Нацбанк урегулировал порядок проверок частных инкассаторов

Национальный банк Украины своим постановлением урегулировал порядок проверок деятельности частных инкассаторских компаний.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как сообщается, целью принятия этого документа является установление единых требований к организации и проведению выездных проверок юридических лиц, получивших лицензию НБУ на предоставление банкам услуг по инкассации, по вопросам организации и осуществления операций по инкассации средств и перевозки валютных ценностей в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов регулятора.

В частности, постановлением предусматривается: установление единых требований по организации и порядку проведения выездных проверок юридических лиц, получивших соответствующую лицензию Нацбанка на предоставление банкам услуг по инкассации; определение обязанностей и прав руководителя и членов инспекционной группы; установление порядка предотвращения и урегулирования реального или потенциального конфликта интересов, который может возникнуть при проверке юридического лица; установление требований по оформлению и ознакомлению с материалами проверки, возможность применения юридическими лицами мер по устранению недостатков и реализации предложений, предоставленных инспекционной группой. Постановление вступает в силу с 18 июля 2017 года.

Отметим, Национальным банком Украины уже выдано три лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации - ООО "Сит Секьюрити", ООО "Украинский сервис инкассации" и ООО "Первая инкассаторская компания".