В СБУ ликвидировали «конвертационный центр» с оборотом 10 миллионов гривен

Служба безопасности Украины ликвидировала «конвертационный центр», который функционировал на территории Днепропетровской, Запорожской и Киевской областей, с теневым оборотом в 10 миллионов гривен. Наложен арест на счета 100 частных предприятий.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передал корреспондент ГолосUA.

«Членами организованной преступной группировки, которая в течение года действовала на территории Днепропетровской, Запорожской и Киевской областей, создано и использовалось около 100 фиктивных предприятий, реквизиты которых были задействованы в противоправных финансовых схемах. Теневой оборот этих компаний составил 10 млн грн», – рассказала она.

По ее словам, недавно также были задержаны члены организованной преступной группировки, где было изъято более 14 млн грн, около 2 млн долл. и 50 тыс. евро.

Кроме того, СБУ изъяла партию контрафактных табачных изделий из частных донецких компаний на сумму около 15 млн. грн.

«В Волновахском районе Донецкой области бело задержано два грузовых автомобиля с табачными изделиями производства одной из частных донецких компаний. По задумке злоумышленников, товар планировалось продавать в странах ЕС», – сказала Е.Гитлянская.