Призупинення членства у FATF, блокування активів, позбавлення прав: Держфінмоніторинг відзвітував про результати боротьби з РФ

Мова йде про роботу з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Призупинення членства РФ у Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF), виключення та обмеження прав в інших організаціях та блокування активів. Держфінмоніторинг відзвітував про результати своєї роботи з початку повномасштабного вторгнення РФ, інформує ZN.ua.

«Членство РФ у FATF призупинено. Дії РФ визнані такими, що суперечать принципам FATF та є грубим порушенням Стандартів FATF. Реалізуються подальші заходи», – повідомили в Держфінмоніторингу.

Там також відзвітували, що Росію виключено з Комітету експертів Ради Європи із взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму. Крім того, російський Підрозділ фінансової розвідки обмежено у правах членства у так званій Еґмонтській групі (Egmont group). Зокрема, в цьому контексті Росія позбавлена права займати керівні, консультативні та представницькі посади, а також не може проводити засідання та брати участь у проєктах.

Ще одним пунктом у звіті Держфінмоніторингу вказано позбавлення РФ статусу спостерігача в Азійсько-Тихоокеанській групі по боротьби з відмивання коштів. Крім того, станом на 415 день повномасштабного вторгнення до України Росія позбавлена низки прав згідно з Конвенцією 2005 року про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, і про фінансування тероризму (CETS 198). Тепер РФ не може голосувати з окремих питань, виконувати функції доповідача, координатора, керівника делегації тощо.

Також завдяки роботі Держфінмоніторингу до правоохоронних та розвідувальних органів передано дані про підозрілі фінансові операції на суму 79,2 млрд грн. Ще заблоковано фінансових операцій на 9,45 млрд грн.

Загалом, за 415 днів повномасштабної війни:

  • оброблено 82 472 повідомлення про фінансові операції;
  • проаналізовано 37 136 повідомлень про переказ коштів за кордон;
  • розслідується 316 кейсів щодо підозр у держзраді;
  • передано до правоохоронних органів інформацію щодо 448 колаборантів та зрадників;
  • заблоковано 2061 рахунок колаборантів та інших осіб;
  • направлено до 147 іноземних фінрозвідок 1456 запитів щодо спільних фінансових розслідувань.







Интересные новости
У ЄС готові подякувати Карлсону за інтерв'ю з Путіним, але за однієї умовиУ ЄС готові подякувати Карлсону за інтерв'ю з Путіним, але за однієї умови
Персонал ЗАЕС скоротився вдвічі – гендиректор МАГАТЕ ГроссіПерсонал ЗАЕС скоротився вдвічі – гендиректор МАГАТЕ Гроссі
Російська армія знову застосувала отруйні речовини на фронті – ТарнавськийРосійська армія знову застосувала отруйні речовини на фронті – Тарнавський
Ми готові постачати в Україну найновіше покоління озброєнь – прем’єр ФранціїМи готові постачати в Україну найновіше покоління озброєнь – прем’єр Франції
Держдеп США: Ми вітатимемо контакти між Туреччиною та Росією, якщо це допоможе припинити зловмисну діяльність КремляДерждеп США: Ми вітатимемо контакти між Туреччиною та Росією, якщо це допоможе припинити зловмисну діяльність Кремля
Блок рекламы


Похожие новости

Боррель: ЄС має право купувати боєприпаси для України за межами ЄвросоюзуБоррель: ЄС має право купувати боєприпаси для України за межами Євросоюзу
Україна потребує більше військ для боротьби з Росією. Загартовані професіонали з Колумбії допомагають – APУкраїна потребує більше військ для боротьби з Росією. Загартовані професіонали з Колумбії допомагають – AP
G7 запропонувала план вилучення російських активів на користь України — Financial TimesG7 запропонувала план вилучення російських активів на користь України — Financial Times
Суд проти Трампа у справі про втручання у вибори відкладеноСуд проти Трампа у справі про втручання у вибори відкладено
Перевіряється інформація близько 20 тисяч дітей, примусово вивезених Росією під виглядом "гуманітарних операцій" - генпрокурор  Українські правоПеревіряється інформація близько 20 тисяч дітей, примусово вивезених Росією під виглядом "гуманітарних операцій" - генпрокурор Українські право
Росіяни направили додаткові сили росгвардії на тимчасово окуповані території: готують вибори ПутінаРосіяни направили додаткові сили росгвардії на тимчасово окуповані території: готують вибори Путіна
Клименко: В Україні відкрито близько 9 тисяч кримінальних проваджень проти ухилянтів, майже третину з них вже направили до судуКлименко: В Україні відкрито близько 9 тисяч кримінальних проваджень проти ухилянтів, майже третину з них вже направили до суду
Світ може повернутися до епохи "віку імперій", коли "сила робить право" і всі страждають – очільник МЗС ЕстоніїСвіт може повернутися до епохи "віку імперій", коли "сила робить право" і всі страждають – очільник МЗС Естонії
Міноборони Британії: Путін інтенсифікує своє вторгнення – безглуздо відправляючи на смерть більше росіянМіноборони Британії: Путін інтенсифікує своє вторгнення – безглуздо відправляючи на смерть більше росіян
Орбан та Ле Пен привітали лідера ультраправої партії, яка перемагає на виборах у НідерландахОрбан та Ле Пен привітали лідера ультраправої партії, яка перемагає на виборах у Нідерландах
Последние новости

Подгружаем последние новости