У Фирташа нашли счета на офшорах Кипра

У Фирташа нашли счета на офшорах КипраУкраинский бизнесмен Дмитрий Фирташ попал в список владельцев офшорных банковских счетов в банках Кипра. Его фамилия оказалось в секретных документах по расследованию Международного консорциума расследовательской журналистики, которые были слиты в Интернет, пишет "Украинская правда".

В документах отмечается, что Фирташ является владельцем пакета акций и директором Group DF Limited на Британских Виргинских островах с 2007 года.

В информации о Фирташе также отмечается, что он является совладельцем "РосУкрЭнерго" - партнера "Газпрома" и что американские сотрудники правоохранительных органов и дипломаты связывают его с торговлей оружием и наркотиками, а также подозревают в связях с Семеном Могилевичем, который входит в десятку беглецов-бизнесменов, самых разыскиваемых ФБР.

Напомним, в распоряжение международных СМИ попали более 2,5 млн файлов в виде электронной переписки, а также других документов, которые касаются более 120 тыс. компаний, зарегистрированных в офшорной зоне на Британских Виргинских островах.

Отмечается, что это "самая большая утечка информации по офшорным компаниям, когда-либо попадавшая в СМИ". Документы касаются представителей более 170 стран мира и затрагивают финансовые махинации, которые осуществлялись на протяжении последних 30 лет.

 





Интересные новости
В Україні вдосконалять процедуру оцінювання активів неплатоспроможних банківВ Україні вдосконалять процедуру оцінювання активів неплатоспроможних банків
Юань опустився до мінімуму за 16 місяців на тлі побоювання щодо нової тарифної політики СШАЮань опустився до мінімуму за 16 місяців на тлі побоювання щодо нової тарифної політики США
Ринок праці: в Мінекономіки назвали найзатребуваніші професіїРинок праці: в Мінекономіки назвали найзатребуваніші професії
СБУ затримала посадовця одного з найбільших українських банків, який фінансував армію РФСБУ затримала посадовця одного з найбільших українських банків, який фінансував армію РФ
На Львівщині викрили групу банкірів, які привласнили понад 5 млн клієнтських коштівНа Львівщині викрили групу банкірів, які привласнили понад 5 млн клієнтських коштів
Блок рекламы


Похожие новости
Росія в минулому році накопичила в офшорах рекордну суму резервів – BloombergРосія в минулому році накопичила в офшорах рекордну суму резервів – Bloomberg
Минюст заблокировал счета ДТЭК Донецкие электросетиМинюст заблокировал счета ДТЭК Донецкие электросети
Нашлись запасы со складов "Артемсоли": в торговлю возвращается знакомая всем сольНашлись запасы со складов "Артемсоли": в торговлю возвращается знакомая всем соль
Цены на клубнику снижаются медленно, однако фермеры нашли способ удешевить ягодуЦены на клубнику снижаются медленно, однако фермеры нашли способ удешевить ягоду
Пенсионный фонд регулярно совершает ошибки при начислении и перерасчетах пенсий, причем не в пользу пенсионеров - юристПенсионный фонд регулярно совершает ошибки при начислении и перерасчетах пенсий, причем не в пользу пенсионеров - юрист
Газсбыты Фирташа больше не являются монополистами на рынке газаГазсбыты Фирташа больше не являются монополистами на рынке газа
В ЕС нашли управу на нефтепровод "Дружба" - если достичь понимания с Венгрией не удастсяВ ЕС нашли управу на нефтепровод "Дружба" - если достичь понимания с Венгрией не удастся
Суд арестовал имущество, счета и корпоративные права компаний роSSийской “Татнефти”Суд арестовал имущество, счета и корпоративные права компаний роSSийской “Татнефти”
РоSSиянам разрешат покупать недвижимость в Европе из-за принципиальной позиции Кипра — BloombergРоSSиянам разрешат покупать недвижимость в Европе из-за принципиальной позиции Кипра — Bloomberg
РоSSия заплатила по облигациям, но деньги не пришли на счета инвесторов. Обратный отсчет до дефолта начался – BloombergРоSSия заплатила по облигациям, но деньги не пришли на счета инвесторов. Обратный отсчет до дефолта начался – Bloomberg
Последние новости
Подгружаем последние новости