"Нафтогаз" проверит данные про офшор топ-менеджера "Укртрансгаза"

Сергей Алексеенко

Фото: УНИАН

Служба комплаенса НАК "Нафтогаз Украины" начала проверку информации об открытии компании и возможном проведении операций в иностранной юрисдикции членом правления "Укртрансгаз" Сергеем Алексеенко, бывшим главным советником главы правления "Нафтогаза".

Компания обнародует результаты проверки после ее завершения, сообщается на сайте НАК.

Напомним, после публикации очередной порции разоблачительных материалов журналистских расследований об офшорах Paradise Papers стало известно, что для Алексеенко компания в офшоре стала способом вывода валюты за рубеж и избежания валютных ограничений, действующих в Украине. Речь идет о компании Pioneer Foundation, просуществовавшей 14 месяцев. К этой схеме мог быть привлечен "Альфа-Банк", а счет Алеексенко был открыт в "Банке Кипра".

Расследование основано на данных 13,4 млн офшорных финансовых документов бермудской юридической фирмы Appleby, которые немецкая газета S?ddeutsche Zeitung получила от неизвестного источника. В расследовании участвовали 382 корреспондента 96 СМИ из 67 стран мира.