ЕС согласовали получение 1 млрд евро макрофинансовой помощи, - постпредУкраина и ЕС согласовали получение 1 млрд евро макрофинансовой помощи, - постпред
Последние новости

Подгружаем последние новости