МВД заподозрило "Антошку" в уклонении от уплаты налогов

В Одессе прошли обыски в офисе и на складах торговой сети.

Министерство внутренних дел подозревает RedHead Family Corporation (детские магазины "Антошка") в уклонении от уплаты налогов на сумму 110 млн гривен.

Как сообщает пресс-служба МВД, во время досудебного следствия было установлено, что служебные лица некой группы компаний в период 2013-2015 годов организовали преступную схему уклонения от уплаты налогов. Она заключалась в искусственном занижении таможенной стоимости импортируемых товаров при проведении их оформления в режиме "импорт" и необоснованном формировании расходов и налогового кредита с налога на добавленную стоимость путем документального оформления бестоварных операций с фиктивными предприятиями на сумму более 110 миллионов гривен.

МВД заподозрило "Антошку" в уклонении от уплаты налогов
Обыск в одесском офисе RedНead Family Corporation
Фото: facebook.com/profile.php?id=100000925660444

"ЛИГАБизнесИнформ" со ссылкой на ведомство сообщает, что речь идет именно о RedHead Family Corporation.

Главным следственным управлением МВД осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам создания (приобретения) фиктивных предприятий, легализации доходов, полученных преступным путем, уклонения от уплаты налогов. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 2 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса.

29 и 30 июля следователи ГСУ и оперативники Департамента по противодействию преступлениям в сфере экономики МВД Украины на основании постановлений Печерского районного суда Киева провели ряд обысков в Одессе. Объектами обысков стали офисные и складские помещения указанной группы компаний. Сообщается, что во время обысков обнаружены и изъяты документы, компьютерная техника, штампы и печати предприятий-нерезидентов, которые использовались должностными лицами для этой преступной схемы.

Кроме того, правоохранители обнаружили не оприходованные по бухгалтерскому учету наличные денежные средства в размере свыше 2 миллионов гривен, также наличные средства в конвертах для работников, которые выдаются в счет заработной платы.

Владелец сети "Антошка" Владислав Бурда в своем фейсбуке пишет, что ситуация похожа на попытку рейдерства. "Четыре года назад наша компания уже пережила рейдерскую атаку, где завладеть бизнесом пытались по очереди офис Пшонки и различные приближенные люди к семье Януковича. Все происходило очень похоже. Если есть налоговые вопросы, то почему их решает МВД, а налоговая ничего об этом не знает? Представители налоговой даже не приглашаются на такие рейды", - отметил он.

В "Антошке" работают 2300 человек.







Интересные новости
Українець засудив Apple та отримав від них грошіУкраїнець засудив Apple та отримав від них гроші
Понад 60% держбюджету у січні спрямували на безпеку й оборонуПонад 60% держбюджету у січні спрямували на безпеку й оборону
«Золота картка» замість візи: Трамп хоче продавати інвесторам громадянство за $5 мільйонів«Золота картка» замість візи: Трамп хоче продавати інвесторам громадянство за $5 мільйонів
Укрнафта торік збільшила обсяги буріння на 280%Укрнафта торік збільшила обсяги буріння на 280%
Бундесбанк завершив рік із рекордними збитками за останні 45 роківБундесбанк завершив рік із рекордними збитками за останні 45 років
Блок рекламы


Похожие новости

Цены на горючее: Налоговая выявила нарушений на 55 миллионовЦены на горючее: Налоговая выявила нарушений на 55 миллионов
Министр финансов настаивает на возвращении довоенных налоговМинистр финансов настаивает на возвращении довоенных налогов
Потребность в значительном повышении налогов и сокращении бюджетных расходов будет только расти — глава НБУПотребность в значительном повышении налогов и сокращении бюджетных расходов будет только расти — глава НБУ
Снижение налогов на импорт убивает конкурентоспособность наших производителей — Кирилл ШевченкоСнижение налогов на импорт убивает конкурентоспособность наших производителей — Кирилл Шевченко
В Украине стартовала регистрация налоговых накладных — Даниил ГетманцевВ Украине стартовала регистрация налоговых накладных — Даниил Гетманцев
Переселенцы из Украины уплатили более 3 миллионов евро налогов в бюджеты ЛитвыПереселенцы из Украины уплатили более 3 миллионов евро налогов в бюджеты Литвы
Повышение налогов в Украине, глава Минфина сделал жесткое заявление: "Надо вернуть все..."Повышение налогов в Украине, глава Минфина сделал жесткое заявление: "Надо вернуть все..."
Полиция и налоговая начали проверять сети АЗСПолиция и налоговая начали проверять сети АЗС
В Украине вернули часть налогов во время войны: кому придется заплатитьВ Украине вернули часть налогов во время войны: кому придется заплатить
В Украине отменили налог на недвижимость: кто и на сколько освобождается от уплатыВ Украине отменили налог на недвижимость: кто и на сколько освобождается от уплаты
Последние новости

Подгружаем последние новости