БЕБ повідомило про підозру керівнику київського підприємства: не сплатив 244 млн грн податків за транзит нафти

Компанія, яка виступала фінансовим гарантом при переміщенні нафтопродуктів з РФ до Угорщини, ухилилась від сплати мита.

БЕБ повідомило про підозру керівнику київського підприємства: не сплатив 244 млн грн податків за транзит нафти
© Бюро економічної безпеки

Співробітники Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру керівнику київського підприємства в ухиленні від сплати податків за транзит нафти в особливо великих розмірах. Про це повідомляє пресслужба БЕБ, інформує ZN.ua.

Правоохоронці встановили, що компанія, яка виступає фінансовим гарантом, не сплатила мито при настанні гарантійного випадку. Це завдало державному бюджету збитків на понад 244 мільйонів гривень.

Працівники компанії-перевізника порушили митний режим «Транзит» під час переміщення нафтопродуктів магістральним нафтопроводом з території РФ до Угорщини у 2020-2022 роках. У цьому випадку, сплатити мито до державного бюджету мала компанія, яка надавала фінансові гарантії.

БЕБ під час слідства також встановило, що бенефіціарні власники фінансового гаранта — підконтрольні народному депутату-утікачу, який на початку року був позбавлений громадянства України. Під час обшуків декількох нежитлових приміщень правоохоронці вилучили документи щодо надання послуг фінгаранта та брокерських послуг, документацію що підтверджує уникнення сплати митних платежів та інші документи. Під час обшуку приміщень Енергетичної митниці Державної митної служби України вилучено копії транзитних митних декларацій та незаконний дозвіл на зміну митного режиму тощо.

БЕБ відкрило кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 КК України, що передбачає відповідальність за ухилення від сплати податків.

Нагадуємо, нещодавно БЕБ викрило на території Дніпропетровської області осіб, які організували незаконне виробництво спирту з використанням обладнання, що забезпечує його виготовлення в промислових масштабах. Сума збитків від несплати акцизного податку та ПДВ складає приблизно 4 мільярди гривень.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





Интересные новости
В Україні заборонили вилов щукиВ Україні заборонили вилов щуки
Іспанія наздоганяє Польщу за обсягами українського експортуІспанія наздоганяє Польщу за обсягами українського експорту
В Україні знизилась ціна на капустуВ Україні знизилась ціна на капусту
Росія програла суд на $50 млрд по справі ЮКОСа - остаточне рішенняРосія програла суд на $50 млрд по справі ЮКОСа - остаточне рішення
У Німеччині викрили російсько-євразійську мережу компаній з відмивання грошейУ Німеччині викрили російсько-євразійську мережу компаній з відмивання грошей
Блок рекламы


Похожие новости

ЄС готується зупинити транзит російського газу через Україну — ЗМІЄС готується зупинити транзит російського газу через Україну — ЗМІ
Росія у жовтні подвоїла надходження від продажу нафти та газу, “цінова стеля” фактично не працює – WSJРосія у жовтні подвоїла надходження від продажу нафти та газу, “цінова стеля” фактично не працює – WSJ
"Нафтогаз" не планує продовжувати контракт по транзиту російського газу до ЄС"Нафтогаз" не планує продовжувати контракт по транзиту російського газу до ЄС
Світовому ринку загрожує найбільший дефіцит нафти з 2007 року – BloombergСвітовому ринку загрожує найбільший дефіцит нафти з 2007 року – Bloomberg
Фінансує російську армію та співпрацює з ФСБ: російському олігарху Фрідману оголосили підозруФінансує російську армію та співпрацює з ФСБ: російському олігарху Фрідману оголосили підозру
Нова пошта сплатила податків 5 млрд грн за пів рокуНова пошта сплатила податків 5 млрд грн за пів року
Місцеві бюджети перерахували на субвенції у вісім разів менше, ніж отримали з військових податків - Наші грошіМісцеві бюджети перерахували на субвенції у вісім разів менше, ніж отримали з військових податків - Наші гроші
Торговельні мережі торік сплатили понад 90 мільярдів гривень податків — дослідженняТорговельні мережі торік сплатили понад 90 мільярдів гривень податків — дослідження
Під суд піде директор київського КП за розтрату 35 млн грн на будівництві Подільського мостуПід суд піде директор київського КП за розтрату 35 млн грн на будівництві Подільського мосту
Прокуратура розслідує факт оплати ремонту дитячого табору на Закарпатті з Київського бюджетуПрокуратура розслідує факт оплати ремонту дитячого табору на Закарпатті з Київського бюджету
Последние новости

Подгружаем последние новости