Инвесторы из 19 стран подали иски к Danske Bank на 475 млн долларов

Группа инвесторов из 19 стран подала иск в Копенгагенский городской суд против Danske Bank, в котором потребовала от банка возместить ущерб на сумму $475 млн. Иск подан американскими юридическими фирмами Grant & Eisenhofer и DRRT, пишет "Интерфакс-Украина".

Иск, направленный в суд 14 марта, представляет интересы институциональных инвесторов, в числе которых государственные пенсионные фонды, правительственные организации и управляющие активами из Европы, Азии, Австралии и Северной Америки.

Инвесторы из 19 стран подали иски к Danske Bank на 475 млн долларов
Фото: ERR

"На сегодняшний день 169 институциональных инвесторов, в том числе многие крупнейшие пенсионные фонды мира, понесли значительные убытки от бесконтрольного отмывания денежных средств через отделение Danske Bank в Эстонии", - отмечается в сообщении.

Инвесторы потеряли почти $9 млрд после разоблачений схем мошенничества и отмывания денег в Danske Bank, в результате чего котировки акций банка упали более чем наполовину.

"Настоящий скандал не в том, что небольшое отделение иностранного банка вышло из-под контроля. Это шокирующее сокрытие преступления, в которое было вовлечено и руководство банка. Руководство Danske Bank скрывало огромные риски, связанные с отмыванием денег, продолжая рисовать "розовую картину" для инвесторов. В течение многих лет руководство не раскрывало информацию об этой проблеме, а затем искажало степень своего участия в этой схеме, рекламируя политику и практику банка по борьбе с отмыванием денег", - цитируется в сообщении адвокат Grant & Eisenhofer Олав Хаазен

Напомним, в июле 2018 года прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования в отношении эстонского отделения Danske Bank. По версии следствия, с 2007 по 2015 год филиал участвовал в отмывании денег на общую сумму более чем в 8 миллиардов долларов. В связи со скандалом в отставку ушёл глава Danske Bank Томас Борген.

В начале сентября 2018 года Financial Times со ссылкой на независимое расследование сообщала, что в 2013 году через эстонское подразделение Danske Bank прошла "ошеломительная сумма" - до 30 миллиардов долларов. В том же году стало известно, что датские власти проверяют сделки, совершенные с 2007 по 2015 год на общую сумму в 150 миллиардов долларов.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Анализ структуры собственности Huawei свидетельствует о возможной принадлежности государствуАнализ структуры собственности Huawei свидетельствует о возможной принадлежности государству
Суд отменил поручительство Коломойского перед Приватбанком на 9,2 млрд грнСуд отменил поручительство Коломойского перед Приватбанком на 9,2 млрд грн
Еврокомиссия готовит пошлины на ввоз товаров из СШАЕврокомиссия готовит пошлины на ввоз товаров из США
РоSSийский олигарх Дерипаска предложит 600 тыс. долларов журналистам, которые расследуют санкции против негоРоSSийский олигарх Дерипаска предложит 600 тыс. долларов журналистам, которые расследуют санкции против него
США и ЕБРР прокомментировали решение суда по ПриватбанкуСША и ЕБРР прокомментировали решение суда по Приватбанку
Блок рекламы


Похожие новости

Инвесторы спутали Zoom с Zoom Technologies, и купили не те акции. Их цена взлетела на 56 000%Инвесторы спутали Zoom с Zoom Technologies, и купили не те акции. Их цена взлетела на 56 000%
РоSSийский олигарх Дерипаска предложит 600 тыс. долларов журналистам, которые расследуют санкции против негоРоSSийский олигарх Дерипаска предложит 600 тыс. долларов журналистам, которые расследуют санкции против него
На конкурс по управлению "Межигорьем" подали заявки три участникаНа конкурс по управлению "Межигорьем" подали заявки три участника
Глава совета директоров Swedbank ушел вслед за CEO на фоне скандалаГлава совета директоров Swedbank ушел вслед за CEO на фоне скандала
UniCredit готов купить CommerzbankUniCredit готов купить Commerzbank
НБУ разрешил иностранным компаниям открывать счета в украинских банкахНБУ разрешил иностранным компаниям открывать счета в украинских банках
Фонд гарантирования вкладов обнародовал списки должников обанкротившихся банковФонд гарантирования вкладов обнародовал списки должников обанкротившихся банков
Swedbank объявил об отставке президента из-за схемы с участием ЯнуковичаSwedbank объявил об отставке президента из-за схемы с участием Януковича
Во Львове бросили бутылку с зажигательной смесью в отделение Forward BankВо Львове бросили бутылку с зажигательной смесью в отделение Forward Bank
Украинцы за месяц купили 52 млн долларов онлайнУкраинцы за месяц купили 52 млн долларов онлайн
Последние новости

Подгружаем последние новости