Налоговики пресекли деятельность должностных лиц, планировавших незаконно завладеть средствами ФГВФЛ (ФОТО)

Сотрудники столичной налоговой милиции совместно с Национальной полицией и столичной прокуратурой разоблачили должностных лиц компании, которые намеревались незаконно завладеть средствами Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Об этом сообщает пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст. 15 (покушение на преступление) УК, было установлено, что должностные лица компании совместно с работниками банка, точно зная, что этот банк будет отнесен к категории неплатежеспособных, досрочно расторгли договора депозита и перечислили денежные средства в размере 9,3 млн грн с депозитного на свой счет для дальнейшего "дробления" указанной суммы на части, не превышающие 200 тыс. грн получения компенсации от Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Под угрозой увольнения руководители предприятия заставили 47 работников заключить фиктивные договоры займа и открыть счета в указанном банке для получения компенсации от ФГВФЛ за якобы вложенные депозиты. Получив компенсацию, они должны были вернуть указанные средства руководителям.

В результате проведения ряда обысков в офисе и по местам проживания фигурантов расследования были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие намерение завладеть средствами Фонда, документы и печать иностранного предприятия, а также почти 21 млн грн в национальной и иностранной валюте. Следственные действия продолжаются.