НБУ "засек" подозрительные операции более чем на 20 млрд грн в разных банках

НБУ предоставил СБУ информацию о подозрительных операциях клиентов 17 банков и двух финучреждений.

НБУ "засек" подозрительные операции более чем на 20 млрд грн в разных банках
Фото: НБУ

Национальный банк предоставил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 17 банков и двух финучреждений на общую сумму более 20 млрд грн. Об этом сообщает пресс-центр НБУ.

По результатам проверок по вопросам мониторинга в СБУ направлено 10 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях. Речь идет о финансовых операциях 17 банков на общую сумму более 16,8 млрд грн и двух финучреждений на сумму 98 млн долларов.

Проверки, на основании которых обнаружили подозрительные операции, состоялись в третьем квартале 2019 года.

Вместе с тем, НБУ заподозрил клиентов 17 банков в крупномасштабных финансовых операциях на общую сумму 799,2 млн грн ($31,7 млн), $873,3 млн, 47,6 миллиона евро, 48,3 миллиона злотых и 69,6 миллиона рублей.

"Предоставленная правоохранителям информация в основном касалась проведения клиентами банков и небанковских финансовых учреждений финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, предотвращением налогообложения", - подчёркивается в сообщении Нацбанка.

Сумма обнаруженных подозрительных финансовых операций, значительно возросла по сравнению с предыдущим кварталом, когда НБУ заподозрил клиентов пяти банков в подозрительных операциях на 3,7 млрд грн.

Напомним, 18 октября глава НБУ Яков Смолий озвучил предварительные условия МВФ. На переговорах обсуждали возобновление уголовное ответственности за незаконное обогащение, проект бюджета на 2020 год и запуск рынка земли.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes назвал самые дорогие мировые брендыForbes назвал самые дорогие мировые бренды
Электроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августаЭлектроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августа
Финтех-единорог с украинскими корнями Revolut собрал $580 миллионов инвестицийФинтех-единорог с украинскими корнями Revolut собрал $580 миллионов инвестиций
Запорожкокс провел еще один этап модернизации производстваЗапорожкокс провел еще один этап модернизации производства
В ОАЭ запустили первую в стране атомную электростанциюВ ОАЭ запустили первую в стране атомную электростанцию
Блок рекламы


Похожие новости

Малые и средние предприниматели Киевщины пополнили местную казну на сумму 1,1 млрд гривен единого налога (инфографика)Малые и средние предприниматели Киевщины пополнили местную казну на сумму 1,1 млрд гривен единого налога (инфографика)
Суд вернул общине Киева землю стоимостью более 50 млн гривенСуд вернул общине Киева землю стоимостью более 50 млн гривен
В июле нарушители рекламного законодательства в Киеве заплатили более 100 тысяч гривенВ июле нарушители рекламного законодательства в Киеве заплатили более 100 тысяч гривен
В 2021 году газ подорожает более чем вдвое – FitchВ 2021 году газ подорожает более чем вдвое – Fitch
В Киеве за нарушения оштрафовали более сотни ресторанов и магазиновВ Киеве за нарушения оштрафовали более сотни ресторанов и магазинов
Укргидроэнерго получило свыше 1 млрд грн прибылиУкргидроэнерго получило свыше 1 млрд грн прибыли
Немецкая сталелитейная компания Salzgitter Group потеряла почти 1 млрд евро на продажахНемецкая сталелитейная компания Salzgitter Group потеряла почти 1 млрд евро на продажах
Более половины украинцев заявили об ухудшении экономического положенияБолее половины украинцев заявили об ухудшении экономического положения
Нафтогазу разрешили не платить штраф более 2 млрд грнНафтогазу разрешили не платить штраф более 2 млрд грн
Плюс 64,2 миллиарда. Вклады физлиц в украинских банках вырослиПлюс 64,2 миллиарда. Вклады физлиц в украинских банках выросли
Последние новости

Подгружаем последние новости