Danske Bank зізнався у відмиванні грошей на користь росіян і виплатить $2 мільярди штрафу

Данський Danske Bank визнав себе винним у шахрайстві і виплатить $2 млрд штрафу, щоб покласти край тривалому розслідуванню США щодо відмивання грошей — у тому числі російських клієнтів — через естонське відділення банку. Про це повідомляє Bloomberg.

Danske Bank зізнався у відмиванні грошей на користь росіян і виплатить $2 мільярди штрафу
Фото: complianceweek.com

Шахрайство

У вівторок найбільший банк Данії визнав себе винним у змові з метою здійснення банківського шахрайства і визнав, що надавав банківські послуги підозрілим клієнтам — в тому числі в Росії — через свою естонську філію, попри те, що знав про ризики відмивання грошей, йдеться в заяві Міністерства юстиції США.

«Danske працює над подоланням скандалу, який „знищив“ топ-менеджмент і призвів до відтоку тисяч клієнтів в результаті одного з найгірших в історії Данії випадків корпоративних зловживань. Цей випадок залишив шрам на країні, широко відомій своєю фінансовою прозорістю, поповнивши список північноєвропейських кредиторів, включаючи ABN Amro Bank NV і Deutsche Bank AG, які потрапили в пастку проблем з відмиванням грошей», — йдеться у статті.

«Мирова угода завершує справу, яка забрала багато ресурсів, і це дозволить керівництву банку зосередитися на розвитку реального бізнесу», — сказав Єнс Мунк Холст, головний виконавчий директор AkademikerPension, данського пенсійного фонду з активами близько 20 мільярдів доларів США.

Він також додав, що буде важко відновити репутацію до рівня, який був до 2018 року.

Скандал

Скандал був розкритий викривачем в естонському відділенні Danske, який зв'язався з данськими ЗМІ і повідомив, що банк проігнорував ознаки, які вказують на «потенційно злочинні операції» по переміщенню мільярдів доларів на Захід з 2008 по 2017 рік, в тому числі від російських клієнтів.

У 2018 році Danske Bank заявив, що не зміг належним чином перевірити 200 мільярдів євро коштів нерезидентів.

«Протягом багатьох років Danske Bank брехав і обманював банки США, щоб прокачати мільярди доларів підозрілих і злочинних коштів через фінансову систему США», — заявив прокурор Манхеттена Деміан Вільямс.

За його словами, найбільший банк Данії «свідомо нехтував законами США» і «сприяв відмиванню злочинних і підозрілих доходів» через фінансову систему США.

Сума штрафу відповідає резервам, які Danske зарезервував для покриття цієї справи.

Банк, що базується в Копенгагені, заявив, що виплатить Міністерству юстиції США $1,21 млрд, Комісії з цінних паперів і бірж США $179 млн і Данському спеціальному підрозділу по боротьбі зі злочинністю 4,75 млрд крон ($679 млн).

Хоча справа Danske була однією з найгучніших, в яку був втягнутий європейський банк за останні роки, вона далеко не єдина.

ABN Amro у 2021 році погодився виплатити 480 млн євро, щоб припинити нідерландське розслідування, яке виявило «серйозні недоліки» в його процесах по боротьбі з відмиванням грошей.

Раніше в цьому році в офісах Deutsche Bank у Франкфурті правоохоронні органи провели обшуки через повідомлення про потенційне відмивання грошей.







Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

У Німеччині викрили російсько-євразійську мережу компаній з відмивання грошейУ Німеччині викрили російсько-євразійську мережу компаній з відмивання грошей
Deutsche Bank звільнить 3500 працівниківDeutsche Bank звільнить 3500 працівників
З лютого 2022 року Україні надали бюджетної підтримки майже на $74 мільярдиЗ лютого 2022 року Україні надали бюджетної підтримки майже на $74 мільярди
Росіяни витратили не менше $239 млн на удар по Україні в ніч на 13 січня: підрахунки ЗМІРосіяни витратили не менше $239 млн на удар по Україні в ніч на 13 січня: підрахунки ЗМІ
Через систему Prozorro витрачається понад 80% всіх грошей на держзакупівліЧерез систему Prozorro витрачається понад 80% всіх грошей на держзакупівлі
Глава Binance залишить посаду, а біржа виплатить штрафи на $4,3 мільярда — WSJГлава Binance залишить посаду, а біржа виплатить штрафи на $4,3 мільярда — WSJ
Суд в Гаазі прийняв рішення на користь ДТЕК у справі проти РосіїСуд в Гаазі прийняв рішення на користь ДТЕК у справі проти Росії
Збори найбільших благодійних фондів: скільки грошей зібрали з початку рокуЗбори найбільших благодійних фондів: скільки грошей зібрали з початку року
Абрамович заважає переказу грошей від продажу "Челсі" на допомогу Україні – The AthleticАбрамович заважає переказу грошей від продажу "Челсі" на допомогу Україні – The Athletic
Відмивання Коломойським грошей Приватбанку у США: суд Києва допоміг екс-власниковВідмивання Коломойським грошей Приватбанку у США: суд Києва допоміг екс-власников
Последние новости

Подгружаем последние новости