Главу правления Hyosung заподозрили в неуплате налогов

Председателя совета правления корейской компании Hyosung, планирующей купить производство кордной ткани у Pirelli, перестали выпускать за границу из-за подозрений в уклонении от уплаты налогов

Глава правления Hyosung Чо Сок Рэ (Cho Suck Rae) женат на племяннице бывшего президента компании Ли Мён Бака (Lee Myung Bak), и когда тот возглавлял бизнес, г-н Чо курировал лобби предприятия в Федерации корейской промышленности (FKI). Проверка, запущенная Национальной налоговой службой (NTS) касается того времени, когда финансовое состояние компании начало ухудшаться под президентством г-на Ли.

Представители NTS заявили, что г-н Чо предположительно записывал активы на чужие имена, и компания уклонилась от выплаты налогов на очень большую сумму при помощи недействительных счетов.

Проверка была начата в мае этого года, а в августе NTS обратилась в службу налогового аудита с целью начать полноценное расследование, а также связалась с Министерством юстиции, которое запретило г-ну Чо, а также вице-председателю и управляющему директору Hyosung выезжать за границу.

В отличие от обычной проверки расследование, инспирированное NTS, начинается только при наличии явных свидетельств неуплаты налогов путем мошенничества со счетами или подделки документов. В таких случаях речь идет об уголовном преступлении, и чаще всего это приводит к конкретным обвинениями против подозреваемого в суде. Как правило, расследование начинается, когда компания уклоняется от выплаты налогов на сумму, превышающую 500 миллионов вон (450 000 долларов).

По данным NTS, Hyosung использовала оффшорные зоны в качестве основного способа уклонения от налогов – в частности, компания якобы скрывала доходы своих зарубежных отделений в Гонконге и Сингапуре. Г-н Чо подозревается в том, что он владел большими активами под чужими именами, и одного из топ-менеджеров подозревают в том, что он управлял этими активами.

NTS планирует завершить расследование в течение этого месяца и создать комиссию, которая решит в каком размере установить дополнительные налоги, и определить, необходимо ли подавать на Hyosung и ее менеджеров в суд.

В самой Hyosung отметили: «У нас с NTS разные интерпретации по поводу подозрений в использовании чужих имен и мошенничества со счетами. Сейчас мы объясняем свою интерпретацию властям».

Hyosung является 26-й крупнейшей компанией Южной Кореи по размерам активов, оцениваемых в 11 триллионов он (9,9 миллиарда долларов). Президент Hankook Tire Чо Хён Бом (Cho Hyun Bum), сын председателя Hankook Чо Ян Рэ (Cho Yang Rae), младшего брата председателя Hyosung, является бывшим зятем президента Ли.

Во времена президентства г-на Ли Hyosung и другие компании, контролируемые семьей Чо, также проверялись NTS на предмет уклонения от уплаты налогов, и тогда налоговая служба также предполагала, что менеджеры осуществляют мошеннические действия со счетами и недвижимостью за рубежом.

Помимо Hyosung проверялись другие конгломераты, чьи главы были связаны с президентом Ли. В результате этих проверок в июле этого года по обвинению в неуплате налогов и присовении средств незаконным путем был арестован Ли Чай Хён (Lee Jay Hyun), председатель CJ Group, занятой, в том числе, в пищевом бизнесе. Сейчас налоговый аудит проходит также в сталелитейной компании Posco, чей президент Чон Чжун Ян (Chung Joon Yang) занял свой пост во времена президенства г-на Ли. NTS проверяет и ритейлера Lotte Shopping, чьи активы при г-не Ли выросли вдвое за пять лет.