Власть усиливает контроль за денежными переводами украинцев

Власть усиливает контроль за денежными переводами украинцев

Национальный банк Украины обязал платежные системы контролировать деятельность своих участников и хранить информацию о каждой операции по переводу денег.

Об этом сообщает Минпром.

Об этом говорится в постановлении НБУ №11, вступающем в силу с 17 февраля 2017 года.

Также платежным системам предписывается вести реестр пунктов приема и выплаты наличных, регистрировать обращения пользователей и доводить до сведения своих участников информацию НБУ.

Кроме того, постановление расширяет основания для применения штрафных мер. Так, Нацбанк сможет применять меры воздействия в связи с применением иностранных санкций в течение срока их действия.

Помимо этого, регулятор расширил свои возможности по проведению проверок, и теперь сможет проводить внеплановые проверки для выяснения того, как принимаются меры по устранению выявленных ранее нарушений.







Интересные новости
Норвегія збільшує військову допомогу УкраїніНорвегія збільшує військову допомогу Україні
Провідні світові банки й фінтех-компанії готуються до запуску своїх стейблкоїнівПровідні світові банки й фінтех-компанії готуються до запуску своїх стейблкоїнів
Нова пошта запустила доставку посилок у власні пункти у десяти містах ЧехіїНова пошта запустила доставку посилок у власні пункти у десяти містах Чехії
Трамп не буде вводити 50% мита на сталь та алюміній з Канади — Білий дімТрамп не буде вводити 50% мита на сталь та алюміній з Канади — Білий дім
Данія виділила 98 мільйонів євро на енергообладнання для УкраїниДанія виділила 98 мільйонів євро на енергообладнання для України
Блок рекламы


Похожие новости

Ще три облгази забрали у Фірташа під контроль державиЩе три облгази забрали у Фірташа під контроль держави
Під контроль "Нафтогазу" перейшли три облгази ФірташаПід контроль "Нафтогазу" перейшли три облгази Фірташа
В Україні арештували 5 обленерго, підконтрольних російським олігархамВ Україні арештували 5 обленерго, підконтрольних російським олігархам
В Україні посилять контроль за аптекамиВ Україні посилять контроль за аптеками
Контроль за видатками українців: агенти завалили Держфінмоніторинг сотнями тисяч повідомленьКонтроль за видатками українців: агенти завалили Держфінмоніторинг сотнями тисяч повідомлень
Країни ЄС ризикую втратити контроль над своїми запасами газу в сховищах — BloombergКраїни ЄС ризикую втратити контроль над своїми запасами газу в сховищах — Bloomberg
Укрпошта припиняє роботу на непідконтрольних територіяхУкрпошта припиняє роботу на непідконтрольних територіях
ДБР підозрює російського олігарха Чуркіна у намаганні обманом зберегти контроль над майном "ЛАЗу"ДБР підозрює російського олігарха Чуркіна у намаганні обманом зберегти контроль над майном "ЛАЗу"
Родовища газу на Полтавщині намагаються вивести під контроль проросійських сил - деталіРодовища газу на Полтавщині намагаються вивести під контроль проросійських сил - деталі
Бизнес призывает правительство принять меры для избежания двойного налогообложения украинцевБизнес призывает правительство принять меры для избежания двойного налогообложения украинцев
Последние новости

Подгружаем последние новости