Налоговики ликвидировали конвертцентр в Киеве. Конфисковано 800 тысяч гривен

В Киеве раскрыли конвертационный центр, через который легализовано свыше 300 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе Управления налоговой милиции ГНА в г. Киеве, сообщает УНИАН.

"Нелегальную финансовую сеть создал 30-летний волынянин. За короткое время ему удалось создать около 30 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. А помогала ему в этом 34-летняя киевлянка, которая выполняла функции бухгалтера", - отмечает пресс-служба.

Во время обыска центра была изъята теневая касса предприятия – около 800 тысяч гривен.

Подпольную структуру удалось выявить в нескольких офисах и квартирах, которые принадлежали конвертаторам. При задержании махинаторов оперативникам пришлось одновременно действовать по нескольким адресам, по которым были изъяты печати фиктивных предприятий и документация, которая свидетельствовала о противоправной деятельности махинаторов.

Всего с начала года работниками налоговой милиции выявлено 26 "конвертационных центра" и более 460 фиктивных фирм.

Напомним, не так давно в Запорожской области с помощью конвертцентра "отмывали" деньги наркобизнеса, а в Харьковской - "конвертами" пользовались строители для уклонения от налогов. Работники УБОП ГУМВД Украины в Запорожской области и ГУБОП МВД Украины разоблачили мощный "конвертационый" центр, который создали 10 граждан и уроженцев Республики Армения.

По словам заместителя начальника УБОП УМВД Украины в Запорожской области Сергея Логвиненко, через нейтрализованный конвертцентр "теневые" дельцы отмывали "грязные" средства, полученные от сделок с металлоломом, а также от наркобизнеса и контрабанды.

За два года существования этого конвертцентра через его счета прошло почти 200 миллионов гривен. В дальнейшем эти средства злоумышленники направляли в легальный бизнес, а также вкладывали в покупку земельных участков на Запорожье.

Ещё ранее, в Киеве работники налоговой милиции пресекли деятельность мощного конвертационного центра. Как сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве, нелегальную финансовую сеть организовал 40-летний киевлянин. За короткое время он создал десятки фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

С помощью компьютеров и системы модемной связи "клиент-банк" функционеры центра отслеживали движение средств по банковским счетам, осуществляли махинации за пределами Украины, проводили выдачу наличности. За период противоправной деятельности теневики легализовали около 210 миллионов гривен.