Новостей.COM ⇒
⇓
2023-02-27
Нотаріуси та адвокати в Україні перевірятимуть клієнтів щодо легалізації злочинних доходів за новими правилами
Затверджено нові критерії.
В Україні почали застосовуватися нові критерії щодо оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Це передбачає від 28 грудня 2022 року №465, який набрав чинності 24 лютого.
Лія Ільченко, ZN.ua
Американські зумери не мають накопичень, достатніх навіть на місяць витрат — дослідження
У податковій розповіли, скільки мільярдів військового збору отримав бюджет від початку року
Гетманцев: Висновки щодо експеременту з програмою «Національний кешбек» невтішні
Норвегія збільшує військову допомогу Україні
Одна з найбільших мереж пунктів обміну валюти в Україні остаточно втратила ліцензію
Юань опустився до мінімуму за 16 місяців на тлі побоювання щодо нової тарифної політики США
В Україні вдосконалять процедуру оцінювання активів неплатоспроможних банків
В Revolut прокоментували початок реєстрації користувачів в Україні
Уряд розширив повноваження НБУ щодо валютного регулювання
Фінляндія у 2025 році надасть до 50 мільйонів євро на кредитування проєктів в Україні
В Україні вводять відключення електроенергії для бізнесу та промисловості
Apple відмовили в реєстрації торговельної марки «Яблоко» в Україні
