СМИ: крупнейший банк США Wachovia отмыл почти 400 млрд долл от наркоторговли в Мексике

В США набирает обороты очередной банковский скандал. Крупнейший банк США Wachovia отмыл 378 млрд долл от процветающего в Мексике наркобизнеса. Эта сумма составляет треть ВВП Мексики, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Guardian.

С 2004 по 2007 год банк без надлежащего разрешения занимался переводом денежных средств из США в Мексику.

Эти деньги уходили на перевозку сотен тонн наркотиков. На эти деньги приобретались не только наркотики, но и самолеты, необходимые для переправки грузов.

В 2010 году Wachovia заплатила штраф в размере 160 млн долл. До этого руководство банка получило семь повесток в суд.

Директор управления ООН по наркотикам и преступности Антонио Мария Коста в 2008 году заявил, что Wachovia таким способом боролась с кризисом. Однако в том же году руководство банка объявило о его продаже, чтобы избежать банкротства. Тогда убытки были равны 9,7 млрд долл.

Финансовая компания США Wells Fargo в октябре 2008 года приобрела банк Wachovia и взяла на себя долговые обязательства банка на общую сумму в 312 млрд долл.

Отметим, что именно в банке Wachovia открывали счета российские хакеры, укравшие с помощью троянского вируса Zeus около 70 млн долларов.