РоSSийские правоохранительные органы расследуют схему вывода более 700 миллиардов рублей через Молдавию.
Информация об этой схеме роSSийским полицейским передали их молдавские коллеги.
Иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым роSSийские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов или выступали по ним поручителями.Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии. В резульатте деньги выводились под видом выплат по решению суда. Всего в схеме участвовал 21 банк.
ИТАР-ТАСС
РоSSийская полиция уже начала проверку по "молдавской схеме", передает ИТАР-ТАСС.