За последние 10 дней СБУ ликвидировала 15 конвертцентров, три с которых отмывали деньги для политсил

В рамках масштабной специальной операции с 4 по 14 января этого года СБУ пресекла функционирование 15 конвертационных центров в Украине, из которых, по данным предварительной проверки, три были направлены в своей деятельности на незаконное финансирование отдельных политических сил. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина Остапенко, передает УНИАН.

По ее словам, в частности, вчера в Днепропетровской области был раскрыт конвертационный центр, среднемесячный уровень оборота в котором составлял почти 20 млн грн.

Через этот пункт преступная группа на протяжении последних месяцев якобы под закупку сельхозпродукции, используя счета фиктивных предприятий, незаконно перевела в наличность свыше 100 млн грн, в том числе средства государственных предприятий.

Как отметила Остапенко, во время спецоперации в помещении одного из банков Днепропетровска был задержан курьер, который имел при себе более 1 млн грн, определенную сумму евро и долларов.

Кроме того, вчера была завершена спецоперация по раскрытию преступной схемы выведения средств в теневой сектор экономики и прекращено функционирование пункта отмывания денег в Киеве, который объединял ряд фиктивных предприятий столичного региона. При этом был задержан курьер со 170 тыс грн наличностью.

Отметим, что в декабре в Киеве раскрыли конвертационный центр, через который легализовано свыше 300 млн грн.

Нелегальную финансовую сеть создал 30-летний волынянин. За короткое время ему удалось создать около 30 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. А помогала ему в этом 34-летняя киевлянка, которая выполняла функции бухгалтера