В США разоблачили платежную систему, "отмывшую" более 6 млрд долл

В США разоблачили платежную систему, Манхэттенский федеральный прокурор Прит Бхарара сообщил о разоблачении одной из крупнейших в мире электронных платежных систем, с помощью которой с 2006 г. были якобы совершены 55 млн незаконных транзакций и отмыты более 6 млрд долл., сообщает BBC.

Услугами системы - зарегистрированной в Коста-Рике компании Liberty Reserve - пользовались, по словам прокуроров, не менее миллиона человек со всего мира. В США у компании было около 200 тыс. клиентов.

Система была анонимной, поэтому, если верить обвинению, ею пользовались в основном для отмывания незаконных доходов от всевозможных финансовых пирамид и сетевых махинаций, а также от торговли наркотиками, похищенными личными данными, номерами чужих кредиток или детской порнографии. Услугами компании якобы широко пользовались шайки "кардеров", продающих информацию о банковских картах, и хакеров, действующие в таких странах, как Вьетнам, Нигерия, Гонконг, Китай и США.

Судя по документам, которые власти США обнародовали в начале мая, Liberty приложила руку к отмыванию 45 млн долл., похищенных недавно из двух ближневосточных банков. В этом преступлении обвиняется группа доминиканцев. Если верить обвинительным документам, один из них перевел Liberty часть похищенных денег из Сибири и Сингапура.

"Масшабы незаконной деятельности обвиняемых поражают воображение", - говорится в обвинительном заключении, согласно которому Liberty проводила по 12 млн финансовых операций в год на общую сумму более 1,4 млрд долл.

К суду привлечены семь руководителей и сотрудников компании во главе с ее основателями, бывшим киевлянином 39-летним Артуром Будовским, он же Артур Беланчук и Эриком Пальцем, и 41-летним Владимиром Кацем, он же Рагнар Даннескьолд (это имя отрицательного персонажа из романа Айн Рэнд "Атлант расправил плечи"). Будовский был арестован в Испании и ждет экстрадиции в США. Кац арестован в Бруклине.

В 2006 г. Будовский и Кац уже привлекались прокуратурой Манхэттена за перевод денег без надлежащей лицензии через компанию Gold Age, пользовавшуюся модной тогда виртуальной валютой E-Gold. Как говорилось в обвинительном заключении, в общей сложности они перевели около 30 млн долл., иногда беря за транзакцию в районе 100 тыс. долл. Тогда обвиняемые были приговорены к 5 годам условно и выплате компенсации.

Будовский затем перебрался в Коста-Рику, отказался в 2011 г. от американского гражданства и взял костариканское. В 2006 г. он основал Liberty Reserve, которая предлагала аналогичные услуги, но в условиях практически полной анонимности.

После того как деятельностью Liberty заинтересовались власти США, один из следователей открыл в компании счет на имя Джо Богуса ("Джо Липовый"), живущего по адресу дом 123 Фейк-мейн-стрит ("Фальшивая главная улица") в населенном пункте под названием "Абсолютно выдуманный город Нью-Йорк". Никто не обратил внимания.

Компания взимала плату в размере до 2 долл. 99 центов каждый раз, когда ее клиент переводил деньги другому пользователю. За дополнительную плату в 75 центов клиент мог спрятать номер своего счета в компании, в результате чего транзакция делалась практически бесследной.

По словам прокуроров, Liberty "добавляла еще один уровень анонимности", запрещая клиентам переводить ей деньги напрямую, например, через кредитные карты. Она оперировала виртуальными деньгами, а реальную валюту клиенты должны были переводить посторонним "обменникам", откуда они также получали деньги. По словам прокуроров, обменники по большей части находились в странах, где власти недостаточно строго контролируют систему денежных переводов - например, в Малайзии, России, Нигерии и Вьетнаме. Использование обменников позволяло Liberty избегать получения какой-либо информации о клиентах через банковские переводы или другие транзакции, которые оставляют за собой бумажный след.

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила об этом деле лишь сейчас, хотя пять фигурантов из семи были арестованы еще 24 мая. Помимо Будовского и Каца, это гражданин Коста-Рики Аззеддин Амин, который "управлял финансовыми счетами Liberty" и был задержан в Испании. В Бруклине арестованы Марк Мармилев и Максим Чухарев, которые "разрабатывали и обслуживали технологическую инфраструктуру Liberty". В бегах пока находятся Ахмед Ясин Абдельгани и Аллан Эстебан Идальго Хименес, являющиеся гражданами Коста-Рики.

Всем им теоретически грозит до 20 лет тюрьмы за сговор с целью отмывания денег и до пяти лет за перевод денег без надлежащей лицензии.

Источник: rbc.ua







Интересные новости
Норвегія збільшує військову допомогу УкраїніНорвегія збільшує військову допомогу Україні
Кабмін перерозподілив понад 6 мільйонів на відбудову «Охматдиту»Кабмін перерозподілив понад 6 мільйонів на відбудову «Охматдиту»
Трамп не буде вводити 50% мита на сталь та алюміній з Канади — Білий дімТрамп не буде вводити 50% мита на сталь та алюміній з Канади — Білий дім
Данія виділила 98 мільйонів євро на енергообладнання для УкраїниДанія виділила 98 мільйонів євро на енергообладнання для України
Внесок в енергетику України на $75 млн: USAID розриває угодуВнесок в енергетику України на $75 млн: USAID розриває угоду
Блок рекламы


Похожие новости

Торік фінмон виявив підозрілих операцій на 62,5 млрдТорік фінмон виявив підозрілих операцій на 62,5 млрд
Фонд Уоррена Баффета накопичив рекордні $325 млрд на тлі розпродажу акцій Apple та Bank of AmericaФонд Уоррена Баффета накопичив рекордні $325 млрд на тлі розпродажу акцій Apple та Bank of America
Джефф Безос продав акції Amazon на $3 млрд, коли вони були на максимуміДжефф Безос продав акції Amazon на $3 млрд, коли вони були на максимумі
Обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 5,8 млрд грн з початку року — НБУОбсяг непрацюючих кредитів скоротився на 5,8 млрд грн з початку року — НБУ
У бюджетному комітеті розповіли, де візьмуть 500 млрд грн на арміюУ бюджетному комітеті розповіли, де візьмуть 500 млрд грн на армію
Південна Корея планує інвестувати $7 млрд у виробництво власних мікросхемПівденна Корея планує інвестувати $7 млрд у виробництво власних мікросхем
Фонд гарантування вдруге спробує продати активи «Банку Фінанси та Кредит» за 2,2 млрдФонд гарантування вдруге спробує продати активи «Банку Фінанси та Кредит» за 2,2 млрд
Apple оголосила про найбільший викуп акцій на $110 млрдApple оголосила про найбільший викуп акцій на $110 млрд
З лютого 2022 року Україна залучила близько $72 млрд бюджетної підтримки від країн G7 та ЄСЗ лютого 2022 року Україна залучила близько $72 млрд бюджетної підтримки від країн G7 та ЄС
Уряд Нідерландів виділяє 4,4 млрд євро на допомогу Україні на найближчі три рокиУряд Нідерландів виділяє 4,4 млрд євро на допомогу Україні на найближчі три роки
Последние новости

Подгружаем последние новости