ГПУ сообщила о подозрении в уклонении от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве ООО "Тедис Украина"

ГПУ

Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ по оперативному сопровождению Департамента защиты экономики и Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины продолжается досудебное разбирательство преступлений, совершенных должностными лицами мощного дистрибьютора табачной продукции - ООО «Мегаполис Украина» (с мая 2016 ООО «Тедис Украина»).

Эту новость передает Час Пик со ссылкой на пресс-центр ГПУ.

По результатам проведенного предварительного расследования получено достаточно доказательств для сообщения о подозрении жителю города Одесса украинскому олигарху О. Грановскому в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонении от уплаты налогов, входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, совершенном лицом, которое обязано их платить, и которые привели к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах), ч. 2 ст . 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство, то есть создании субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Как установлено в ходе предварительного расследования, А. Грановский по предварительному сговору со служебными лицами ООО «Тедис Украины», которым уже сообщено о подозрении в совершении преступлений в сфере хозяйственной деятельности, создал преступную схему уклонения от уплаты налогов, от которой подконтрольные миллионеру предприятия были выгодоприобретателями .

В связи с изложенным, 23.05.2017 следователями и прокурорами Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины А. Грановского сообщено о подозрении в совершении вышеуказанных уголовных преступлений.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий с целью установления всех фактических обстоятельств совершения уголовных преступлений и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.







Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

Цены на горючее: Налоговая выявила нарушений на 55 миллионовЦены на горючее: Налоговая выявила нарушений на 55 миллионов
Министр финансов настаивает на возвращении довоенных налоговМинистр финансов настаивает на возвращении довоенных налогов
Потребность в значительном повышении налогов и сокращении бюджетных расходов будет только расти — глава НБУПотребность в значительном повышении налогов и сокращении бюджетных расходов будет только расти — глава НБУ
Снижение налогов на импорт убивает конкурентоспособность наших производителей — Кирилл ШевченкоСнижение налогов на импорт убивает конкурентоспособность наших производителей — Кирилл Шевченко
В Украине стартовала регистрация налоговых накладных — Даниил ГетманцевВ Украине стартовала регистрация налоговых накладных — Даниил Гетманцев
Переселенцы из Украины уплатили более 3 миллионов евро налогов в бюджеты ЛитвыПереселенцы из Украины уплатили более 3 миллионов евро налогов в бюджеты Литвы
Повышение налогов в Украине, глава Минфина сделал жесткое заявление: "Надо вернуть все..."Повышение налогов в Украине, глава Минфина сделал жесткое заявление: "Надо вернуть все..."
Полиция и налоговая начали проверять сети АЗСПолиция и налоговая начали проверять сети АЗС
В Украине вернули часть налогов во время войны: кому придется заплатитьВ Украине вернули часть налогов во время войны: кому придется заплатить
В Украине отменили налог на недвижимость: кто и на сколько освобождается от уплатыВ Украине отменили налог на недвижимость: кто и на сколько освобождается от уплаты
Последние новости

Подгружаем последние новости