Фіктивного власника ключової фірми Курченка, яка завдала збитків «Нафтогазу на 450 млн грн, оштрафували на 51 тис грн

Колишнього власника компанії «Газ Україна-2020» Аркадія Кашкіна визнали винним у веденні фіктивного підприємництва та засудили до штрафу в 51 тис грн.

Таке рішення 9 квітня прийняв Червонозаводський районний суд Харкова.

Суд встановив, що в 2008 році у групи невстановлених осіб під керівництвом Сергія Курченка виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, ухиляння від сплати податків та ведення незаконної господарської діяльності. Для прикриття злочинів було створено та придбано ряд юридичних осіб для ведення фіктивного підприємництва.

Наприкінці 2011 року Кашкін за 500 доларів винагороди погодився придбати ТОВ «Газ Україна– 2020», яке було зареєстровано в Сімферополі. На суді Кашкін сказав, що усвідомлював, що не має необхідних морально-ділових якостей та фінансових можливостей для здійснення підприємницької діяльності. А також знав, що ні як засновник, ні як директор підприємства не матиме впливу на його діяльність.

Кашкін повідомив, що віддав свій паспорт і ідентифікаційний код для переоформлення документів права власності «Газ Україна-2020», і в листопаді 2011 став засновником та директором фірми замість Вадима Гончара.

Після цього Кашкін в присутності представника Курченка та нотаріуса підписав новий статут підприємства та протокол загальних зборів про зміну керівництва ТОВ. При цьому, Кашкін зізнався, що діяв з корисних мотивів знаючи, що фірма буде використовуватися для незаконних оборудок.

Суд встановив, що в подальшому Кашкін не виконував передбачених статутом керівних обов’язків, не впливав на управління фірмою. Але ксерокопії його паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру, а ще зразки його особистого підпису дозволили Курченкові та оточенню укласти нікчемний договір з «Нафтогазом» з постачання йому нафтопродуктів на умовах передоплати. А потім привласнити незаконно отримані кошти.

Встановлено, що протягом серпня-грудня «Нафтогаз» перерахував «Газ Україна-2020» 450 млн грн. В подальшому ці кошти були переведені на рахунки інших фірм. В той же час поставки нафтопродуктів фактично не відбулося.

В ході слухання справи стало відомо, що в середині березня 2015 року між Кашкіним і прокуратурою була укладена угода. В ній сторони домовилися, що фіктивний директор визнає свою вину і сприяє слідству, а прокуратура вимагає покарання у вигляді штрафу в 3 тис неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Суд встановив, що угода укладена добровільно, а Кашкін раніше не був засуджений, за місцем проживання характеризується позитивно, на обліку нарколога і психіатра не стоїть. А тому погодився відпустити обвинуваченого за 51 тис грн штрафу.

Нагадаємо, раніше суди звільнили від відповідальності інших підставних осіб, на яких були записані компанії з групи Сергія Курченко. Так, в серпні 2014 року Подільський районний суд міста Києва звільнив власника і директора ТОВ «Алекс-А ЛТД» Владислава Мухльо на підставі закону про амністію. Компанія «Алекс-А ЛТД» використовувалася для оптимізації податків при продажу природного газу та працювала в ланцюжку ще з двома фіктивними компаніями: «Ріоніт» та «Октоген». За даними суду, організатори схеми протягом травня-липня 2011 року організатори отримали прибуток у вигляді 12,59 млн грн. несплаченого до бюджету ПДВ.

Так само уник засудження за фіктивне підприємництво номінальний директор ТОВ «Бізнес-Бенефіт» харків’янин Віталій Шевцов. Його як і Мухльо представники злочинної групи знайшли просто на вулиці, і він за невелику оплату погодився оформити на себе фірму.

А у липні2014 року суд оштрафував на 8500 грн. ще одного фіктивного директора фірми з орбіти Курченка. За оформлення на себе МПП «Ледис», яке перераховувало гроші на діяльність медіа-холдингу «Вести», харків’янину заплатили $100.

Кашкін був затриманий Службою безпеки України ще в кінці березня 2014 року. За кілька днів до його затримання, вже після зміни влади в країні, ДП «Південна Залізниця» уклало угоду з ТОВ «Газ Україна-2020» на постачання палива на загальну суму 8,76 млн грн.