Инвесторы из 19 стран подали иски к Danske Bank на 475 млн долларов

Группа инвесторов из 19 стран подала иск в Копенгагенский городской суд против Danske Bank, в котором потребовала от банка возместить ущерб на сумму $475 млн. Иск подан американскими юридическими фирмами Grant & Eisenhofer и DRRT, пишет "Интерфакс-Украина".

Иск, направленный в суд 14 марта, представляет интересы институциональных инвесторов, в числе которых государственные пенсионные фонды, правительственные организации и управляющие активами из Европы, Азии, Австралии и Северной Америки.

Инвесторы из 19 стран подали иски к Danske Bank на 475 млн долларов
Фото: ERR

"На сегодняшний день 169 институциональных инвесторов, в том числе многие крупнейшие пенсионные фонды мира, понесли значительные убытки от бесконтрольного отмывания денежных средств через отделение Danske Bank в Эстонии", - отмечается в сообщении.

Инвесторы потеряли почти $9 млрд после разоблачений схем мошенничества и отмывания денег в Danske Bank, в результате чего котировки акций банка упали более чем наполовину.

"Настоящий скандал не в том, что небольшое отделение иностранного банка вышло из-под контроля. Это шокирующее сокрытие преступления, в которое было вовлечено и руководство банка. Руководство Danske Bank скрывало огромные риски, связанные с отмыванием денег, продолжая рисовать "розовую картину" для инвесторов. В течение многих лет руководство не раскрывало информацию об этой проблеме, а затем искажало степень своего участия в этой схеме, рекламируя политику и практику банка по борьбе с отмыванием денег", - цитируется в сообщении адвокат Grant & Eisenhofer Олав Хаазен

Напомним, в июле 2018 года прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования в отношении эстонского отделения Danske Bank. По версии следствия, с 2007 по 2015 год филиал участвовал в отмывании денег на общую сумму более чем в 8 миллиардов долларов. В связи со скандалом в отставку ушёл глава Danske Bank Томас Борген.

В начале сентября 2018 года Financial Times со ссылкой на независимое расследование сообщала, что в 2013 году через эстонское подразделение Danske Bank прошла "ошеломительная сумма" - до 30 миллиардов долларов. В том же году стало известно, что датские власти проверяют сделки, совершенные с 2007 по 2015 год на общую сумму в 150 миллиардов долларов.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Из-за коронавируса индийская компания продает рудник на ТасманииИз-за коронавируса индийская компания продает рудник на Тасмании
Компании США отменили в этом году 82 сделки M&A на сумму $111,2 миллиардаКомпании США отменили в этом году 82 сделки M&A на сумму $111,2 миллиарда
Кабмин отменил «карантинные» ограничения для зарплат руководства госбанковКабмин отменил «карантинные» ограничения для зарплат руководства госбанков
Германия готова потратить 9 млрд евро на производство водородаГермания готова потратить 9 млрд евро на производство водорода
На Мальдивах запустили услугу «уединенный офис» стоимостью $23 тысячиНа Мальдивах запустили услугу «уединенный офис» стоимостью $23 тысячи
Блок рекламы


Похожие новости

«Это странное упрощение»: Билл Гейтс отказался считать Илона Маска «новым Стивом Джобсом»«Это странное упрощение»: Билл Гейтс отказался считать Илона Маска «новым Стивом Джобсом»
НБУ назвал банки, которые вскоре подключатся к BankIDНБУ назвал банки, которые вскоре подключатся к BankID
В ближайший год инвесторы смогут заработать больше на гривневых ОВГЗ, чем на валютных бумагах — экспертВ ближайший год инвесторы смогут заработать больше на гривневых ОВГЗ, чем на валютных бумагах — эксперт
Инвесторы оценили шведский финтех-стартап Klarna в два раза дороже RevolutИнвесторы оценили шведский финтех-стартап Klarna в два раза дороже Revolut
Швеция может стать первой страной без наличныхШвеция может стать первой страной без наличных
ArcelorMittal повысила цены на г/к рулон для всех стран ЕвропыArcelorMittal повысила цены на г/к рулон для всех стран Европы
Конкурент для monobank. Дочь Тигипко запустила мобильный банкКонкурент для monobank. Дочь Тигипко запустила мобильный банк
Минфин США оштрафовал «дочку» Deutsche Bank за нарушение крымских санкцийМинфин США оштрафовал «дочку» Deutsche Bank за нарушение крымских санкций
Bank of America допускает задержку транша МВФBank of America допускает задержку транша МВФ
В суде за "Мотор Сич" Китай может выиграть у Украины 3,5 миллиарда долларовВ суде за "Мотор Сич" Китай может выиграть у Украины 3,5 миллиарда долларов
Последние новости

Подгружаем последние новости