Новостей.COM ⇒
⇓
2013-02-18
В Житомирской области налоговики разоблачили «конверт» на 40 миллионов гривен

Сотрудники налоговой службы в Житомирской области разоблачили нелегальный бизнес по предоставлению услуг с конвертации денег.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.
Конвертационный центр действовал на территории Житомирской, Полтавской, Киевской и других областей страны.
Преступную схему разработали супружеская пара и еще три человека.
Они предоставляли услуги предпринимателям по формированию «искусственного» налогового кредита и проведения наличных средств с помощью фиктивных фирм.
Таким образом за 2 года было проконвертировано почти 40 млн. гривен.
Сейчас данное дело внесено в Реестр досудебных расследований.