Инвесторы из 19 стран подали иски к Danske Bank на 475 млн долларов

Группа инвесторов из 19 стран подала иск в Копенгагенский городской суд против Danske Bank, в котором потребовала от банка возместить ущерб на сумму $475 млн. Иск подан американскими юридическими фирмами Grant & Eisenhofer и DRRT, пишет "Интерфакс-Украина".

Иск, направленный в суд 14 марта, представляет интересы институциональных инвесторов, в числе которых государственные пенсионные фонды, правительственные организации и управляющие активами из Европы, Азии, Австралии и Северной Америки.

Инвесторы из 19 стран подали иски к Danske Bank на 475 млн долларов
Фото: ERR

"На сегодняшний день 169 институциональных инвесторов, в том числе многие крупнейшие пенсионные фонды мира, понесли значительные убытки от бесконтрольного отмывания денежных средств через отделение Danske Bank в Эстонии", - отмечается в сообщении.

Инвесторы потеряли почти $9 млрд после разоблачений схем мошенничества и отмывания денег в Danske Bank, в результате чего котировки акций банка упали более чем наполовину.

"Настоящий скандал не в том, что небольшое отделение иностранного банка вышло из-под контроля. Это шокирующее сокрытие преступления, в которое было вовлечено и руководство банка. Руководство Danske Bank скрывало огромные риски, связанные с отмыванием денег, продолжая рисовать "розовую картину" для инвесторов. В течение многих лет руководство не раскрывало информацию об этой проблеме, а затем искажало степень своего участия в этой схеме, рекламируя политику и практику банка по борьбе с отмыванием денег", - цитируется в сообщении адвокат Grant & Eisenhofer Олав Хаазен

Напомним, в июле 2018 года прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования в отношении эстонского отделения Danske Bank. По версии следствия, с 2007 по 2015 год филиал участвовал в отмывании денег на общую сумму более чем в 8 миллиардов долларов. В связи со скандалом в отставку ушёл глава Danske Bank Томас Борген.

В начале сентября 2018 года Financial Times со ссылкой на независимое расследование сообщала, что в 2013 году через эстонское подразделение Danske Bank прошла "ошеломительная сумма" - до 30 миллиардов долларов. В том же году стало известно, что датские власти проверяют сделки, совершенные с 2007 по 2015 год на общую сумму в 150 миллиардов долларов.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украина впервые за 15 лет выпустила евробонды в евроУкраина впервые за 15 лет выпустила евробонды в евро
Украина предложила Молдове свою ГТС для реверсных поставок газа из ЕСУкраина предложила Молдове свою ГТС для реверсных поставок газа из ЕС
В Японии продали самый дорогой в мире арбузВ Японии продали самый дорогой в мире арбуз
Amazon стал самым дорогим брендом мира по версии BrandZAmazon стал самым дорогим брендом мира по версии BrandZ
"Укрпочта" открыла доставку для заказчиков торгов на ProZorro в тестовом режиме"Укрпочта" открыла доставку для заказчиков торгов на ProZorro в тестовом режиме
Блок рекламы


Похожие новости

В странах ЕС вводятся в обращение новые 100 и 200 евроВ странах ЕС вводятся в обращение новые 100 и 200 евро
Coworking Platforma анонсировала 3 новых локации. После их открытия коворкинг-сеть станет крупнейшей в стране
Бывший менеджер Danske Bank рассказал о роли брата Путина в отмывании денегБывший менеджер Danske Bank рассказал о роли брата Путина в отмывании денег
Лукашенко оценил потери от загрязненной роSSийской нефти в сотни миллионов долларовЛукашенко оценил потери от загрязненной роSSийской нефти в сотни миллионов долларов
Uber выйдет на IPO при оценке в $82,4 млрд. Инвесторы ожидали планки в $100-120 млрд
Десяти экс-менеджерам Danske Bank предъявили обвинения в отмывании денегДесяти экс-менеджерам Danske Bank предъявили обвинения в отмывании денег
Парламент Кыргызстана запретил добычу урана в странеПарламент Кыргызстана запретил добычу урана в стране
Канадские 10 долларов признаны самой красивой купюрой 2018 годаКанадские 10 долларов признаны самой красивой купюрой 2018 года
SIPRI: Украина входит в топ-40 стран по расходам на оборонуSIPRI: Украина входит в топ-40 стран по расходам на оборону
На саммите в Китае подписаны контракты на 64 млрд долларовНа саммите в Китае подписаны контракты на 64 млрд долларов
Последние новости

Подгружаем последние новости