Из украинского банка пытались вывести почти полмиллиарда долларов

НБУ раскрыл коррупционную схему, с помощью которой пытались вывести 460 миллионов долларов.

Об этом заявил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

- Плохо, когда банки допускают схемы. Например, схема, с помощью которой пытались вывести 460 млн долларов. Резидент подал документы в НБУ для регистрации кредитного договора, который когда-то существовал и был аннулирован. Его заявленной целью было вернуть эти деньги обратно. Когда НБУ начал проверку документов, оказалось, что все задекларированное в качестве основания для проведения операции - поддельное. И источник денег, и прописка, и имущество, - отметил Береза.

По словам работника банка, эта схема была обнаружена в начале осени, но если бы тогда действовало недавно принятое постановление, изменяющее признаки рисковой деятельности банков, она бы не прошла в банке из-за проверки критериев рисковой деятельности.