Почти 4% «китов» получили часть своих средств из незаконных источников — исследование

Почти 4% «китовых балансов» контролируют преступники. Согласно новому отчету аналитической компании Chainalysis, эти кошельки вместе владеют криптовалютой на сумму свыше $25 млрд, пишет ForkLog.

В Chainalysis отнесли к «криминальным китам» все частные кошельки, которые получили более 10% удерживаемых средств из незаконных источников. Аналитики выявили 4068 подобных адресов, что составляет 3,7% от совокупного числа криптовалютных китов.

По данным компании, 1374 таких кошелька получили от 10% до 25% удерживаемых средств из незаконных источников. На балансах 1361 кита доля преступных средств составила от 90% до 100%.

Источник: chainalysis

«Даркнет-рынки являются крупнейшими источниками незаконных поступлений криминальных китов (37,7%). На втором месте — мошенничество (32,4%), на третьем — кражи (24,3%)», — говорится в отчете.

В 2021 году преступные адреса получили рекордные $14 млрд. Однако по состоянию на конец года эти балансы оценивались в $11 млрд. Львиная доля средств — 93% или $9,8 млрд — приходилась на украденные активы.

В Chainalysis отметили, что продавцы и администраторы даркнет-рынков склонны дольше других преступных субъектов хранить свои активы. Кошельки с украденными средствами, напротив, стараются как можно быстрее избавиться от криптовалюты.

Источник: chainalysis

Аналитики также подчеркнули, что по всем категориям преступных балансов наблюдается общая тенденция — время хранения средств сокращается. Это связывают с усилением давления со стороны правоохранительных органов.

Напомним

8 февраля Министерство юстиции США объявило о раскрытии крупнейшей в истории кражи криптовалюты. Министерство конфисковало биткоины на рекордную сумму в $3,6 миллиарда у супругов, которые, вероятно, взломали в 2016 году биржу Bitfinex.

Хакеры из Северной Кореи в 2021 году осуществили по меньшей мере семь кибератак на криптовалютные платформы, похитив цифровые активы на сумму около $400 млн