В Киеве ликвидировали мощный "конверт", отмывавший деньги при помощи "Сбербанка"

В столице прокуратура совместно с налоговой раскрыли деятельность конвертационного центра, который в своей деятельности использовал расчетные счета роSSийского "Сбербанка". Всего конвертцентр пропустил через себя более 90 миллионов гривен. 

Об этом KV узнала из сообщения пресс-службы столичной прокуратуры. 

Сообщается, что киевской местной прокуратурой №2 совместно с сотрудниками финансовых расследований налоговой Дарницкого района ликвидирована деятельность "конвертационного центра", который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные. 

В своей противоправной деятельности участники группы использовали расчетные счета, открытые в ПАО "Сбербанк". 

Общий объем проконвертированных денежных средств с использованием реквизитов "транзитно-конвертационных предприятий" составил более 90 млн гривен. 

Отмечается также, что вероятные потери бюджета составляют более 15 млн гривен.   

В результате проведенных обысков изъята компьютерная техника, банковские карточки, чековые книжки, первичная/бухгалтерская документация "транзитных" и фиктивных предприятий, черновые записи, электронные носители информации, скайп- и вайбер-переписку с клиентами, которая содержит информацию по заявкам на проведение "конвертационных" операций, 11 печатей и штампов.