За последние 10 дней СБУ ликвидировала 15 конвертцентров, три с которых отмывали деньги для политсил

За последние 10 дней СБУ ликвидировала 15 конвертцентров, три с которых отмывали деньги для политсил

В рамках масштабной специальной операции с 4 по 14 января этого года СБУ пресекла функционирование 15 конвертационных центров в Украине, из которых, по данным предварительной проверки, три были направлены в своей деятельности на незаконное финансирование отдельных политических сил. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина Остапенко, передает УНИАН.

По ее словам, в частности, вчера в Днепропетровской области был раскрыт конвертационный центр, среднемесячный уровень оборота в котором составлял почти 20 млн грн.

Через этот пункт преступная группа на протяжении последних месяцев якобы под закупку сельхозпродукции, используя счета фиктивных предприятий, незаконно перевела в наличность свыше 100 млн грн, в том числе средства государственных предприятий.

Как отметила Остапенко, во время спецоперации в помещении одного из банков Днепропетровска был задержан курьер, который имел при себе более 1 млн грн, определенную сумму евро и долларов.

Кроме того, вчера была завершена спецоперация по раскрытию преступной схемы выведения средств в теневой сектор экономики и прекращено функционирование пункта отмывания денег в Киеве, который объединял ряд фиктивных предприятий столичного региона. При этом был задержан курьер со 170 тыс грн наличностью.

Отметим, что в декабре в Киеве раскрыли конвертационный центр, через который легализовано свыше 300 млн грн.

Нелегальную финансовую сеть создал 30-летний волынянин. За короткое время ему удалось создать около 30 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. А помогала ему в этом 34-летняя киевлянка, которая выполняла функции бухгалтера







Интересные новости
Шестимісячне перемир'я та основа угоди про мир: відомі плани зустрічі США та УкраїниШестимісячне перемир'я та основа угоди про мир: відомі плани зустрічі США та України
В центрі сюжету - Трамп: словацький художник відреагував на російську атаку по УкраїніВ центрі сюжету - Трамп: словацький художник відреагував на російську атаку по Україні
Під керівництвом Симоненка: у Черкасах колишні комуністи писали листи подяки Путіну і закликали захопити всю УкраїнуПід керівництвом Симоненка: у Черкасах колишні комуністи писали листи подяки Путіну і закликали захопити всю Україну
США офіційно згортають 83% програм агентства USAID — держсекретар РубіоСША офіційно згортають 83% програм агентства USAID — держсекретар Рубіо
Регулятор США дозволив банкам працювати з криптовалютамиРегулятор США дозволив банкам працювати з криптовалютами
Блок рекламы


Похожие новости

Руководитель предприятия Минобороны "попилил" деньги на военном объекте: "Грозит 12 лет тюрьмы"Руководитель предприятия Минобороны "попилил" деньги на военном объекте: "Грозит 12 лет тюрьмы"
Названы условия, при которых Украина может получить статус кандидата в ЕС в ближайшее времяНазваны условия, при которых Украина может получить статус кандидата в ЕС в ближайшее время
Минобороны назвало количество военных, которых армия Украины теряет ежедневноМинобороны назвало количество военных, которых армия Украины теряет ежедневно
Питьевую воду в Мариуполе теперь можно получить, отстояв несколько дней в очереди – АндрющенкоПитьевую воду в Мариуполе теперь можно получить, отстояв несколько дней в очереди – Андрющенко
Минобороны Британии сообщило, чего роSSийские оккупанты добились за 100 дней войны в УкраинеМинобороны Британии сообщило, чего роSSийские оккупанты добились за 100 дней войны в Украине
За 100 дней войны РоSSия не достигла никакой стратегической цели в Украине — британская разведкаЗа 100 дней войны РоSSия не достигла никакой стратегической цели в Украине — британская разведка
За почти 100 дней войны более 17 тис. защитников Украины получили государственные наградыЗа почти 100 дней войны более 17 тис. защитников Украины получили государственные награды
Семьям оккупантов запретили покидать рф, некоторых выселяют из квартир: разведка узнала подробностиСемьям оккупантов запретили покидать рф, некоторых выселяют из квартир: разведка узнала подробности
Николай Томенко: В Давос поехали просить деньги у иностранных инвесторов наши миллиардерыНиколай Томенко: В Давос поехали просить деньги у иностранных инвесторов наши миллиардеры
Семь воздушных и 30 наземных целей – Воздушные силы и ПВО подвели итоги работы за последние суткиСемь воздушных и 30 наземных целей – Воздушные силы и ПВО подвели итоги работы за последние сутки
Последние новости

Подгружаем последние новости