Коррупционный газовый скандал в США: всплывает связь конгрессмена и компании "Итера"

Бывшего сотрудника Конгресса подозревают в причастности к так называемой "гибридной преступности" – союзе зарубежных разведслужб и преступников. В скандале замешаны американские и российские политики, преступники и бизнесмены. В частности, всплывает связь бывшего конгрессмена Курта Уэлдона и хорошо известной в Украине компании "Итера".

Сотрудник Конгресса Рассел Кэсо признал в ходе судебного разбирательства, что его жена тайно получала деньги от группы по контролю за вооружениями, которая была связана с высокопоставленными представителями служб безопасности в правительстве России, сообщает The Wall Street Journal.

Упомянутый сотрудник возглавлял аппарат бывшего конгрессмена Курта Уэлдона, республиканца от штата Пенсильвания. Некогда Уэлдон просил предоставить федеральную субсидию российской организации под названием International Exchange Group.

Уэлдон проработал в Конгрессе 20 лет, состоял в комитете по делам вооружённых сил; он владеет русским языком и неоднократно бывал в России.

Конгрессмен фигурирует в федеральном расследовании о коррупции – во многом из-за него политик проиграл выборы 2006 года. Расследование против Уэлдона важно ещё и потому, что оно является частью более широкого расследования министерства юстиции США, передаёт InoPressa.ru

В своей речи перед палатой 22 сентября 2004 года Уэлдон говорил, что компания International Exchange Group "включает в себя высокопоставленных представителей (российской) армии, разведки, политиков", близких к Путину.

Официально International Exchange Group, ныне прекратившая свою работу, занималась развитием делового обмена между США и Россией, а также вопросами нераспространения оружия массового уничтожения.

Министерство полагает, что пророссийские фирмы пытались получить влияние или собрать информацию в Вашингтоне. Одновременно прокуроры изучают, какое отношение Уэлдон имел к российской газовой компании, которая, как подозревают, связана с организованной преступностью.

Фирма выплатила супруге мистера Кэсо 19 тыс долларов за редакторскую работу, большая часть которой так и не была выполнена, признал Кэсо в заявлении суду. Сам мужчина не сообщил об этих деньгах, как того требует закон.

Кэсо был признан виновным в том, что не сообщил о деньгах ещё в декабре, однако тогда о происхождении этих средств не сообщалось.

Генеральный прокурор Майкл Мукасей отмечает, что представители правоохранительных органов "серьёзно обеспокоены" так называемым "железным треугольником", куда входят коррумпированные лидеры делового мира, коррумпированные правительственные чиновники и представители организованной преступности".

Конгрессмен работал на "Итеру"

Помимо вопросов, связанных с International Exchange Group, федеральные следователи изучают работу Уэлдона на газовую компанию "Итера", которая, как сообщают правоохранительные органы США, имеет давние связи с предполагаемыми представителями российской оргпреступности.

Его дочь, лоббистка Карен Уэлдон, получила в 2002 году не менее 500 тыс долларов на лоббировании интересов американского ООО Itera Energy. Единственными клиентами мисс Уэлдон были газовая компания "Итера" и оборонное предприятие Саратовский авиационный завод.

Конгрессмен Уэлдон регулярно высоко отзывался об "Итере" в своих публичных заявлениях.

В 2002 году Уэлдон пытался привлечь бывшего директора ЦРУ Джеймса Вулси к работе по улучшению репутации "Итеры", однако тот отказался войти в совет директоров компании.

В то же время власти США расследуют возможные связи между одним из главных представителей организованной преступности страны и газовыми контрактами между Россией и Украиной ценой в миллиарды долларов.

Связи "Итеры", Могилевича и Фирташа

Широкомасштабное расследование основное внимание уделяет 60-летнему Семёну Могилевичу, одному из наиболее опасных преступников, разыскиваемых ФБР.

Когда Россия стала ужесточать контроль на энергетическом рынке, Могилевич оказался близок к одному из наиболее важных экономических узлов Европы.

В 2002 году Могилевичу и его сообщнику Игорю Фишерману в Филадельфии были предъявлены обвинения в отмывании денег и мошенничестве с ценными бумагами.

Могилевич и Фишерман на обвинения со стороны США не ответили. По заявлениям ФБР, сейчас они проживают в Москве. Между США и Россией не существует договора об экстрадиции.

В ходе газового расследования высокопоставленные прокуроры США и агенты Федерального бюро расследований сосредоточились на связях Могилевича с компанией Highrock Holding Ltd., зарегистрированной на Кипре.

До июня 2003 года жены Могилевича и Фишермана состояли в числе крупнейших акционеров Highrock, сообщают лица, знакомые с деятельностью компании.

Украинский предприниматель Дмитрий Фирташ, в настоящий момент являющийся главным владельцем Highrock, говорит, что отстранил этих женщин в 2003 году вскоре после того, как узнал, что им принадлежат акции компании. Фирташ говорит, что его бывший партнёр без его ведома привлёк Могилевича в качестве инвестора.

Американское расследование под руководством отдела Министерства юстиции по борьбе с организованной преступностью и рэкетом было начато в нынешнем году. Это произошло вскоре после краткого отключения поставок природного газа в Украину.

Как известно, кризис разрешился, когда прежде малоизвестная компания Rosukrenergo выступила в качестве посредника и был достигнут компромисс.

Когда The Wall Street Journal в апреле сообщила, что против RUE ведёт расследование отдел Министерства юстиции по борьбе с организованной преступностью, владелец Highrock Фирташ объявил, что является вторым совладельцем RUE. Сегодня RUE поставляет газ в ряд других европейских стран, включая Польшу и Венгрию.

Акцент американского расследования на Могилевиче и Фишермане появляется только теперь. За последние месяцы агенты допросили ряд свидетелей в Центральной и Восточной Европе по поводу роли Могилевича в деятельности компании Highrock.

Основная часть газового расследования касается сети компаний "Итера-груп", оказывающей мощное влияние на российско-украинскую торговлю благодаря тесным связям с "Газпромом".

Глава "Итеры" Игорь Макаров был деловым партнёром господина Фирташа. По словам Фирташа, Highrock несколько лет близко сотрудничала с "Итерой".

Корпоративные записи и заявления Фирташа свидетельствуют, что в 2000 году Ольга Шнайдер, частный адвокат, работавшая на "Итеру", зарегистрировала Highrock и ряд офшорных филиалов компании.

У представительства Highrock на Кипре было три акционера. Одним из них являлась компания Agatheas Trading Ltd., также расположенная на Кипре. Директором этой фирмы была Галина Телеш – жена Могилевича. Связанные с американским расследованием лица сообщают, что это значит, что её мужу и Фишерману принадлежала треть акций Highrock.

Госпожа Шнайдер значится в корпоративных записях в качестве совладелицы широко известной в Москве похоронной конторы, прежде принадлежавшей компании Arigon Ltd. Как сообщается в обвинительном акте Министерства юстиции против Могилевича и его соучастника, "обвиняемый Могилевич владел 40% акций Arigon и контролировал её деятельность".

Шнайдер, отрицает, что является её владелицей, также она отказывается отвечать на вопросы о Могилевиче и компании Highrock.

Также The Wall Street Journal пишет, что Шнайдер отказывается отвечать на вопрос, является ли Могилевич её клиентом. В то же время, как известно российскому правосудию, Шнайдер является бывшей женой Могилевича.

Как известно, сам Могилевич сейчас находится в российском СИЗО по обвинению в неуплате налогов. Фирташ активно отрицает факт сотрудничества с Могилевичем.