В понедельник будут обнародованы результаты расследования про грандиозную аферу ФСБ на 22 млрд долларов

Молдова

В четверг агентство Reuters, ссылаясь на источники в молдавских правоохранительных органах и правительстве, сообщило, что за схемой отмывания 22 млрд долларов через Молдавию могут стоять сотрудники ФСБ.

Расследование этого масштабного преступления уже привело к дипломатическому скандалу между Россией и Молдавией. На прошлой неделе премьер-министр Молдавии и председатель парламента передали ноту протеста роSSийскому послу в связи с массовыми задержаниями, обысками и допросами молдавских чиновников в РоSSии.

В частности Reuters цитирует заместителя генпрокурора Молдавии Юрия Гарабу, которого два месяца назад задержали в московском аэропорту, несмотря на то что они прибыл в РоSSию с официальным визитом в составе делегации.

Всего молдавские власти говорят о 25 чиновниках, которые подвергались давлению со стороны роSSийских спецслужб за последние несколько месяцев. Один сотрудник молдавского министерства внутренних дел задерживался и допрашивался 35 раз за последнее время.

Молдавские власти связывают такое поведение роSSийских спецслужб не с политикой Кремля, а с желанием отдельных представителей ФСБ воспрепятствовать расследованию дела об отмывании 22 млрд долларов.

В ноте протеста, переданной роSSийскому послу, по информации Reuters, говорится о том, что роSSийские правоохранительные органы много раз игнорировали просьбы молдавских коллег помочь им с расследованием и установить происхождение выведенных из РоSSии 700 млрд рублей.

Напомним, «Новая газета» еще в 2014 году сообщала о масштабной схеме вывода из РоSSии 700 млрд рублей с помощью незаконных решений молдавских судей.

Сегодняшний дипломатический конфликт начался также в 2014 году, с визита в Кишинев, столицу Молдавии, двух оперативных сотрудников управления «К» ФСБ РоSSии — Евгения Волотовского и Алексея Шматкова.

Волотовский и Шматков представляли ФСБ РоSSии на совместном совещании с сотрудниками правоохранительных органов Молдавии. Спецслужбы двух стран должны были договориться о совместном расследовании одной из крупнейших операций по отмыванию денег в Восточной Европе.

Сотрудники ФСБ РоSSии пробыли в Кишиневе два дня, после чего, по словам их молдавских коллег, просто пропали и перестали отвечать на запросы и письма.

«У нас возникло ощущение, что они приехали не для того, чтобы нам помочь, а чтобы узнать, как далеко мы продвинулись в расследовании и получить все материалы. После этого с нами стали играть как будто в пин-понг: наши запросы в РоSSию переадресовывались из одного подразделения ФСБ в другое», — говорит на условиях анонимности сотрудник молдавских правоохранительных органов.

С 2014 года в Молдавии так и не дождались помощи со стороны роSSийских властей в расследовании этого дела. А затем начались массовые задержания и допросы молдавских чиновников.

Противодействие и нежелание сотрудничать со стороны роSSийских правоохранительных органов и заставило чиновников Молдовы предположить, что за схемой отмывания денег стояли сотрудники ФСБ.

Подробности этого дипломатического скандалы стали известны «Новой газете» в результате совместного расследования с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), газетами the Guardian, Sueddeutsche Zeitung и другими.

«Новой газете» удалось получить уникальные данные о движении денег по счетам компаний, участвовавших в отмывании 22 млрд долларов. Этими данными мы поделились с 61 журналистом из 32 стран мира. Наше совместное расследование будет опубликовано в понедельник, 20 марта, одновременно в РоSSии, Молдавии, Украине, Великобритании, Финляндии, Дании, США, Италии, Нидерландах, Швейцарии и многих других странах.

«Нам удалось узнать, кому досталась часть из выведенных из РоSSии 700 млрд рублей, как эти деньги использовались для финансирования европейских партий, оплаты контрабанды и многих других целей», — пишет роSSийское издание.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Крупный роSSийский банк решил максимально сократить своё присутствие в УкраинеКрупный роSSийский банк решил максимально сократить своё присутствие в Украине
В Киевской области нашли подземный спиртзавод, замаскированный под овечью фермуВ Киевской области нашли подземный спиртзавод, замаскированный под овечью ферму
Польша может построить свой газопровод в Балтийском мореПольша может построить свой газопровод в Балтийском море
Приватбанк предупредил клиентов о новой схеме массового фишинга личных данныхПриватбанк предупредил клиентов о новой схеме массового фишинга личных данных
Украинцам поднимут тарифы на электроэнергиюУкраинцам поднимут тарифы на электроэнергию
Блок рекламы


Похожие новости

Украина подорожала на 12 млрд долларов: подробностиУкраина подорожала на 12 млрд долларов: подробности
Торговые места на Бессарабском рынке в Киеве будут сдавать через ProzorroТорговые места на Бессарабском рынке в Киеве будут сдавать через Prozorro
Украинцев будут штрафовать за неуплату услуг ЖКХУкраинцев будут штрафовать за неуплату услуг ЖКХ
Государство 4 млрд грн направляет на развитие животноводстваГосударство 4 млрд грн направляет на развитие животноводства
Китайский инфраструктурный кредит в $7 млрд опасен для Украины, - УстенкоКитайский инфраструктурный кредит в $7 млрд опасен для Украины, - Устенко
Amazon увеличила капитализацию до $700 млрд и впервые обошла MicrosoftAmazon увеличила капитализацию до $700 млрд и впервые обошла Microsoft
Международная коалиция выделит $30 млрд на восстановление ИракаМеждународная коалиция выделит $30 млрд на восстановление Ирака
Американские бизнесмены за год пожертвовали $14,7 млрд на благотворительность. Лидируют Гейтсы и Цукерберги
Как будут расти цены на продукты и коммуналку в УкраинеКак будут расти цены на продукты и коммуналку в Украине
Кабмин выделил 6,3 млрд гривен на поддержку агросектораКабмин выделил 6,3 млрд гривен на поддержку агросектора
Последние новости

Подгружаем последние новости