СБУ пресекла незаконный вывоз пшеницы на 13 млн гривен в Николаевском морпорту
Все документы на товар были подписаны человеком, который уже умер
Служба безопасности Украины пресекла незаконный вывоз пшеницы на 13 млн гривен в Николаевском морском торговом порту.
Об этом сообщает официальный сайт СБУ.
"В декабре 2014 года группа злоумышленников зарегистрировала на подставное лицо ряд коммерческих структур. В течение 2015 года эти фирмы скупили 3700 тонн зерна для дальнейшей перепродажи за границу. Во время проверки финансово-хозяйственной документации сотрудники спецслужбы выяснили, что все документы подписаны человеком, который уже умер", - говорится в сообщении.
Правоохранители выяснили, что после поступления денег за пшеницу мошенники планировали вывести средства со счетов и ликвидировать фирмы.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство). СБУ устанавливает организаторов сделки.
Напомним, в июле СБУ задержала владельца крупнейшей партии контрабанды в зоне АТО.
Юань опустився до мінімуму за 16 місяців на тлі побоювання щодо нової тарифної політики США
В Україні вдосконалять процедуру оцінювання активів неплатоспроможних банків
Ринок праці: в Мінекономіки назвали найзатребуваніші професії
СБУ затримала посадовця одного з найбільших українських банків, який фінансував армію РФ
На Львівщині викрили групу банкірів, які привласнили понад 5 млн клієнтських коштів
НБУ показав "нові гроші": унікальна монета в 5 гривень має цікавий вигляд, фото
Державний борг в Україні зріс на 7,4 мільярда гривень
Міноборони відсудило у постачальників понад 748 мільйонів гривень за невиконання контрактів
«Український кешбек»: піар уряду та ОП буде коштувати державі 20 мільярдів гривень
У Вишневому будуватимуть чотирьохповерхову мерію за 193 мільйонів гривень
Вклади українців в банках перевищили 1 трильйон гривень
Міноборони замовило сім тисяч обкладинок за понад 20 мільйонів гривень
Держфінмоніторинг продовжує боротьбу з рф: заблоковано 11.7 млрд грн гривень
Яйця по 50 гривень за штуку: на Волині вибухнув скандал навколо селищної ради
Арештовані облгази Фірташа за рік принесли до бюджету нуль гривень – Trap Aggressor
