Росія на шляху до визнання державою-терористом: лояльний до РФ бізнес опинився під щоденним контролем фінансових розвідок світу

Стеження направлене на запобігання міжнародного тероризму. У Держфінмоніторингу розкрили деталі, інформує ZN.ua.

Росія на шляху до визнання державою-терористом: лояльний до РФ бізнес опинився під щоденним контролем фінансових розвідок світу
© rose.edu

Державна служба фінансового моніторингу України здійснює щоденні контакти з підрозділами фінансових розвідок країн світу та відповідними фінансовими регуляторами щодо обміну розвідувальною інформацією стосовно бізнесу, який має зв’язки з РФ. Інформацію про це оприлюднено на сайті Держфінмоніторингу.

Ця діяльність здійснюється в рамках заходів з посилення фінансового нагляду за лояльним до РФ бізнесом, та направлена на запобігання поширенню міжнародного тероризму.

Можливим наслідком такого контролю для бізнесу, який працює з РФ, може стати блокування фінансових операцій, замороження активів та їх подальшу конфіскацію, зазначають в Держфінмоніторингу.

Так, наприклад, на сьогодні, спільно із командою Мінцифри, а також з ключовими криптоекспертами України, Держфінмоніторингом проведено роботу щодо ідентифікації переліку російських криптообмінників, що пов'язані з підсанкційними банками (Сбербанк та інші), з метою повного блокування їх хостингу.

Також, у тісній взаємодії з криптопровайдерами України й світу запущено механізм спонтанного блокування криптогаманців РФ.

Як приклад, Держфінмоніторингом було направлено звернення до криптовалютної біржі Binance із пропозиціями щодо стримуванню агресії РФ на ринку віртуальних активів. За наслідками розгляду якого Binance змінила політику та 20 березн 2022 року виключила можливість здійснення P2P транзакцій для ряду російських банків і платіжних систем, які потрапили до санкційного списку.

Наголошується, що протягом I півріччя 2022 р. Держфінмоніторингом було ініційовано та забезпечується співробітництво з органами регулювання фінансового сектору 54-ти країн щодо посилення заходів з фінансового нагляду стосовно осіб РФ.

У подальшому Держфінмоніторингом було направлено до ряду фінансових регуляторів звернення щодо посилення фінансового нагляду за бізнесом, що має зв’язки з РФ. А саме:

  • Барбадосу, Белізу, Британським Віргінським Островам, Кіпру, Гібралтару, Гернсі, о. Мен, Італії, Джерсі, Ліхтенштейну, Монако, Панами, Сейшельських островів, Іспанії, Швейцарії, ОАЕ, Віргінських островів, Фінляндії, Грузії, Туреччини, Казахстану, Киргизстану, Узбекистану (березень 2022 р.);
  • Королівства Бельгія, Великої Британії, Кайманових островів, Австрії, Греції, Маврикію, Латвії, Литви, Люксембургу, Естонії, Канади, Ізраїлю (квітень 2022 р.);
  • США (зокрема до Комісії з цінних паперів і фондових бірж, Управління контролера
    грошового обігу Міністерства фінансів та Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами
    Управління контролера грошового обігу Міністерства фінансів) (квітень 2022 р.);
  • Польщі, Німеччини, Ірландії, Португалії, Чорногорії (травень 2022 р.);
  • Австралії, Нової Зеландії, Китаю, Індії, Бразилії, Аргентини, Нідерландів, Франції, Сінгапуру, Алжиру, Єгипту, Нігерії і ПАР (червень 2022 р.).
По матерiалам: Держфінмоніторинг /

Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Майже половину нових малих бізнесів у війну відкривають жінки — ОпендатаботМайже половину нових малих бізнесів у війну відкривають жінки — Опендатабот
АРМА продало на аукціонах арештований російський аміак на 910 мільйонів гривеньАРМА продало на аукціонах арештований російський аміак на 910 мільйонів гривень
В Мінекономіки порахували кількість українців, які втратили роботу через війнуВ Мінекономіки порахували кількість українців, які втратили роботу через війну
Ціни на квартири зміняться вже взимку 2023 рокуЦіни на квартири зміняться вже взимку 2023 року
Ціни на житло зі вторинного ринку у Києві різко зросли: вартість квадратного метра у районах столиціЦіни на житло зі вторинного ринку у Києві різко зросли: вартість квадратного метра у районах столиці
Блок рекламы


Похожие новости

Росія втратила 90% свого ключового європейського ринку нафти ще до початку санкцій ЄС – BloombergРосія втратила 90% свого ключового європейського ринку нафти ще до початку санкцій ЄС – Bloomberg
Майже половину нових малих бізнесів у війну відкривають жінки — ОпендатаботМайже половину нових малих бізнесів у війну відкривають жінки — Опендатабот
ВР підтримала скасування податкових пільг для грального бізнесу — ЖелезнякВР підтримала скасування податкових пільг для грального бізнесу — Железняк
Депутати скасували пільги для грального бізнесу та сплату податків для волонтерівДепутати скасували пільги для грального бізнесу та сплату податків для волонтерів
15 листопада Росія випустила по Україні ракет на $700-900 мільйонів — Forbes15 листопада Росія випустила по Україні ракет на $700-900 мільйонів — Forbes
Росія намагається підключитися до SWIFT в межах переговорів щодо "зернової угоди"Росія намагається підключитися до SWIFT в межах переговорів щодо "зернової угоди"
Росія не змогла домовитися з Індією про торгівлю нафтою в обхід долараРосія не змогла домовитися з Індією про торгівлю нафтою в обхід долара
Конфісковані активи найбагатших українських бізнесменів оцінюються в $956 мільйонів — ForbesКонфісковані активи найбагатших українських бізнесменів оцінюються в $956 мільйонів — Forbes
Податки під час війни: ДПС похвалилася суттєвим зростанням платежів від бізнесуПодатки під час війни: ДПС похвалилася суттєвим зростанням платежів від бізнесу
WSJ: Росія знайшла лазівку в санкціях, щоб продавати своє пальне в СШАWSJ: Росія знайшла лазівку в санкціях, щоб продавати своє пальне в США
Последние новости

Подгружаем последние новости