В понедельник будут обнародованы результаты расследования про грандиозную аферу ФСБ на 22 млрд долларов

Молдова

В четверг агентство Reuters, ссылаясь на источники в молдавских правоохранительных органах и правительстве, сообщило, что за схемой отмывания 22 млрд долларов через Молдавию могут стоять сотрудники ФСБ.

Расследование этого масштабного преступления уже привело к дипломатическому скандалу между Россией и Молдавией. На прошлой неделе премьер-министр Молдавии и председатель парламента передали ноту протеста роSSийскому послу в связи с массовыми задержаниями, обысками и допросами молдавских чиновников в РоSSии.

В частности Reuters цитирует заместителя генпрокурора Молдавии Юрия Гарабу, которого два месяца назад задержали в московском аэропорту, несмотря на то что они прибыл в РоSSию с официальным визитом в составе делегации.

Всего молдавские власти говорят о 25 чиновниках, которые подвергались давлению со стороны роSSийских спецслужб за последние несколько месяцев. Один сотрудник молдавского министерства внутренних дел задерживался и допрашивался 35 раз за последнее время.

Молдавские власти связывают такое поведение роSSийских спецслужб не с политикой Кремля, а с желанием отдельных представителей ФСБ воспрепятствовать расследованию дела об отмывании 22 млрд долларов.

В ноте протеста, переданной роSSийскому послу, по информации Reuters, говорится о том, что роSSийские правоохранительные органы много раз игнорировали просьбы молдавских коллег помочь им с расследованием и установить происхождение выведенных из РоSSии 700 млрд рублей.

Напомним, «Новая газета» еще в 2014 году сообщала о масштабной схеме вывода из РоSSии 700 млрд рублей с помощью незаконных решений молдавских судей.

Сегодняшний дипломатический конфликт начался также в 2014 году, с визита в Кишинев, столицу Молдавии, двух оперативных сотрудников управления «К» ФСБ РоSSии — Евгения Волотовского и Алексея Шматкова.

Волотовский и Шматков представляли ФСБ РоSSии на совместном совещании с сотрудниками правоохранительных органов Молдавии. Спецслужбы двух стран должны были договориться о совместном расследовании одной из крупнейших операций по отмыванию денег в Восточной Европе.

Сотрудники ФСБ РоSSии пробыли в Кишиневе два дня, после чего, по словам их молдавских коллег, просто пропали и перестали отвечать на запросы и письма.

«У нас возникло ощущение, что они приехали не для того, чтобы нам помочь, а чтобы узнать, как далеко мы продвинулись в расследовании и получить все материалы. После этого с нами стали играть как будто в пин-понг: наши запросы в РоSSию переадресовывались из одного подразделения ФСБ в другое», — говорит на условиях анонимности сотрудник молдавских правоохранительных органов.

С 2014 года в Молдавии так и не дождались помощи со стороны роSSийских властей в расследовании этого дела. А затем начались массовые задержания и допросы молдавских чиновников.

Противодействие и нежелание сотрудничать со стороны роSSийских правоохранительных органов и заставило чиновников Молдовы предположить, что за схемой отмывания денег стояли сотрудники ФСБ.

Подробности этого дипломатического скандалы стали известны «Новой газете» в результате совместного расследования с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), газетами the Guardian, Sueddeutsche Zeitung и другими.

«Новой газете» удалось получить уникальные данные о движении денег по счетам компаний, участвовавших в отмывании 22 млрд долларов. Этими данными мы поделились с 61 журналистом из 32 стран мира. Наше совместное расследование будет опубликовано в понедельник, 20 марта, одновременно в РоSSии, Молдавии, Украине, Великобритании, Финляндии, Дании, США, Италии, Нидерландах, Швейцарии и многих других странах.

«Нам удалось узнать, кому досталась часть из выведенных из РоSSии 700 млрд рублей, как эти деньги использовались для финансирования европейских партий, оплаты контрабанды и многих других целей», — пишет роSSийское издание.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Биткоин — самый крупный и опасный пузырь в истории, - экономистБиткоин — самый крупный и опасный пузырь в истории, - экономист
Каждый третий продукт на украинском рынке является фальсификатом - ГоспродпотребслужбаКаждый третий продукт на украинском рынке является фальсификатом - Госпродпотребслужба
Вице-президентом "Укртрансгаза" назначили человека ГригоришинаВице-президентом "Укртрансгаза" назначили человека Григоришина
У Адамовского отсудили Sky MallУ Адамовского отсудили Sky Mall
Екс-менеджерка Кардакова на 103 мільйони комп’ютеризує айтішників залізниці, яких куруватиме менеджерка росіянЕкс-менеджерка Кардакова на 103 мільйони комп’ютеризує айтішників залізниці, яких куруватиме менеджерка росіян
Блок рекламы


Похожие новости

На американской бирже курс биткоина превысил 18 тысяч долларовНа американской бирже курс биткоина превысил 18 тысяч долларов
Курс биткоина после очередного рекорда обвалился на 4 тысячи долларовКурс биткоина после очередного рекорда обвалился на 4 тысячи долларов
ООН оценила ежегодный объем взяток в мире в триллион долларовООН оценила ежегодный объем взяток в мире в триллион долларов
У фонда SoftBank $100 млрд. Во что он инвестирует?У фонда SoftBank $100 млрд. Во что он инвестирует?
Размер "счета за Brexit" составит от 40 до 45 млрд евро – СМИРазмер "счета за Brexit" составит от 40 до 45 млрд евро – СМИ
Курс биткоина превысил 16 тысяч долларовКурс биткоина превысил 16 тысяч долларов
Украина готовит иск к "Роснефти" на 1 млрд гривенУкраина готовит иск к "Роснефти" на 1 млрд гривен
Из-за повышения минималки на 30% предприниматели будут сокращать штат, - УстенкоИз-за повышения минималки на 30% предприниматели будут сокращать штат, - Устенко
Капитализация биткоина превысила $200 млрд?Капитализация биткоина превысила $200 млрд?
Курс биткоина превысил 12 тысяч долларовКурс биткоина превысил 12 тысяч долларов
Последние новости

Подгружаем последние новости