В Донецкой области ликвидированы два конвертационных центра с оборотом в 1 млрд грн

В Донецкой области ликвидированы два конвертационных центра, оборот по расчетным счетам которых составлял около 1 млрд грн в год. Об этом сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, передает УНИАН.

В Донецкой области ликвидированы два конвертационных центра с оборотом в 1 млрд грн

Согласно сообщению, в состав так называемых "конвертов" входили более 30 фиктивных субъектов предпринимательства.

Один из этих центров предоставлял услуги по незаконному обналичиванию денежных средств и минимализации налоговых обязательств предприятиям трех областей Украины: Киевской, Донецкой и Луганской. Организаторы второго центра свою преступную деятельность вели прямо в одном из коммерческих банков Донецка, где непосредственно хранили и выдавали незаконно обналиченные денежные средства.

Как сообщил заместитель начальника управления Государственной службы борьбы с экономическими преступлениями ГУ МВД Украины в Донецкой области Юрий Федько, в рамках следственных действий правоохранителями было проведено более 50 обысков.

В ходе обысков были изъяты печати, документы, черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, а также деньги в сумме более 8 млн грн. и ценные бумаги (векселя), которые использовались для обналичивания денежных средств, на общую сумму свыше 200 млн грн. На расчетных счетах подконтрольных данным конвертационным центрам фиктивных предприятий арестовано более 20 млн грн.

В настоящее время по фактам совершения должностных преступлений и фиктивного предпринимательства возбужден ряд уголовных дел. К ответственности привлекаются 8 организаторов двух конвертационных центров, в числе которых и должностные лица коммерческих банков.

Отметим, в рамках масштабной специальной операции с 4 по 14 января этого года СБУ пресекла функционирование 15 конвертационных центров в Украине, из которых, по данным предварительной проверки, три были направлены в своей деятельности на незаконное финансирование отдельных политических сил. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина Остапенко.









Интересные новости
Норвегія збільшує військову допомогу УкраїніНорвегія збільшує військову допомогу Україні
Кабмін перерозподілив понад 6 мільйонів на відбудову «Охматдиту»Кабмін перерозподілив понад 6 мільйонів на відбудову «Охматдиту»
Трамп не буде вводити 50% мита на сталь та алюміній з Канади — Білий дімТрамп не буде вводити 50% мита на сталь та алюміній з Канади — Білий дім
Данія виділила 98 мільйонів євро на енергообладнання для УкраїниДанія виділила 98 мільйонів євро на енергообладнання для України
Внесок в енергетику України на $75 млн: USAID розриває угодуВнесок в енергетику України на $75 млн: USAID розриває угоду
Блок рекламы


Похожие новости

Торік фінмон виявив підозрілих операцій на 62,5 млрдТорік фінмон виявив підозрілих операцій на 62,5 млрд
Фонд Уоррена Баффета накопичив рекордні $325 млрд на тлі розпродажу акцій Apple та Bank of AmericaФонд Уоррена Баффета накопичив рекордні $325 млрд на тлі розпродажу акцій Apple та Bank of America
Джефф Безос продав акції Amazon на $3 млрд, коли вони були на максимуміДжефф Безос продав акції Amazon на $3 млрд, коли вони були на максимумі
Обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 5,8 млрд грн з початку року — НБУОбсяг непрацюючих кредитів скоротився на 5,8 млрд грн з початку року — НБУ
У бюджетному комітеті розповіли, де візьмуть 500 млрд грн на арміюУ бюджетному комітеті розповіли, де візьмуть 500 млрд грн на армію
Південна Корея планує інвестувати $7 млрд у виробництво власних мікросхемПівденна Корея планує інвестувати $7 млрд у виробництво власних мікросхем
Фонд гарантування вдруге спробує продати активи «Банку Фінанси та Кредит» за 2,2 млрдФонд гарантування вдруге спробує продати активи «Банку Фінанси та Кредит» за 2,2 млрд
Apple оголосила про найбільший викуп акцій на $110 млрдApple оголосила про найбільший викуп акцій на $110 млрд
З лютого 2022 року Україна залучила близько $72 млрд бюджетної підтримки від країн G7 та ЄСЗ лютого 2022 року Україна залучила близько $72 млрд бюджетної підтримки від країн G7 та ЄС
Уряд Нідерландів виділяє 4,4 млрд євро на допомогу Україні на найближчі три рокиУряд Нідерландів виділяє 4,4 млрд євро на допомогу Україні на найближчі три роки
Последние новости

Подгружаем последние новости