НБУ "засек" подозрительные операции более чем на 20 млрд грн в разных банках

НБУ предоставил СБУ информацию о подозрительных операциях клиентов 17 банков и двух финучреждений.

НБУ "засек" подозрительные операции более чем на 20 млрд грн в разных банках
Фото: НБУ

Национальный банк предоставил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 17 банков и двух финучреждений на общую сумму более 20 млрд грн. Об этом сообщает пресс-центр НБУ.

По результатам проверок по вопросам мониторинга в СБУ направлено 10 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях. Речь идет о финансовых операциях 17 банков на общую сумму более 16,8 млрд грн и двух финучреждений на сумму 98 млн долларов.

Проверки, на основании которых обнаружили подозрительные операции, состоялись в третьем квартале 2019 года.

Вместе с тем, НБУ заподозрил клиентов 17 банков в крупномасштабных финансовых операциях на общую сумму 799,2 млн грн ($31,7 млн), $873,3 млн, 47,6 миллиона евро, 48,3 миллиона злотых и 69,6 миллиона рублей.

"Предоставленная правоохранителям информация в основном касалась проведения клиентами банков и небанковских финансовых учреждений финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, предотвращением налогообложения", - подчёркивается в сообщении Нацбанка.

Сумма обнаруженных подозрительных финансовых операций, значительно возросла по сравнению с предыдущим кварталом, когда НБУ заподозрил клиентов пяти банков в подозрительных операциях на 3,7 млрд грн.

Напомним, 18 октября глава НБУ Яков Смолий озвучил предварительные условия МВФ. На переговорах обсуждали возобновление уголовное ответственности за незаконное обогащение, проект бюджета на 2020 год и запуск рынка земли.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Договор с арендатором кинотеатра "Жовтень" решили продлить на 10 летДоговор с арендатором кинотеатра "Жовтень" решили продлить на 10 лет
В Киеве устроили обыски в магазинах "Конфискат"В Киеве устроили обыски в магазинах "Конфискат"
Проектировщиком новой полосы в аэропорту в Днепре может стать компания гражданина РФПроектировщиком новой полосы в аэропорту в Днепре может стать компания гражданина РФ
Участникам группы "черных риэлторов" избрали меры пресечения с залогом до 10,5 млн гривенУчастникам группы "черных риэлторов" избрали меры пресечения с залогом до 10,5 млн гривен
ДнепрОГА назвала фейком информацию о подрядчике в аэропорту ДнепрДнепрОГА назвала фейком информацию о подрядчике в аэропорту Днепр
Блок рекламы


Похожие новости

Украина разместила 10-летние облигации на 1,25 млрд евро под 4,375% годовых
Украинский фонд стартапов получил более 300 заявокУкраинский фонд стартапов получил более 300 заявок
Нацбанк отсудил у Коломойского недвижимость на более 100 млн грнНацбанк отсудил у Коломойского недвижимость на более 100 млн грн
Экс-чиновника аэропорта "Запорожье" подозревают в растрате более 1,5 млн гривенЭкс-чиновника аэропорта "Запорожье" подозревают в растрате более 1,5 млн гривен
Госфинмониторинг за год выявил подозрительные операции на 92,2 млрд гривенГосфинмониторинг за год выявил подозрительные операции на 92,2 млрд гривен
На ремонт дорог дополнительно привлекут 20 млрд грн, - советник премьер-министра Юрий ГоликНа ремонт дорог дополнительно привлекут 20 млрд грн, - советник премьер-министра Юрий Голик
ЕБРР инвестировал более €1,1 млрд на проекты в Украине в 2019 годуЕБРР инвестировал более €1,1 млрд на проекты в Украине в 2019 году
Украинскую ГТС модернизируют под транзитную мощность 40 млрд кубометровУкраинскую ГТС модернизируют под транзитную мощность 40 млрд кубометров
С начала года СБУ блокировала более 400 нелегальных заправокС начала года СБУ блокировала более 400 нелегальных заправок
Рада направила 2 млрд гривен на обещанные Зеленским дешевые кредитыРада направила 2 млрд гривен на обещанные Зеленским дешевые кредиты
Последние новости

Подгружаем последние новости