Росія на шляху до визнання державою-терористом: лояльний до РФ бізнес опинився під щоденним контролем фінансових розвідок світу

Стеження направлене на запобігання міжнародного тероризму. У Держфінмоніторингу розкрили деталі, інформує ZN.ua.

Росія на шляху до визнання державою-терористом: лояльний до РФ бізнес опинився під щоденним контролем фінансових розвідок світу
© rose.edu

Державна служба фінансового моніторингу України здійснює щоденні контакти з підрозділами фінансових розвідок країн світу та відповідними фінансовими регуляторами щодо обміну розвідувальною інформацією стосовно бізнесу, який має зв’язки з РФ. Інформацію про це оприлюднено на сайті Держфінмоніторингу.

Ця діяльність здійснюється в рамках заходів з посилення фінансового нагляду за лояльним до РФ бізнесом, та направлена на запобігання поширенню міжнародного тероризму.

Можливим наслідком такого контролю для бізнесу, який працює з РФ, може стати блокування фінансових операцій, замороження активів та їх подальшу конфіскацію, зазначають в Держфінмоніторингу.

Так, наприклад, на сьогодні, спільно із командою Мінцифри, а також з ключовими криптоекспертами України, Держфінмоніторингом проведено роботу щодо ідентифікації переліку російських криптообмінників, що пов'язані з підсанкційними банками (Сбербанк та інші), з метою повного блокування їх хостингу.

Також, у тісній взаємодії з криптопровайдерами України й світу запущено механізм спонтанного блокування криптогаманців РФ.

Як приклад, Держфінмоніторингом було направлено звернення до криптовалютної біржі Binance із пропозиціями щодо стримуванню агресії РФ на ринку віртуальних активів. За наслідками розгляду якого Binance змінила політику та 20 березн 2022 року виключила можливість здійснення P2P транзакцій для ряду російських банків і платіжних систем, які потрапили до санкційного списку.

Наголошується, що протягом I півріччя 2022 р. Держфінмоніторингом було ініційовано та забезпечується співробітництво з органами регулювання фінансового сектору 54-ти країн щодо посилення заходів з фінансового нагляду стосовно осіб РФ.

У подальшому Держфінмоніторингом було направлено до ряду фінансових регуляторів звернення щодо посилення фінансового нагляду за бізнесом, що має зв’язки з РФ. А саме:

  • Барбадосу, Белізу, Британським Віргінським Островам, Кіпру, Гібралтару, Гернсі, о. Мен, Італії, Джерсі, Ліхтенштейну, Монако, Панами, Сейшельських островів, Іспанії, Швейцарії, ОАЕ, Віргінських островів, Фінляндії, Грузії, Туреччини, Казахстану, Киргизстану, Узбекистану (березень 2022 р.);
  • Королівства Бельгія, Великої Британії, Кайманових островів, Австрії, Греції, Маврикію, Латвії, Литви, Люксембургу, Естонії, Канади, Ізраїлю (квітень 2022 р.);
  • США (зокрема до Комісії з цінних паперів і фондових бірж, Управління контролера
    грошового обігу Міністерства фінансів та Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами
    Управління контролера грошового обігу Міністерства фінансів) (квітень 2022 р.);
  • Польщі, Німеччини, Ірландії, Португалії, Чорногорії (травень 2022 р.);
  • Австралії, Нової Зеландії, Китаю, Індії, Бразилії, Аргентини, Нідерландів, Франції, Сінгапуру, Алжиру, Єгипту, Нігерії і ПАР (червень 2022 р.).
По матерiалам: Держфінмоніторинг /

Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Фонд держмайна отримав 49% мережі АЗС ShellФонд держмайна отримав 49% мережі АЗС Shell
Колишній офіс російського Сбербанку продали за 84 мільйониКолишній офіс російського Сбербанку продали за 84 мільйони
З лютого 2022 року Україна залучила близько $72 млрд бюджетної підтримки від країн G7 та ЄСЗ лютого 2022 року Україна залучила близько $72 млрд бюджетної підтримки від країн G7 та ЄС
У березні кількість офіційно безробітних українців зросла на 8%У березні кількість офіційно безробітних українців зросла на 8%
Ринок землі: Бізнес продав майже 1,3 тисячі гектарів землі після відкриття ринкуРинок землі: Бізнес продав майже 1,3 тисячі гектарів землі після відкриття ринку
Блок рекламы


Похожие новости

Ринок землі: Бізнес продав майже 1,3 тисячі гектарів землі після відкриття ринкуРинок землі: Бізнес продав майже 1,3 тисячі гектарів землі після відкриття ринку
На саміт для бізнесу, де планувався виступ Гетманцева, прийшли "гуси" - ЗМІНа саміт для бізнесу, де планувався виступ Гетманцева, прийшли "гуси" - ЗМІ
Нова пошта знизила тариф на доставку для бізнесуНова пошта знизила тариф на доставку для бізнесу
Яка частка бізнесу України закладає податкові перевірки в бізнес-план та ціну продукції – дослідженняЯка частка бізнесу України закладає податкові перевірки в бізнес-план та ціну продукції – дослідження
В Україні визначились бізнеси де найбільше банкрутств – ДержстатВ Україні визначились бізнеси де найбільше банкрутств – Держстат
Росіяни пошкодили сьогодні ТЕЦ, яка заживлює обласний центрРосіяни пошкодили сьогодні ТЕЦ, яка заживлює обласний центр
Комітет Ради схвалив законопроєкт про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесомКомітет Ради схвалив законопроєкт про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом
«Клуб білого бізнесу» створюється для швидкого відшкодувати ПДВ зацікавленим фірмам – Южаніна«Клуб білого бізнесу» створюється для швидкого відшкодувати ПДВ зацікавленим фірмам – Южаніна
Засновника криптобіржі який не повернув інвестиції і українським бізнесменам засудили – замість 100 років увязнили на 25Засновника криптобіржі який не повернув інвестиції і українським бізнесменам засудили – замість 100 років увязнили на 25
Індія випередила Китай і стала найбільш швидкозростаючою великою економікою світуІндія випередила Китай і стала найбільш швидкозростаючою великою економікою світу
Последние новости

Подгружаем последние новости