В СБУ ликвидировали «конвертационный центр» с оборотом 10 миллионов гривен

В СБУ ликвидировали «конвертационный центр» с оборотом 10 миллионов гривен

Служба безопасности Украины ликвидировала «конвертационный центр», который функционировал на территории Днепропетровской, Запорожской и Киевской областей, с теневым оборотом в 10 миллионов гривен. Наложен арест на счета 100 частных предприятий.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передал корреспондент ГолосUA.

«Членами организованной преступной группировки, которая в течение года действовала на территории Днепропетровской, Запорожской и Киевской областей, создано и использовалось около 100 фиктивных предприятий, реквизиты которых были задействованы в противоправных финансовых схемах. Теневой оборот этих компаний составил 10 млн грн», – рассказала она.

По ее словам, недавно также были задержаны члены организованной преступной группировки, где было изъято более 14 млн грн, около 2 млн долл. и 50 тыс. евро.

Кроме того, СБУ изъяла партию контрафактных табачных изделий из частных донецких компаний на сумму около 15 млн. грн.

«В Волновахском районе Донецкой области бело задержано два грузовых автомобиля с табачными изделиями производства одной из частных донецких компаний. По задумке злоумышленников, товар планировалось продавать в странах ЕС», – сказала Е.Гитлянская.







Интересные новости
Норвегія збільшує військову допомогу УкраїніНорвегія збільшує військову допомогу Україні
Внесок в енергетику України на $75 млн: USAID розриває угодуВнесок в енергетику України на $75 млн: USAID розриває угоду
Гетманцев: Висновки щодо експеременту з програмою «Національний кешбек» невтішніГетманцев: Висновки щодо експеременту з програмою «Національний кешбек» невтішні
Провідні світові банки й фінтех-компанії готуються до запуску своїх стейблкоїнівПровідні світові банки й фінтех-компанії готуються до запуску своїх стейблкоїнів
Кабмін перерозподілив понад 6 мільйонів на відбудову «Охматдиту»Кабмін перерозподілив понад 6 мільйонів на відбудову «Охматдиту»
Блок рекламы


Похожие новости

Держборг України в січні зріс на 87 мільярдів гривеньДержборг України в січні зріс на 87 мільярдів гривень
НБУ показав "нові гроші": унікальна монета в 5 гривень має цікавий вигляд, фотоНБУ показав "нові гроші": унікальна монета в 5 гривень має цікавий вигляд, фото
Державний борг в Україні зріс на 7,4 мільярда гривеньДержавний борг в Україні зріс на 7,4 мільярда гривень
Міноборони відсудило у постачальників понад 748 мільйонів гривень за невиконання контрактівМіноборони відсудило у постачальників понад 748 мільйонів гривень за невиконання контрактів
«Український кешбек»: піар уряду та ОП буде коштувати державі 20 мільярдів гривень«Український кешбек»: піар уряду та ОП буде коштувати державі 20 мільярдів гривень
У Вишневому будуватимуть чотирьохповерхову мерію за 193 мільйонів гривеньУ Вишневому будуватимуть чотирьохповерхову мерію за 193 мільйонів гривень
Вклади українців в банках перевищили 1 трильйон гривеньВклади українців в банках перевищили 1 трильйон гривень
Міноборони замовило сім тисяч обкладинок за понад 20 мільйонів гривеньМіноборони замовило сім тисяч обкладинок за понад 20 мільйонів гривень
Держфінмоніторинг продовжує боротьбу з рф: заблоковано 11.7 млрд грн гривеньДержфінмоніторинг продовжує боротьбу з рф: заблоковано 11.7 млрд грн гривень
Яйця по 50 гривень за штуку: на Волині вибухнув скандал навколо селищної радиЯйця по 50 гривень за штуку: на Волині вибухнув скандал навколо селищної ради
Последние новости

Подгружаем последние новости