Ликвидировали два конвертационных центра, деятельность которых охватывала практически всю Украину

Два крупных конвертационных центра, деятельность которых охватывала практически всю Украину, ликвидированы на территории Кировоградской и Днепропетровской области, сообщает "Интерфакс-Украина" ссылаясь на пресс-службу Государственной налоговой службы (ГНС).

В состав конвертационного центра в Кировоградской области входили почти 30 предприятий с признаками фиктивности, "обслуживал" он более 300 реально действующих предприятий фактически из всех регионов Украины.

"В ходе проведения следственно-оперативных действий выяснилось, что через счета центра было проконвертировано свыше 800 млн грн и незаконно сформирован налоговый кредит для субъектов хозяйствования реального сектора на сумму более 156 млн грн", - говорится в сообщении.

Среди основных "клиентов" центра выявлен ряд крупных предприятий агропромышленного комплекса региона, каждое из которых с помощью конвертаторов искусственно сформировал налоговый кредит на сумму от 4 до 10 млн грн.

Кроме того, конвертационный центр выявлен в Днепропетровской области. В его состав входило 22 предприятия с признаками фиктивности, через счета которых мошенники проконвертировали около 700 млн грн.

Согласно сообщению ГНС, по данным фактам возбуждены уголовные дела, главные фигуранты задержаны. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконному бизнесу, и контрагенты конвертаторов.

Напомним, что в прошлом феврале в Донецкой области были ликвидированы два конвертационных центра с оборотом в 1 млрд грн. Кроме того, в рамках масштабной специальной операции с 4 по 14 января 2011 года СБУ пресекла функционирование 15 конвертационных центров в Украине, из которых, по данным предварительной проверки, три были направлены в своей деятельности на незаконное финансирование отдельных политических сил.