В понедельник будут обнародованы результаты расследования про грандиозную аферу ФСБ на 22 млрд долларов

Молдова

В четверг агентство Reuters, ссылаясь на источники в молдавских правоохранительных органах и правительстве, сообщило, что за схемой отмывания 22 млрд долларов через Молдавию могут стоять сотрудники ФСБ.

Расследование этого масштабного преступления уже привело к дипломатическому скандалу между Россией и Молдавией. На прошлой неделе премьер-министр Молдавии и председатель парламента передали ноту протеста роSSийскому послу в связи с массовыми задержаниями, обысками и допросами молдавских чиновников в РоSSии.

В частности Reuters цитирует заместителя генпрокурора Молдавии Юрия Гарабу, которого два месяца назад задержали в московском аэропорту, несмотря на то что они прибыл в РоSSию с официальным визитом в составе делегации.

Всего молдавские власти говорят о 25 чиновниках, которые подвергались давлению со стороны роSSийских спецслужб за последние несколько месяцев. Один сотрудник молдавского министерства внутренних дел задерживался и допрашивался 35 раз за последнее время.

Молдавские власти связывают такое поведение роSSийских спецслужб не с политикой Кремля, а с желанием отдельных представителей ФСБ воспрепятствовать расследованию дела об отмывании 22 млрд долларов.

В ноте протеста, переданной роSSийскому послу, по информации Reuters, говорится о том, что роSSийские правоохранительные органы много раз игнорировали просьбы молдавских коллег помочь им с расследованием и установить происхождение выведенных из РоSSии 700 млрд рублей.

Напомним, «Новая газета» еще в 2014 году сообщала о масштабной схеме вывода из РоSSии 700 млрд рублей с помощью незаконных решений молдавских судей.

Сегодняшний дипломатический конфликт начался также в 2014 году, с визита в Кишинев, столицу Молдавии, двух оперативных сотрудников управления «К» ФСБ РоSSии — Евгения Волотовского и Алексея Шматкова.

Волотовский и Шматков представляли ФСБ РоSSии на совместном совещании с сотрудниками правоохранительных органов Молдавии. Спецслужбы двух стран должны были договориться о совместном расследовании одной из крупнейших операций по отмыванию денег в Восточной Европе.

Сотрудники ФСБ РоSSии пробыли в Кишиневе два дня, после чего, по словам их молдавских коллег, просто пропали и перестали отвечать на запросы и письма.

«У нас возникло ощущение, что они приехали не для того, чтобы нам помочь, а чтобы узнать, как далеко мы продвинулись в расследовании и получить все материалы. После этого с нами стали играть как будто в пин-понг: наши запросы в РоSSию переадресовывались из одного подразделения ФСБ в другое», — говорит на условиях анонимности сотрудник молдавских правоохранительных органов.

С 2014 года в Молдавии так и не дождались помощи со стороны роSSийских властей в расследовании этого дела. А затем начались массовые задержания и допросы молдавских чиновников.

Противодействие и нежелание сотрудничать со стороны роSSийских правоохранительных органов и заставило чиновников Молдовы предположить, что за схемой отмывания денег стояли сотрудники ФСБ.

Подробности этого дипломатического скандалы стали известны «Новой газете» в результате совместного расследования с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), газетами the Guardian, Sueddeutsche Zeitung и другими.

«Новой газете» удалось получить уникальные данные о движении денег по счетам компаний, участвовавших в отмывании 22 млрд долларов. Этими данными мы поделились с 61 журналистом из 32 стран мира. Наше совместное расследование будет опубликовано в понедельник, 20 марта, одновременно в РоSSии, Молдавии, Украине, Великобритании, Финляндии, Дании, США, Италии, Нидерландах, Швейцарии и многих других странах.

«Нам удалось узнать, кому досталась часть из выведенных из РоSSии 700 млрд рублей, как эти деньги использовались для финансирования европейских партий, оплаты контрабанды и многих других целей», — пишет роSSийское издание.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Вторая баржа с арбузами из Херсона отправится в Киев ко Дню НезависимостиВторая баржа с арбузами из Херсона отправится в Киев ко Дню Независимости
В парламенте Австралии предложили признать биткоин официальной валютойВ парламенте Австралии предложили признать биткоин официальной валютой
Украинцы массово забирают депозиты из роSSийских банковУкраинцы массово забирают депозиты из роSSийских банков
Goldman Sachs спрогнозировал укрепление гривныGoldman Sachs спрогнозировал укрепление гривны
В Нидерландах задержаны подозреваемые в заражении яиц инсектицидамиВ Нидерландах задержаны подозреваемые в заражении яиц инсектицидами
Блок рекламы


Похожие новости

НБУ приобрел 44 миллиона долларов на валютном аукционеНБУ приобрел 44 миллиона долларов на валютном аукционе
Трамп одним негативным твитом снизил стоимость Amazon на $5,7 млрдТрамп одним негативным твитом снизил стоимость Amazon на $5,7 млрд
Apple выделит $1 млрд на производство и покупку шоу и сериалов в следующем году
Минфин оценивает расходы на проведение перепеси населения в 2,2 млрд гривенМинфин оценивает расходы на проведение перепеси населения в 2,2 млрд гривен
Украинцы в июле продали валюты на 327 миллионов долларов больше, чем купилиУкраинцы в июле продали валюты на 327 миллионов долларов больше, чем купили
Украина потеряла 1,9 миллиарда долларов валюты на внешней торговлеУкраина потеряла 1,9 миллиарда долларов валюты на внешней торговле
Долги по зарплатам в РоSSии выросли до 3,5 млрд рублейДолги по зарплатам в РоSSии выросли до 3,5 млрд рублей
Реконструкция киевского зоопарка обойдется в 1,7 млрд гривенРеконструкция киевского зоопарка обойдется в 1,7 млрд гривен
Билл Гейтс пожертвовал $4,6 млрдБилл Гейтс пожертвовал $4,6 млрд
"Газпром" поставляет газ "ДНР" и "ЛНР" по 300 долларов"Газпром" поставляет газ "ДНР" и "ЛНР" по 300 долларов
Последние новости

Подгружаем последние новости