Новостей.COM ⇒
⇓
2023-02-27
Нотаріуси та адвокати в Україні перевірятимуть клієнтів щодо легалізації злочинних доходів за новими правилами
Затверджено нові критерії.
В Україні почали застосовуватися нові критерії щодо оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Це передбачає від 28 грудня 2022 року №465, який набрав чинності 24 лютого.
Лія Ільченко, ZN.ua
Торік фінмон виявив підозрілих операцій на 62,5 млрд
Юань опустився до мінімуму за 16 місяців на тлі побоювання щодо нової тарифної політики США
В Україні вдосконалять процедуру оцінювання активів неплатоспроможних банків
В Revolut прокоментували початок реєстрації користувачів в Україні
Уряд розширив повноваження НБУ щодо валютного регулювання
Фінляндія у 2025 році надасть до 50 мільйонів євро на кредитування проєктів в Україні
В Україні вводять відключення електроенергії для бізнесу та промисловості
Apple відмовили в реєстрації торговельної марки «Яблоко» в Україні
Китайська нафтосервісна компанія продає бізнес в Україні
В Україні почнуть виробляти "супердрони" Switchblade: які жирні цілі вони можуть знищувати
США виділяють Україні понад $700 мільйонів. Половина коштів — на ремонт енергомереж
