В Донецкой области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более миллиарда гривен

В Донецкой области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более миллиарда гривен

Межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 1 млрд грн ликвидировали в Донецкой области. Он работал с клиентами из Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Харьковской областей, предоставляя им услуги по минимизации налогов.

Об этом передает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

29-го июня прокуратурой Донецкой области совместно с сотрудниками оперативного, следственного подразделения налоговой милиции, а также управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зоны АТО главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области в рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), что привело к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 1 млрд грн.

"Установлено, что злоумышленники, используя офисные помещения в Донецкой и Николаевской областях, работали с клиентами из Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Харьковской и других областей Украины, предоставляя предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств", - говорится в сообщении.

Во время санкционированных судом обысков обнаружено и изъято 35 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, документы бухгалтерского учета, банковские карты, черновые записи и т.д., а также денежные средства на общую сумму более 600 тыс грн.

Проводятся все необходимые оперативно-следственные и розыскные действия по установлению полного круга лиц, причастных к занятию указанной противоправной деятельностью. Досудебное расследование продолжается.







Интересные новости
Норвегія збільшує військову допомогу УкраїніНорвегія збільшує військову допомогу Україні
Внесок в енергетику України на $75 млн: USAID розриває угодуВнесок в енергетику України на $75 млн: USAID розриває угоду
Гетманцев: Висновки щодо експеременту з програмою «Національний кешбек» невтішніГетманцев: Висновки щодо експеременту з програмою «Національний кешбек» невтішні
Провідні світові банки й фінтех-компанії готуються до запуску своїх стейблкоїнівПровідні світові банки й фінтех-компанії готуються до запуску своїх стейблкоїнів
Кабмін перерозподілив понад 6 мільйонів на відбудову «Охматдиту»Кабмін перерозподілив понад 6 мільйонів на відбудову «Охматдиту»
Блок рекламы


Похожие новости

Держборг України в січні зріс на 87 мільярдів гривеньДержборг України в січні зріс на 87 мільярдів гривень
Нью-Йорк зберіг лідерство у рейтингу найбільших фінансових центрів світуНью-Йорк зберіг лідерство у рейтингу найбільших фінансових центрів світу
НБУ показав "нові гроші": унікальна монета в 5 гривень має цікавий вигляд, фотоНБУ показав "нові гроші": унікальна монета в 5 гривень має цікавий вигляд, фото
Державний борг в Україні зріс на 7,4 мільярда гривеньДержавний борг в Україні зріс на 7,4 мільярда гривень
Росіяни пошкодили сьогодні ТЕЦ, яка заживлює обласний центрРосіяни пошкодили сьогодні ТЕЦ, яка заживлює обласний центр
Міноборони відсудило у постачальників понад 748 мільйонів гривень за невиконання контрактівМіноборони відсудило у постачальників понад 748 мільйонів гривень за невиконання контрактів
«Український кешбек»: піар уряду та ОП буде коштувати державі 20 мільярдів гривень«Український кешбек»: піар уряду та ОП буде коштувати державі 20 мільярдів гривень
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Британський центробанк зберіг процентну ставку 5,25%Британський центробанк зберіг процентну ставку 5,25%
У Вишневому будуватимуть чотирьохповерхову мерію за 193 мільйонів гривеньУ Вишневому будуватимуть чотирьохповерхову мерію за 193 мільйонів гривень
Последние новости

Подгружаем последние новости