Тарута виявився співвласником крупного зернотрейдера часів Януковича, нових улюбленців у Швайки ховають
Кіпрський офшор «Frankiro Holdings Limited» володіє 25% статутного капіталу ТОВ «Гранум інвест». Ця фірма у квітні цього року посіла третє місце у
«Frankiro» є одним з найбільших акціонерів металотрейдерської компанії «УГМК» з групи донецького губернатора Сергія Тарути. В той же час їй належить частка і у «Гранум інвесті», де іншим засновником є ще один кіпрський офшор «Alambineto Holdings Limited». Згідно кіпрського реєстру, засновником «Frankiro» є віргінський офшор «Enard Investments Limited», а директором є українець Вячеслав Данилов. «Alambineto» зареєстровано на кіпріотку Мапію Міту.
За
У рамках цих угод ДПЗКУ здійснило «Гранум інвесту» 100% попередньої передоплати на 521,9 млн грн. Наприкінці лютого 2014 року, коли Віктор Янукович вже збирався тікати з України, ці кошти було перераховано на рахунок «Гранум інвесту» у «Радикал банку» з групи Януковича. У цей же банк було перераховано понад $40 млн виручки ДПЗКУ.
Згодом з’ясувалось, що «Гранум інвест» мав намір придбати необхідний обсяг пшениці у державного Аграрного фонду для передачі ДПЗКУ та подальшого експорту, замкнувши на собі питання повернення ПДВ. Також компанія заробила б на «паперовому» посередництві між двома державними структурами, які могли б укласти відповідну угоду між собою і без приватного посередника.
За нової влади угода «Гранум інвесту» і ДПЗКУ була розірвана, а гроші частково повернуті. Після цього Тарута публічно
Разом з тим, після розриву відносин з «Гранум інвестом» підконтрольна Швайці ДПЗКУ так і не розсекретила перелік своїх агентів із контрагентами, посилаючись на конфіденційність.
«Чому державна компанії засекречує перелік агроформувань, із якими уклала форвардні контракти, попри те, що така інформація є публічною? Небажання “засвітити” захребетників, серед яких, імовірно, є бізнес-структури колеги по фракції, порадника і навчителя Ігоря Швайки?», – запитує Чопенко.
Зернотрейдерську фірму «Гранум інвест» створили у 2012 році. Тоді її власником стала компанія «Amcom llc»з штату Нью-Йорк. Українське представництво цієї фірми у Єнакієве був Анатолій Лазаренко. За даними «
Директором «Гранум інвесту» на початку був Ігор Клепар, який згодом також став директором юридичного департаменту ДПЗКУ. Клепар є вихідцем з Закарпаття, звідки ж походить і Ігор Бровді, який раніше був першим заступником голови правління ДПЗКУ.