В столице «накрыли» крупнейший конвертационный центр

Работники управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в г. Киеве ликвидировали один из наибольших за последнее время «конвертационных центров».

Об этом сообщает пресс-служба ГУБОП МВД Украины.

Через фиктивные предприятия на протяжении двух лет участники преступной организации обналичили почти 460 млн. грн.

Как выяснилось, организатор нелегальной финансовой структуры вместе с 2 сообщниками использовали 8 фиктивных и транзитных фирм для аккумуляции и перевода в наличность средств, которые поступали от заказчиков конвертирования. Также к незаконной деятельности злоумышленники привлекли еще 16 лиц, которые обеспечивали работу центра.

Клиентами конвертаторов были субъекты предприятия, в том числе государственной формы собственности. В результате их незаконной деятельности государственным интересам нанесены убытки в особо крупных размерах.

Участники группировки обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладевания им путем злоупотребления служебным положением), ч. 4 ст. 190 (Мошенничество), ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование подделанных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Уголовное производство направленно на