В Украине заморожены средства на 355 банковских счетах из-за подозрения в финансировании пророSSийских структур

С 24 февраля Госфинмониторинг получил от субъектов первичного финансового мониторинга 152 514 сообщений о финансовых операциях, которые необходимо проверить, информирует ZN.ua.

В Украине заморожены средства на 355 банковских счетах из-за подозрения в финансировании пророSSийских структур
© depositphoto/Darkwisper88

С начала войны Госфинмониторингом в сотрудничестве с правоохранительными органами заморожено более 1 млрд. грн. на 355 банковских счетах из-за подозрения в финансировании деятельности пророSSийских структур и террористических организаций. Об этом говорится в материалах Госфинмониторинга, имеющихся в распоряжении редакции.

Указанные средства остановлены в рамках схем, выявленных Госфинмониторингом, как подразделением финансовой разведки.

В целом, за период с 24 февраля по 12 мая 2022 года Госфинмониторинг получил от субъектов первичного финансового мониторинга 152 514 уведомлений о подлежащих проверке финансовых операциях. Из них:

  • 5 611 сообщений о подозрительных финансовых операциях (деятельности);
  • 146 531 сообщение о пороговых операциях;
  • 11 сообщений о пороговых и подозрительных операциях;
  • 361 сообщение, полученное по запросу отслеживания.

Также, за этот же период Госфинмониторингом получено 43 936 уведомлений о финансовых операциях по перечислению средств за границу. Все эти переводы проверяются в рамках действующего законодательства.

Напомним, правление НБУ 24 февраля было введено ограничение на осуществление трансграничных переводов валютных ценностей за пределы Украины.

Согласно закону Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», субъектами первичного финансового мониторинга являются:

  • абсолютно все хозяйствующие субъекты, предоставляющие финансовые услуги на территории Украины;
  • операторы почтовой связи, другие учреждения, предоставляющие услуги по переводу средств (почтового перевода) и осуществление валютных операций;
  • субъекты аудиторской деятельности; бухгалтеры, субъекты хозяйствования, оказывающие услуги по бухгалтерскому учету;
  • субъекты хозяйствования, осуществляющие консультирование по вопросам налогообложения;
  • адвокатские бюро, адвокатские объединения и адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально;
  • нотариусы;
  • субъекты хозяйствования, оказывающие юридические услуги;
    лица, оказывающие услуги по созданию, обеспечению деятельности или управлению юридическими лицами;
  • субъекты хозяйствования, оказывающие посреднические услуги при совершении операций по купле-продаже недвижимого имущества, а также субъекты хозяйствования, оказывающие за вознаграждение консультационные услуги, связанные с куплей-продажей недвижимого имущества;
  • субъекты хозяйствования, осуществляющие торговлю за наличные деньги драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них;
  • субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги в сфере лотерей и/или азартных игр; поставщик услуг, связанных с обращением виртуальных активов.
По материалам: Госфинмониторинг /

Лия Ильченко, ZN.ua





Интересные новости
Українці продали землі на сім мільярдів гривеньУкраїнці продали землі на сім мільярдів гривень
Нерухомість в Україні різко подорожчає восени: прогноз аналітиківНерухомість в Україні різко подорожчає восени: прогноз аналітиків
Зарплати військових в Україні можуть змінитисяЗарплати військових в Україні можуть змінитися
Опалення в Україні потрібно переводити з газового на електричне, - КоболєвОпалення в Україні потрібно переводити з газового на електричне, - Коболєв
Україна отримала від США 1,3 мільярда доларів грантової допомогиУкраїна отримала від США 1,3 мільярда доларів грантової допомоги
Блок рекламы


Похожие новости

Україна пропонує план реструктуризації держборгу — BloombergУкраїна пропонує план реструктуризації держборгу — Bloomberg
G7 готовы направить Украине доходы от пошлин на роSSийские товарыG7 готовы направить Украине доходы от пошлин на роSSийские товары
С начала войны в Украине зарегистрировано более 51 тысячи новых бизнесов — ОпендатаботС начала войны в Украине зарегистрировано более 51 тысячи новых бизнесов — Опендатабот
Байден ввел 35% пошлины на роSSийские товары. Деньги от повышения тарифов пойдут УкраинеБайден ввел 35% пошлины на роSSийские товары. Деньги от повышения тарифов пойдут Украине
В Украине на время войны упростили получение разрешений на строительствоВ Украине на время войны упростили получение разрешений на строительство
Германия ввела режим тревоги из-за сокращения поставок газаГермания ввела режим тревоги из-за сокращения поставок газа
Morgan Stanley предсказал падение акций США на 20% из-за риска рецессииMorgan Stanley предсказал падение акций США на 20% из-за риска рецессии
В Украине остановилась нефтепереработка — глава «Нафтогаза»В Украине остановилась нефтепереработка — глава «Нафтогаза»
Из-за ограбления и захвата отделений на оккупированных территориях банки потеряли 470 млн грн наличныхИз-за ограбления и захвата отделений на оккупированных территориях банки потеряли 470 млн грн наличных
Пенсии в Украине повысят до 20 тысяч гривенПенсии в Украине повысят до 20 тысяч гривен
Последние новости

Подгружаем последние новости