Банки блокують грошові перекази та картки українців: названо причини

В Україні в період дії воєнного стану діють спеціальні правила фінансового моніторингу. Банки можуть заблокувати грошові перекази та картки клієнтів.

Банки блокують грошові перекази та картки українців: названо причини

Прес-секретар ПриватБанку Олег Серга повідомив, що у фінустанові контролюють клієнтів, чиї витрати перевищують 500 тисяч гривень на місяць. Йдеться як про перекази, так і поточні платежі. Причому не йдеться про якесь нововведення – це постанова Національного банку України, що діє з березня 2022 року.

У документі зазначено, що українські банки мають контролювати перекази, загальна місячна сума яких становить 400 тис. грн. Зокрема йдеться про ситуації, коли співробітники банку бачать, що клієнти проводять ризиковані перекази. Наприклад, якщо українець почне збирати благодійну допомогу на картку, то йому вдасться набрати значну суму. Тоді рахунок можуть заблокувати до з'ясування обставин, а операції зупинити.

Також питання викликають операції за участю ризикових груп, коли великі суми переводять PEP (Politically exposed persons – політично значущі особи – депутати, чиновники тощо).

Банки можуть заблокувати карти клієнтів, які викликали у них підозру. Вони мають право розірвати співпрацю, якщо вважатиме її за неможливе. Це найчастіше відбувається з українцями, які здійснюють підозрілі операції.

Банки блокують грошові перекази та картки українців: названо причини

Установи зобов'язані перевіряти операції клієнтів із готівкою, угоди на незвичні для клієнта суми або дуже великі – від 400 тис. грн, операції ФОП та юридичних осіб, які почали працювати менш як три місяці тому. Моніторинг також проводиться для перекладів РЕР.

Раніше повідомлялося, що в Україні запустили програму "єВідновлення", в рамках якої держава виплачує до 200 тис. грн власникам пошкодженого житла. ПриватБанк та monobank запропонували кешбеки для клієнтів, які оформлятимуть у них карти.


Леся Ловіцька, Тудей





Интересные новости
В Україні заборонили рекламу азартних ігор та запровадили ліміт ставок для гравців
НБУ готує нові ліміти: кого зачеплять сурові правила переказів з картки на карткуНБУ готує нові ліміти: кого зачеплять сурові правила переказів з картки на картку
Блок рекламы


Похожие новости

НБУ готує нові ліміти: кого зачеплять сурові правила переказів з картки на карткуНБУ готує нові ліміти: кого зачеплять сурові правила переказів з картки на картку
Приватбанк безкоштовно доставлятиме картки Новою поштою по Україні та Європі до кінця рокуПриватбанк безкоштовно доставлятиме картки Новою поштою по Україні та Європі до кінця року
Грошові перекази в Україну продовжують падатиГрошові перекази в Україну продовжують падати
Курс валют: банки в Україну різко скороти імпорт доларів та євро
У березні кількість офіційно безробітних українців зросла на 8%У березні кількість офіційно безробітних українців зросла на 8%
Перекваліфікація за рахунок держави: як змінилися вподобання українців щодо професійПерекваліфікація за рахунок держави: як змінилися вподобання українців щодо професій
Банки Казахстану також припиняють працювати з російськими картками «Мір»Банки Казахстану також припиняють працювати з російськими картками «Мір»
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Банки стали частіше блокувати картки та перекази українців - експертБанки стали частіше блокувати картки та перекази українців - експерт
Последние новости

Подгружаем последние новости