Против крупного британского банка возбуждено уголовное дело. Снова из-за отмывания денег

Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании возбудило уголовное дело в отношении британского банка NatWest Group Plc (бывший Royal Bank of Scotland). Его подозревают в несоблюдении требований законодательства о борьбе с отмыванием денег, пишет mind.ua.

Против крупного британского банка возбуждено уголовное дело. Снова из-за отмывания денег
Фото: mirror.co.uk

Что произошло

В сообщении британского финрегулятора говорится, что поводом для возбуждения дела стало обращение со средствами, депонированными на счетах одного из клиентов NatWest, зарегистрированного как юридическое лицо в Великобритании.

Возможные нарушения произошли в период с 11 ноября 2011 года по октябрь 2016 года. NatWest был проинформирован об этом расследовании в июле 2017 года.

Банк сотрудничает со следствием, говорится в сообщении FCA.

FCA утверждает, что на счет клиента поступали все большие денежные взносы. По данным регулятора, было внесено около 365 млн фунтов стерлингов ($507,5 млн), в том числе 264 млн фунтов наличными. NatWest, как отмечается, должным образом не проверил эти операции.

Какие последствия для банка

«NatWest Group очень серьезно относится к своей обязанности принимать меры для предотвращения отмывания денег третьими лицами и поэтому на протяжении многих лет вкладывает значительные средства в развитие систем и механизмов контроля для борьбы с финансовыми преступлениями», — отметил в своем заявлении банк.

Процесс должен начаться 14 апреля.

  • Котировки акций NatWest снизились во вторник, 16 марта, на 1,7%. С начала текущего года рыночная стоимость банка упала более чем на 10% и составляет сейчас около 23,1 млрд фунтов стерлингов.
  • Фондовый индекс FTSE 100 прибавил около 5% за этот период.






Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

Виріс обсяг наданих банками кредитів – НацбанкВиріс обсяг наданих банками кредитів – Нацбанк
Вклади українців в банках перевищили 1 трильйон гривеньВклади українців в банках перевищили 1 трильйон гривень
У НБУ фіксують небезпечну тенденцію із проблемними кредитами в банках УкраїниУ НБУ фіксують небезпечну тенденцію із проблемними кредитами в банках України
В НБУ спрогнозували, що буде з відсотки за гривневими депозитами та кредитами в банкахВ НБУ спрогнозували, що буде з відсотки за гривневими депозитами та кредитами в банках
Зросла частка проблемних кредитів у банках України — НБУЗросла частка проблемних кредитів у банках України — НБУ
Частка непрацюючих кредитів у банках знову зросла – дані НБУЧастка непрацюючих кредитів у банках знову зросла – дані НБУ
Долар у травні подорожчає: скільки коштуватиме валюта в банках та обмінникахДолар у травні подорожчає: скільки коштуватиме валюта в банках та обмінниках
Нацбанк дозволив 10 банкам пошкоджувати банкноти, три скористалися можливістюНацбанк дозволив 10 банкам пошкоджувати банкноти, три скористалися можливістю
ЄЦБ попередив про можливі проблеми в деяких банках Євросоюзу – BloombergЄЦБ попередив про можливі проблеми в деяких банках Євросоюзу – Bloomberg
Долари в обмінниках та банках не приймають: у чому причинаДолари в обмінниках та банках не приймають: у чому причина
Последние новости

Подгружаем последние новости